20/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ' n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
1 3 - 0 1
B a f i g E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
I l , ~ R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
0 1 7 B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
o p : 1 2 7 D E C . 2 0 1 3
T A A T S B F _ A D D e g r i f f i e r .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 7 1 4 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h u i s v e r p l e g i n g M i e k e H o s t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a m s t r a a t 2 8 - 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 3 7 W I B - w i j z i g i n g s t a t u t e n
E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , w a a r i n a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d , h e e f t i n h a a r z i t t i n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : d i v i d e n d u i t k e r i n g
D é a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n d i e g o e d g e k e u r d w e r d e n
d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r 0 1 1 0 4 1 2 0 1 3 , 6 2 . 5 0 0 e u r o b r u t o d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e
v e n n o t e n .
- T w e e d e b e s l i s s i n g : h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d o n m i d d e l l i j k b e t a a l b a a r g e s t e l d
- D e r d e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n
n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n 5 6 . 2 5 0 , 0 0
E U R , o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 5 . 6 2 5 , 0 0 E U R t o t 6 1 . 8 7 5 , 0 0 , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
- V i e r d e b e s l i s s i n g : d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t .
- V i j f d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 6 1 . 8 7 5 , 0 0 E U R e n i s v o l s t o r t , H e t i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 a a n d e l e n , d i e i e d e r 1 / 7 5 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p 5 . 6 2 5 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 1 2 / 2 0 1 3 v e r h o o g d e h e t k a p i t a a l n i e t 5 6 . 2 5 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n o p
6 1 . 8 7 5 , 0 0 E U R d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e
f r a c t i e w a a r d e . "
B i j z o n d e r v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r z e l e n N i c k b v b a , m e t z e t e l t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( M a r k e g e m ) , B r o u w e r i j s t r a a t 3 0 t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e n a a n z i e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e m e m i n g s l o k e t t e v e r v u l l e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g B A V
H a s t e M i e k e , Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .