22/08/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K 1 V A N K O 9 P H A N D E L
0 9 . O 8 . 2 0 1 1
D E N D E R e i r { t F I t D i =
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a s
* i i i a e a o s +
1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 2 1 5 . 6 4 2
B e n a m i n g : F i e r e n s
( v o l u i t }
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z e l e b a a n 9 0
9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r - a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r - o m s c h r i j v i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r - a a n p a s s i n g v a n e n / o f w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p c o ö r d i n a t i e - v o l m a c h t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J a n M u l l e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W a a s m u n s t e r , o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F i e r e n s " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 9 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 4 . 2 1 5 . 6 4 2 , R P R D e n d e r m o n d e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
P u n t 1 : V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e v a t t e n d e t o e l i c h t i n g o m t r e n t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g - s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 1 - v e r s l a g v a n d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f - o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g :
- K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 1 .
- V e r v o l g e n s v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V G D b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o o r t e 9 0 5 0 G e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o n y M o r e e l s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a v o l g e n d e b e s l u i t v o r m i n g o v e r d e ~ ~ s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , t o e s t a n d p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 1 , o p g e s t e l d o p 1 0 j u n i 2 0 1 1 e n d i t c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
" 6 . B E S L U I T E N
V o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g l a a t o n s t o e a l s v o l g t t e b e s l u i t e n :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , s t e l d e d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A F i e r e n s e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 1 . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 1 2 4 . 9 7 4 , 3 1 E U R e n e e n v e r l i e s o v e r d e p e r i o d e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 t . e . m . 3 0 / 0 4 / 2 0 1 1 v a n 3 5 . 7 6 3 , 3 8 E U R . H e t n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) b e d r a a g t 1 1 2 . 2 8 7 , 4 5 E U R . W i j d i e n e n o p t e m e r k e n d a t g e e n r e k e n i n g w e r d g e h o u d e n m e t h e t e f f e c t v a n e v e n t u e l e b e l a s t i n g l a t e n t i e s a l s g e v o l g v a n n o g u i t t e v o e r e n f i s c a l e c o n t r o l e s d o o r d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n d e B T W - A d m i n i s t r a t i e .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n v o o r g a a n d e o p m e r k i n g , b l i j k t u i t o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n
o n o n t b e e r l i j k a c h t e n . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p g e s t e l d t e G e n t ,
O p 1 0 j u n i 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o n y M o r e e l s
B e d r i j f s r e v i s o r "
- E r k e n n i n g d o o r d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g h i e r b i j e l k e e n e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n
m e t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o n t v a n g e n t e h e b b e n , b i j g e v o l g v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n
v a n h u n i n h o u d e n h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
V o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n t e z a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e
n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- N a g r o n d i g o n d e r z o e k v a n d e a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f , b e v e s t i g i n g e n v a s t s t e l l i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s J a n M u l l e r d a t d e
' v e n n o o t s c h a p a i l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n e n r e c h t s h a n d e f i n g e n h e e f t v e r v u l d o p g e l e g d i n a r t i k e l 1 8 1
" v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- B e s l i s s i n g , n é k e n n i s n a m e v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e a a n g e w e z e n
b e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r z e g d e v e r k l a r i n g v a n d e n o t a r i s , o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n
v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
P u n t 2 : O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- V e r l e n i n g v a n o n t s l a g a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r e n v e r l e n i n g v a n k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m t o t o p
2 8 j u n i 2 0 1 1 g e v o e r d e b e s t u u r .
- V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r d u i d e l i j k i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d a t d e e n i g e z a a k v o e r d e r a c t i e f h e t
b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t w a a r n e m e n , e n d a t z i j n o n t s l a g s l e c h t s z a l i n g a a n o p h e t o g e n b l i k
v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r
" z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n z e l f d e e n i g e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v o o r w a t b e t r e f t d e p e r i o d e t u s s e n v a n d a a g e n h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n z i j n o n t s l a g .
P u n t 3 : A a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r - o m s c h r i j v i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r : - B e s l i s s i n g o m d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o o n a l s e n i g e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , m e t n a m e :
d e h e e r F I E R E N S A n d r é P a u l , g e b o r e n t e Z e l e o p 2 5 j u l i 1 9 5 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 0 7 2 5 - 0 6 9 - 8 1 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 4 8 3 4 3 9 - 2 3 , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 9 0 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w L i n d a S C H R A M .
- Z o d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g o f h o m o l o g a t i e v a n v o o r m e l d e a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r , v o o r s t e l v a n d e v e r g a d e r i n g o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o o n a i s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , m e t n a m e :
M e v r o u w S C H R A M L i n d a M a r i a P o l y d o o r , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 2 4 m e i 1 9 5 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 7 0 5 2 4 - 0 3 8 - 8 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 9 7 3 5 2 6 - 6 6 , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 9 0 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r A n d r é F I E R E N S .
- A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t d e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
- A a n d e v e r e f f e n a a r z i j n d e r h a l v e a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
- D e v e r e f f e n a a r t r e e d t i n f u n c t i e v a n a f d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
- D e i n f u n c t i e g e t r e d e n v e r e f f e n a a r d i e n t z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n
o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e ' v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n . D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n .
- B e s l i s s i n g d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
P u n t 4 : A a n p a s s i n g v a n e n / o f w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
I n g e v o l g e v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s s i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t a a n t e p a s s e n e n / o f t e w i j z i g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n :
A ) I n t e g r a l e a f s c h a f f i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 - v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " F i e r e n s " , e n i s i n v e r e f f e n i n g ; i e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s v e r b o d e n . "
B ) I n t e g r a l e a f s c h a f f i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e
v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . "
P u n t 5 : V o l m a c h t :
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
J a n M u l l e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e P V v a n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
- V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n b e d r i j f s r e v i s o r
- C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' o o r !
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d