02/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* 1 4 0 0 1 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 3 8 8 . 3 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r l i n d e R & J N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E t i e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d a l i n g B r u g e r e )
1 D : f f 7 D E C . 2 0 1 3
e e e e
r , .
e
e e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r c u s P y c k s t r a a t 1 8
8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R L I N D E R S J " , g e v e s t i g d t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , M a r c u s P y c k s t r a a t 1 8 , B ï W - n u m m e r B E 0 8 8 8 . 3 8 8 . 3 5 6 , R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O V E R D E T O E K E N N I N G V A N E E N D I V I D E N D I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W . 1 . 8 . 1 9 9 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , m e e r b e p a a l d d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 4 . 9 6 7 , 9 5 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 7 . 4 9 6 , 8 0 ) , h e t z i j i n t o t a a l z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 6 7 . 4 7 1 , 1 5 ) n e t t o - d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W . L B . 1 9 9 2
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e e n e n z e v e n t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 8 6 . 0 7 1 , 1 6 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 6 7 . 4 7 1 , 1 6 ) . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e s l a a n o v e r h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j g e v o l g g e s c h i e d t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
D e g e s t o r t e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n s p e c i a l e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j d e K B C B a n k .
E e n b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g e n z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t a r c h i e f v a n n o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e .
U i t d i e n h o o f d e b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n b e d r a g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e e n e n z e v e n t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 8 6 . 0 7 1 , 1 6 ) , d a t s l e c h t s v o l l e d i g t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m t n a d a t h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e a a n g e n o e m d e i n s t e l l i n g w e r d g e m e l d ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s t o t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e e n e n z e v e n t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 8 6 . 0 7 1 , 1 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , K e m m e l b e r g s t r a a t 3 7 .
V I E R D E B E S L U I T : B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R E N B E S L I S S I N G A A N G A A N D E H E T Z A A K V O E R D E R S C H A P V A N D E H E E R R O G E R V E R L I N D E
D e h e e r J e n s V e r l i n d e , w o n e n d e t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , K e m m e l b e r g s t r a a t 3 7 , w e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r z o e k v a n d e h e e r R o g e r V e r l i n d e , w o n e n d e t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , M . P y c k s t r a a t 1 8 , o m n i e t l a n g e r h e t m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r u i t t e o e f e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g i s i n g e g a a n o p h e t v e r z o e k v a n d e h e e r R o g e r V e r l i n d e , v o o r n o e m d , e n h e e f t b e s l i s t d a t d e
h e e r R o g e r V e r l i n d e , v o o r n o e m d , v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r z a l
o p n e m e n .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s o v e r z o u b e s l i s s e n .
V I J F D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l u i t e n :
- D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , K e m m e l b e r g s t r a a t 3 7 . "
- D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e e n e n z e v e n t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬
8 6 . 0 7 1 , 1 6 ) . "
- A r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t , z o d a n i g d a t h e t t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , t e b e n o e m e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e v e n e e n s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l t .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
Z i j n e r d r i e z a a k v o e r d e r s o f m e e r , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . Z i j s t e l l e n a a n h e t h o o f d
d a a r v a n e e n v o o r z i t t e r a a n e n h a n d e l e n v e r d e r z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , d i e m e t h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m e n .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a l l e n o n d e r h u n b e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , o v e r d r a g e n m i t s
d i t g e s c h i e d t b i j s p e c i f i e k e e n h e r r o e p b a r e v o l m a c h t .
B i j z o n d e r e o f b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n
H e t l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n t e n e m e n
b e s l u i t , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g h e e f t , t e g e n s t r i j d i g m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s
g e h o u d e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n . ( t h a n s a r t . 2 5 9 e , v , W . V e n n . ) "
Z E S D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e z a a k v o e r d e r s w e r d e n g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e
w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
w
V o o r -
e b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g