28/12/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 6 9 3 1 *
N e e r g e l e g d
2 6 - 1 2 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 7 1 6 1 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W I N T E I N M O T O R S C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e , O o s t e n d s e S t e e n w e g 6 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e - o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t :
1 ) D e H e e r W I N T E I N K u r t E r i c , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 a u g u s t u s 1 9 8 0 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e , M a r e w e g 1 .
2 ) M e v r o u w D E W A E L E J e a n n i n e J a c q u e l i n e A n n i e , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 8 a u g u s t u s 1 9 4 5 , e c h t g e n o t e v a n
d e H e e r W I N T E I N W i l l y F r a n ç o i s , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 0 o k t o b e r 1 9 3 7 , w o n e n d e t e 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e ,
O o s t e n d s e S t e e n w e g 6 0 .
O n d e r e l k a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n d e
s t a t u t e n o n d e r m e e r z i j n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n z a l
a l s n a a m d r a g e n " W I N T E I N M O T O R S C O M P A N Y " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l .
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e , O o s t e n d s e S t e e n w e g 6 0 , m e t g e v o l g
d a t h e t v e n n o o t s c h a p d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e .
A r t i k e l 3 - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A a n k o o p e n v e r k o o p , i n v o e r , u i t v o e r , v e r d e l i n g e n l e v e r i n g v a n a l l e v o e r t u i g e n , m o t o r e n e n w i s s e l s t u k k e n d i e
n u t t i g z i j n v o o r h e t g e b r u i k v a n v o e r t u i g e n , a l s o o k a l l e p r o d u c t e n v a n d e m a c h i n e - , m e t a a l - o f h o u t i n d u s t r i e d i e
e r m e e v e r b a n d h o u d e n .
- K l e i n - o f g r o o t h a n d e l v a n m o t o r v o e r t u i g e n , m e t i n b e g r i p v a n t w e e d e h a n d s e v o e r t u i g e n , w i s s e l - e n h u l p s t u k k e n
v a n m o t o r v o e r t u i g e n , b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n , i n d u s t r i ë l e o l i ë n e n v e t p r o d u c t e n .
- U i t b a t i n g v a n h e r s t e l l i n g s w e r k p l a a t s e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n e n k o e t s w e r k ; p e c h v e r h e l p i n g s d i e n s t e n ;
v e r h u r i n g v a n m o t o r v o e r t u i g e n .
- K l e i n h a n d e l i n n i e u w e e n g e b r u i k t e v r a c h t w a g e n s , t r e k k e r s , b e s t e l w a g e n s , t e r r e i n w a g e n s ( b . v . j e e p s ) e n z .
- K l e i n h a n d e l i n n i e u w e e n g e b r u i k t e a u t o b u s s e n , t o u r i n g c a r s , m i n i b u s j e s , m o t o r h o m e s , e n z .
- H a n d e l i n n i e u w e e n g e b r u i k t e a a n h a n g w a g e n s e n o p l e g g e r s .
- H a n d e l i n n i e u w e e n g e b r u i k t e k a m p e e r v o e r t u i g e n z o a l s c a r a v a n s , k a m p e e r w a g e n s , e n z . .
- A l g e m e e n o n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n a u t o ' s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ( = 3 , 5 t o n ) .
- R e p a r a t i e v a n a u t o ' s : r e p a r a t i e v a n d e m e c h a n i s c h e o n d e r d e l e n e n v a n d e e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e .
- R e v i s i e v a n a u t o m o t o r e n .
- C a r r o s s e r i e h e r s t e l l i n g .
- I n s t a l l a t i e v a n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s , i n c l u s i e f d e o m b o u w - e n u i t b o u w w e r k z a a m h e d e n .
- K l e i n h a n d e l g e s p e c i a l i s e e r d i n d e v e r k o o p v a n a c c e s s o i r e s v a n a u t o ' s p e r p o s t o r d e r ;
- S l e p e n v a n a u t o ' s e n d e h u l p v e r l e n i n g b i j p e c h o n d e r w e g ;
- O p t r e d e n a l s h a n d e l s t u s s e n p e r s o o n .
- M a n a g e m e n t e n c o n s u l t a n c y .
- H e t b e s t u r e n e n l e i d e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t e e n d e r w e l k d o e l , e n d e
o n d e r a f d e l i n g e n d a a r v a n , w e l k e o o k d e b e t i t e l i n g d a a r v a n i s ;
- H e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t o p m a k e n v a n s t u d i e s , h e t v o o r b e r e i d e n e n o p s t a r t e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n ,
h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v o o r g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n , a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t
t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h , s o c i a a l e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e o f
d i e n s t v e r l e n e n d e a a r d .
- H e t v e r z o r g e n v a n a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e e n s e c r e t a r i a a t s d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , h e t
v e r s t r e k k e n v a n d o c u m e n t a t i e ; v e r t a a l o p d r a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t v e r s t r e k k e n e n d e b e g e l e i d i n g v a n ( b e r o e p s ) o p l e i d i n g e n , o n d e r w i j s , ( h e r ) s c h o l i n g e n d i t z o w e l o p p e r m a n e n t e a l s o p o c c a s i o n e l e w i j z e , z o w e l v o l g e n s d e t r a d i t i o n e l e o n d e r w i j s m e t h o d e s , a l s s c h r i f t e l i j k o f a u d i o v i s u e e l .
- D e a a n - e n v e r k o o p , h e t l a t e n b o u w e n e n d o e n v e r b o u w e n , h e t r u i l e n , b e h e r e n , d e i n s t a n d h o u d i n g , h e t s c h a t t e n , h e t u i t b a t e n , h e t i n w a a r d e b r e n g e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e w a a r d e n , d i t v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n ;
- H e t a a n z o e k e n , v e r w e r v e n , a f s t a a n , v e r h a n d e l e n , v e r p a c h t e n e n u i t b a t e n v a n a l l e r h a n d e c o n c e s s i e s , b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ; Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t ;
- H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ; - H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g , p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g , o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g i n z a k e p o r t e f e u i l l e - e n k a p i t a a l b e s t u u r ;
- Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n . Z i j m a g b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , a f s t a n d , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , s a m e n s m e l t i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g v a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o p o m h e t e v e n w e l k e m a n i e r b e l a n g e n n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f t o e k o m s t i g e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w e l k e o o k h u n v o r m w e z e ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z e b e l a n g e n b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f o p a n d e r e w i j z e ; - H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n , z u l l e n s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n , n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g e n / a t t e s t e n t e r b e s c h i k k i n g z u l l e n z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l v o l d a a n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o v e r e e n k o m s t i g d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t g e v i n g e n d e v a n t o e p a s s i n g z i j n d e b e r o e p s n o r m e n .
A r t i k e l 4 - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t i n g e l d . D e z e a a n d e l e n w o r d e n t h a n s a f b e t a a l d t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , z o d a t z i j n o g d i e n e n a f b e t a a l d t e w o r d e n t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , a l s v o l g t : - d o o r d e H e e r K u r t W i n t e i n , v o o r n o e m d , a r a t o v a n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 2 0 0 , 0 0 ) ;
- d o o r M e v r o u w J e a n n i n e D e W a e l e , v o o r n o e m d , a r a t o v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e o n d e r s c h r i j v e r s h e t h i e r v o o r g e n o e m d e b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) g e d e p o n e e r d h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 7 5 1 - 2 0 6 2 8 6 6 - 0 7 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j A X A B A N K E U R O P E .
A r t i k e l 9 - B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o n e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r : d e H e e r K u r t W I N T E I N , w o n e n d e t e 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e , M a r e w e g 1 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . D e z e o p d r a c h t w o r d t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 1 0 - M a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t d e u i t g e b r e i d s t e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 1 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g d e r v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r e n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n h e n .
A r t i k e l 1 5 - A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) z a l g e h o u d e n w o r d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r ( 2 0 . 0 0 u ) .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n w o r d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e e n a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n e r z i j n , z i j n b e v o e g d e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n , b i n n e n e e n t e r m i j n v a n é é n ( 1 ) m a a n d , w a n n e e r h e t g e v r a a g d w o r d t d o o r v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e ( 1 / 5 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e z a a k v o e r d e r .
D e o p r o e p i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n ( j a a r v e r g a d e r i n g e n ) e n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d i e n e n g e h o u d e n w o r d e n i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d v a n d e z e t e l e n v o o r e e n B e l g i s c h e n o t a r i s .
A l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n , g e k e n d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , w o r d e n t o e g e l a t e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n z e v e n ( 7 ) d a g e n v ó ó r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e s c h o r s t .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n ( 1 ) v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e b e v o e g d h e i d n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t a l s A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 6 - S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
A r t i k e l 1 7 - B e s l i s s i n g e n .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n z u l l e n b e r a a d s l a g e n v o l g e n s d e r e g e l s v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
D e v e n n o t e n k u n n e n e v e n e e n s s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g i s s l e c h t s m o g e l i j k w a n n e e r a l l e v e n n o t e n é é n p a r i g b e s l u i t e n n e m e n ( e e n p a r i g g o e d k e u r e n , a f k e u r e n o f o n t h o u d e n ) .
D e s t e m m i n g g e s c h i e d t a a n d e h a n d v a n e e n f o r m u l i e r t o e g e z o n d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v ó ó r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D i t f o r m u l i e r b e v a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : n a a m , v o o r n a m e n , m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t , w o o n p l a a t s , o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h a n d t e k e n i n g , h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r h i j d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , h e t b e w i j s d a t d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i j n v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , d e d a g o r d e v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t d e v e r m e l d i n g v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l i s s i n g , h e t s t e m q u o r u m o f o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r s t e l .
E r w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t f o r m u l i e r e n d i e n i e t b i n n e n d r i e ( 3 ) d a g e n v ó ó r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o e k o m e n . D e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n m o e t e n v e r v u l d z i j n .
A r t i k e l 1 9 - M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 2 1 - W i n s t v e r d e l i n g .
H e t o v e r s c h o t v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
L u i k B - V e r v o l g
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f ( 5 ) p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . I n d i e n e r , o m d e e e n o f a n d e r e r e d e n d o o r d e w e t t o e g e l a t e n , v o o r a f n e m i n g e n g e d a a n w o r d e n o p d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , d i e a l d u s d e z e r e s e r v e o p m i n d e r z o u d e n b r e n g e n d a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a n z o u d e n d e j a a r l i j k s e v o o r a f n e m i n g e n v a n v i j f ( 5 ) p r o c e n t o p d e n e t t o w i n s t o p n i e u w d i e n e n g e d a a n t o t d a t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e r u g t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o .
H e t d e e l v a n d e w i n s t d a t v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l u i t g e k e e r d w o r d e n , z a l t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n d e e l v a n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , m i t s t o e k e n n i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n e e n g e l i j k a a r d i g r e c h t .
A r t i k e l 2 3 - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , z u l l e n e r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w o r d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n k a n d e z e t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e n a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n .
M o c h t e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s / z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
A r t i k e l 2 4 - V e r e f f e n i n g .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
T e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e z i j n g e s t e l d v o o r e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n d e v e r e f f e n i n g s w i j z e o p e e n a n d e r e m a n i e r g e r e g e l d h e e f t , w o r d t d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g i n d e e e r s t e p l a a t s a a n g e w e n d o m , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , i n b e g r e p e n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n , h e t r e g e l m a t i g b e t a a l d e e n n o g n i e t u i t b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n . H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , w o r d t v o o r d e v e r d e l i n g r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e z e o n g e l i j k h e i d e n w o r d e n a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t g e p l a a t s t , h e z t i j d o o r b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r d e e l v o l g e s t o r t w e r d e n , t e r u g t e b e t a l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n o p t e v r a g e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l : - h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n v a n g e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n e e n e i n d e n e m e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; - d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r d e e e r s t e m a a l b i j e e n k o m e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . 3 / D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g e n d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , z i j n o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d b i n n e n d e t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B E N O E M I N G .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
B e n o e m i n g l a s t h e b b e r : D e z a a k v o e r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , m e t n a m e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e c l e r c k D u m o n , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , L o p p e m s e s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r i a n D e c l e r c k o f d e h e e r K e v i n D u m o n e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v ó ó r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
D e e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d