FIERS J. & B.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. FIERS J. & B.
Dénomination : FIERS J. & B.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 449.804.836

Publication

29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 23.07.2013 13342-0365-036
05/07/2013
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod word 11.1

i?-411,1_, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering van 1 juni 2013,

De bijzondere algemene vergadering beslist om mevrouw Maria Hamerlinck, woonachtig te 8300 Knokke-Heist, P. Parmentierlaan 61 B4, te ontslaan als bestuurder en dit met ingang op 1 juni 2013.

Johan Fiers

Gedelegeerd bestuurder

NEERGELEGD i 26 RN 2813

i

RECHTBANK VAN

KOOPHANCe i- ENT

0449.804.836

Fiers J. & B.

Naamloze vennootschap

Wiedauwkaai 49, 9000 Gent

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/02/2012
ÿþ mod 11.1. "

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





vç behc

aar

Bel( Staal

11111111 111111110111111111111

*12038371*

NEER(`

- 2 FE8, 2012

RECHTBA, ',S VAN KOOPHA4~!!~ ~r.iu 'ENT

Ondernemingsnr: BE0449.804.836

Benaming (voluit) : FIERS J. & B.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Wiedauwkaai 49

9000 Gent

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - ontslag en benoeming vaste vertegenwoordiger

A. Er blijkt uit een verslag van de zaakvoerder van de besloten vennootschap « BEAUDOUIN », met zetel te', 9830 Sint-Martens-Latem, Elslo 1, van 29 december 2011, dat de zaakvoerder, de heer Johan Fiers :

- ontslaat als vaste vertegenwoordiger van de genoemde vennootschap «BEAUOUDIN» : mevrouw' Menschaert Nathalie Chantal, wonende te 8300 Knokke-Heist, Van Bunneniaan 8, voor wat betreft het',. bestuursmandaat van de vennootschap «BEAUDOUIN» in de naamloze vennootschap « FIERS J. & B. », met,. zetel te 9000 Gent, Wiedauwkaai 49, met ondememingsnummer 0449.804.836, i - benoemt als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap « BEAUDOUIN » : de heer Johan Fiers, wonende`] te 9830 Sint-Martens-Latem, Elslo 1, voor wat betreft het voormelde bestuursmandaat van de vennootschap;, « BEAUDOUIN » in de genoemde vennootschap « FIERS J. & B. »,

B. Uit een proces-verbaal, opgemaakt door Jeroen Parmentier, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, op 30 december 2011, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen heeft genomen:

OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De vergadering beslist alle bestaande aandelen aan toonder van de vennootschap om te zetten in aandelen op

9 g

naam.

Hiertoe leveren alle houders van aandelen aan toonder hun aandelen in aan de voorzitter van de vergadering.: ,= De aangeboden aandelen aan toonder zullen onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur allemaal worden vernietigd, Vervolgens worden de aandelen in het bijzijn van ondergetekende notaris ingeschreven in , ;. het register van aandelen.

Aan de aandeelhouders zal indien gewenst een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen;, worden afgegeven. INVOERING MOGELIJKHEID TOT UITGIFTE VAN GEDEMATER1ALISEERDE EFFECTEN EN BEPALING', VAN DE WIJZE VAN OMZETTING

De vergadering beslist, in het kader van de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder, dat de vennootschap vanaf heden ook gedematerialiseerde effecten kan uitgeven. De statuten van de vennootschap zullen in die mogelijkheid voorzien en in die zin aangepast worden. INVOEGEN VAN DE MOGELIJKHEID TOT OPRICHTING VAN EEN DIRECTIECOMITÉ

' De vergadering beslist in de statuten de mogelijkheid te voorzien die de raad van bestuur toestaat zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité en bijgevolg de statuten hieraan aan te passen. AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN.

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en de hiervoor genomen: beslissingen, zonder inhoudelijk wijzigingen aan te brengen. De integrale tekst van deze statuten luidt als volgt' en geldt tegelijk als coördinatie ervan (volgens uittreksel):

"Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "FIERS J. & Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Wiedauwkaai 49.

Maatschappelijk doel

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

~ e a

Voor-

449.11

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

.. " mod 11.1

De vennootschap heeft tot doel : groot en kleinhandel in vlees van wild en. gevogelte. De vennootschap mag bij

wijze van inbreng, opslorping, fusie, onderschrijving of op elke andere wijze belangen nemen in de bestaande of

op te richten vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zelfs indien het doel ervan niet gelijkaardig is

of geen verband van bijhorigheid of samenhang vertoont met het hare.

Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur,

Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR), vertegenwoordigd door

tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet

aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering

van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee

aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone

algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders

zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze

onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt

met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes

jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Artikel 21: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de

vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer

de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

_ - hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de

vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen,

° Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens

; vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de ,

leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

ZU dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen

van hun opdracht.

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede maandag van de maand juni om 20 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Boeklaar

Het boekjaar begint op één en eindigt op eenendertig december van elk jaar,

Wettelijke reserve - bestemming van de winst - dividend

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorefgenomen

tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk

kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hemomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de

bestemming ervan bepaalt.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,

zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het

gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet

of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van

het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van

bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de ,

vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap,

Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft ne ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een

besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar

vereffening tot aan de sluiting ervan.

Het besluit tot ontbinding door de algemene vergadering dient te worden genomen volgens de procedure

voorzien in het Wetboek van Vennootschappen

Benoeming van vereffenaar(s)

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kantte allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan, De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming door de beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de! vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering,

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Behalve ïn het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze:

-bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden,

-het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden."

Voor analytisch uittreksel,

Jeroen Parmentier,

geassocieerd notaris.

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- Expeditie van het proces-verbaal van 30 december 2011,

Origineel verslag van de zaakvoerder van de vennootschap "BEAUDOUIN" de dato 29

december 2011, houdende ontslag en benoeming van de vaste vertegenwoordiger.

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-bRlioude aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.09.2011, NGL 30.09.2011 11566-0261-036
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.08.2010, NGL 30.08.2010 10494-0204-035
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 29.08.2009 09719-0269-026
19/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 14.08.2008 08565-0111-019
09/07/2008 : GE168657
23/08/2007 : GE168657
04/10/2006 : GE168657
24/08/2006 : GE168657
11/08/2005 : GE168657
29/11/2004 : GE168657
07/08/2003 : GE168657
20/11/2002 : GE168657
15/08/2001 : GE168657
07/07/2000 : GE168657
09/10/1999 : GE168657
17/09/1996 : GE168657
01/01/1996 : GE168657
23/04/1993 : GE168657

Coordonnées
FIERS J. & B.

Adresse
WIEDAUWKAAI 49 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande