06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 28.07.2014 14385-0287-016
31/01/2014
ÿþM u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V
b e h a a B e l
S t a f
1 1 0 1 1 1 1 . 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
M O N I T E U R
2 / 1 - i 4 -
3 E L G I S C H
a v i m m f f l u m m u
n a m i n a m m i
1 6 . 0 t 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K T R I J K
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 5 1 7 . 1 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V C G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 0 K O R T R I J K , E v o l i s 1 0 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
* U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , a a n g e b o d e n d o o r d e C V B A P H A R O S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 3 0 L a u w e , D r o n c k a e r t s t r a a t 6 1 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D o m i n i e k C a l l e w i e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
* U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r , a a n g e b o d e n d o o r d e C V B A P H A R O S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 3 0 L a u w e , D r o n c k a e r t s t r a a t 6 1 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D o m i n i e k C a l l e w i e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V o o r e c h t v e r k l a a r d .
A f r y d o B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
F r a n k S t e k e l o r u m
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
S ' f a a t s b I d d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 20.06.2013 13201-0024-017
22/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R S E r r , , E
1 1 - O . - 2 1 J 1 3 : I . G l S C H S T A A T S B L A C N E E R G E L E G D
. . ~ -
2 6 . 1 2 , 2 0 1 2
R E C H T B l < Á 4 ó ~ ~ O P H A N D E L
f
V o o r
b e h o u c
a a n h .
B e l g i s
S t a a t s b
" 1 3 0 1 2 7 4 5 *
1 1 I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 8 6 1 . 5 1 7 . 1 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V C G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , E v o l i s 1 0 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T : k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l m e t ¬ 1 1 3 7 . 9 8 4 , 0 0 ( é é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d ; n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ) t e v e r m i n d e r e n o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 1 . 3 4 9 . 9 8 4 , 0 0 ( é é n m i l j o e n ; d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ) t e b r e n g e n o p ¬ 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 : ( t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e d r a g e v a n ¬ - 1 . 7 2 0 . 1 4 6 , 3 8 , e n i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n d e w e t t e l i j k r e s e r v e s , t e n b e l o p e v a n ¬ 6 . 2 9 4 , 0 0 e n d e b e s c h i k b a r e ; r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n ¬ 5 7 5 . 8 6 8 , 3 8 . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n ; a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i a i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 4 v a n g e n o e m d e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 4 v a n g e n o e m d e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e B V o v v e B V B A " J u r g e n J a c k e r s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J u r g e n J a c k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g w o r d e n h i e m a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n A V C G r o u p N V ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) h e e f t b e t r e k k i n g o p d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e o p e n s t a a n d e v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n d e e c h t g e n o t e n d e H e e r D o m i n i e k C a l l e w i e r e n m e v r o u w V a l e r i e C a l l e n s i n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P L A N E T E T T E R R A I N T E R N A T I O N A L m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , P o n t s t r a a t 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 2 0 1 . 3 3 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r D e w e e r , t e O l s e n e , o p v i j f t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r L O O T E N S B e r n a r d P a u l L e a , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , P o n t s t r a a t 4 , v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
- d e h e e r D E B E I R T h e o M a r i a F r a n k A n d r e a s , g e b o r e n t e E e k l o o p v i j v e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P o l l e t M i c h è l e , s a m e n w o n e n d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z o u t e l a a n 2 , v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
- d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P H A R O S M P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 3 0 L a u w e , D r o n c k a e r t s t r a a t 6 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 1 5 8 . 6 9 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k , t e B r u g g e , o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r d e h e e r C A L L E W I E R D o m i n i e k W i l l e m A l b e r t , w o n e n d e t e 8 9 3 0 L a u w e , D r o n c k a e r t s t r a a t 6 1 3 , v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
- d e e c h t g e n o t e n d e h e e r C A L L E W I E R D o m i n i e k W i l l e m A l b e r t , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p z e s t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g e n m e v r o u w G A L L E N S V a l e r i e A n n L e o n e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p z e v e n t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g . G e h u w d t e K o r t r i j k , o p z e s t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n v i e r , o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n m e t e e n o n v e r d e e l d h e i d v a n a a n w i n s t e n , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L o g g h e , t e S t a s e g e m , o p z e s t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n v i e r . Z i j v e r k l a r e n g e e n e n k e l e a k t e v a n w i j z i g i n g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r e f f e n i n g o f v e r k l a r i n g a a n g a a n d e h u n h u w e l i j k s e v o o r w a a r d e n v e r l e d e n t e h e b b e n , S a m e n w o n e n d t e 8 9 3 0 L a u w e , D r o n c k a e r t s t r a a t 6 1 3 , v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H Y P E R B O O L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , L i j s t e r d r e e f 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h s t p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 0 3 6 . 7 1 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r , o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r V A N L O M M E L K o e n W i l l y M a r i a L e o n , v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
D e t o t a l e w a a r d e v a n d e i n b r e n g b e d r a a g t a l d u s ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
D e i n b r e n g z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n 5 0 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 0 , 0 0 p e r a a n d e e l ( z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n n a v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n e n i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ) , a f g e r o n d n a a r h e t e e r s t e g e h e e l g e t a l , d i e d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r h o o g t d u s v a n ¬ 2 1 2 . 0 0 0 t o t ¬ 7 1 2 . 0 0 0 e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 1 , 2 1 2 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g , z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
- d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e R a a d v a n B e s t u u r v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e V e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n a a n v a a r d b a a r ;
- e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , i . e . 5 0 . 0 0 0 a a n d e l e n A V C G R O U P N V z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 0 , 0 0 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t r a p p o r t b e h e l s t u i t s l u i t e n d d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
D e b e d r i j f s r e v i s o r
J u r g e n J a c k e r s B V o . v . v . e . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u r g e n J a c k e r s
H a s s e l t , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 . "
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g
A . b e s l i s s i n g
M e d e o p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ) t e b r e n g e n o p ¬ 7 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ( z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e v a n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
B . I n b r e n g i n n a t u r a
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n v i a i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e t o t a l e o p e n s t a a n d e v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n :
A . I n b r e n g d o o r d e e c h t g e n o t e n C A L L E W I E R - C A L L E N S
d e h e e r C A L L E W I E R D o m i n i e k , v o o r n o e m d , e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w C A L L E N S V a l é r i e A n n L e o n e , g e b o r e n t e k o r t r i j k o p 1 7 j u n i 1 9 7 1 , g e h u w d v o o r d e b u r g e r l i j k e s t a n d t e k o r t r i j k o p 1 6 a p r i l 2 0 0 4 , o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n m e t e e n o n v e r d e e l d h e i d v a n a a n w i n s t e n , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L o g g h e , t e S t a s e g e m o p 1 6 a p r i l 2 0 0 4 , z o n d e r w i j z i g i n g , v e r e f f e n i n g o f v e r k l a r i n g a a n g a a n d e h u n h u w e l i j k s e v o o r w a a r d e n t e h e b b e n v e r l e d e n , v e r k f a r e n i n t e b r e n g e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v e e r t i g d u i z e n d e u r o ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n 4 0 0 0 a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n .
B . I n b r e n g d o o r d e B V B A H Y P E R B O O L
d e B V B A H Y P E R B O O L , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n ¬
1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n 1 5 . 0 0 0 a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s
d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n .
C . I n b r e n g d o o r d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P L A N E T E T T E R R A I N T E R N A T I O N A L
d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P L A N E T E T T E R R A I N T E R N A T I O N A L " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n
e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) ,
,
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B o t g i s s h g t a a t s b t a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n 1 5 . 0 0 0 a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s '
d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n .
D . I n b r e n g d o o r d e h e e r D E B E E R T h e o
d e h e e r D E B E I R T h e o , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n ¬
1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n 1 5 . 0 0 0 a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s
d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n .
E . I n b r e n g d o o r d e C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H A R O S M P
D e C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H A R O S M P " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ I 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t i e n d u i z e n d e u r o ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n .
B i j g e v o l g w o r d t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f h o n d e r d u i z e n d e u r o ) . D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g b e d r a a g t a l d u s v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v i j f t i g d u i z e n d s t e ( 1 1 5 0 . 0 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
C . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g n i e t h a a r e v e n t u e l e t o e b e h o r e n g e b e u r t v r i j v a n a l l e l a s t e n e n e v e n t u e l e
o n d e r p a n d e n .
D . v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p ¬ 7 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ( z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ) w o r d t g e b r a c h t .
E . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) d e r s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l i s s i n g
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 7 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ( z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ) e n i s v e r d e e l d
i n é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f ( 7 1 . 2 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j d e z e v o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n - v e r s l a g R a a d v a n b e s t u u r - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/08/2012
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I ! ! ! ! ! ! ) 1 1 6 1 1 1 1 ) 1 1 1 1
V o r b e h o i
a a n
B e l g S t a a g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 5 1 7 . 1 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A V C G R O U P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 0 K O R T R I J K , E v o l ï s 1 0 0
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R
* U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u l i 2 0 1 2 .
W o r d e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 2 j u l i 2 0 1 2 :
- B V B A A f r y d o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 9 1 G i j v e r i n k h o v e , W e e g s c h e d e 4 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k S t e k e l o r u m ,
- C V B A P h a r o s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 3 0 L a u w e , D r o n c k a e r t s t r a a t 6 1 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D o m i n i e k C a l l e w i e r .
T e g e l i j k e r t i j d n e m e n d e h e e r F r a n k S t e k e l o r u m e n d e h e e r D o m i n i e k C a l l e w i e r o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 2 j u l i 2 0 1 2 .
* U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 j u l i 2 0 1 2 ,
O n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 2 j u l i 2 0 1 2 :
- B V B A A f r y d o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 9 1 G i j v e r i n k h o v e , W e e g s c h e d e 4 2 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k S t e k e l o r u m , m e t w o o n p l a a t s t e 8 6 9 1 G i j v e r i n k h o v e , W e e g s c h e d e 4 2 ,
- C V B A P h a r o s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 3 0 L a u w e , D r o n c k a e r t s t r a a t 6 1 3 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D o m i n i e k C a l l e w i e r , m e t w o o n p l a a t s t e 8 9 3 0 L a u w e , D r o n c k a e r t s t r a a t 6 1 3 .
D e h e e r B e r n a r d L o o t e n s n e e m t m e t i n g a n g v a n 1 2 j u l i 2 0 1 2 o n t s l a g a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , .
D e v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r K o e n V a n l o m m e l v a n a f 1 2 j u l i 2 0 1 2 t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e c h t v e r k l a a r d .
A f r y d o B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
F r a n k S t e k e l o r u m
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 13.07.2012 12295-0351-015
10/02/2015
ÿþ M O W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s f l a t [ b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u n i
M
B E L
O N I T E U R
0 2 - 0 2 -
G I S C H S T A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I
, > E L G E N E E R G E L E G D
0 1 5 - 6 S A t i . 2 0 1 5
A T S B L A D R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
O O R T R i J K E L
G e n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r B e n a m i n g 0 8 6 1 . 5 1 7 . 1 7 8
( v o l u i t ) : A V C G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v o l i s 1 0 0 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S T A K O R " .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e
s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n
d r a a g t d e n a a m " S T A K O R " . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t , m e d e - n e e r " e l e g d : e x p e d i t i e e n g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
23/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L F C ; i )
1 3 , 0 3 . 2 C 1 2
F r ~ c l , r ~ ~ r ~ ! i l ; ~ P i " i m y . a . t L
r 1 v J j - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - -
i i r i r i i i i i i i I 1 I l ' i 1 ' i 1 1
* 1 2 0 6 1 9 1 1 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 5 1 7 . 1 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V C G R O U P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 0 K O R T R I J K , E v o l i s 1 0 0
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e * U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r K o e n V a n l o m m e l , m e t w o o n p l a a t s t e 2 4 0 0 M o l , L i j s t e r d r e e f 1 4 , b e n o e m d v a n a f 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
* U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2 .
V o o r e c h t v e r k l a a r d ,
F r a n k S T E K E L O R U M
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2012
ÿþM M W a f d 1 1 . 1
r L Ë I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R E ~ ~ . . -
? . 3 0 1 - 2 0 i 7
B E L G I S C H S T A A T , L 5 , ,
N E E R G E L E G D
1 2 . 0 1 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L p r i m e K O R T F I I J K .
1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 j 1 R 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 5 1 7 . 1 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V C G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v o l i s 1 0 0 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 2 4 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ,
n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 9 7 4 . 9 8 4 , 0 0 ( n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ) t e v e r h o g e n m e t ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p :
- ¬ 1 . 3 4 9 . 9 8 4 , 0 0 ( é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ,
- o p b a s i s v a n d e v a s t g e s t e l d e I n s c h r i j v i n g s w a a r d e ( d o o r h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s ) v a n 6 6 ( z e s e n z e s t i g ) e u r o / p e r a a n d e e l ( i n c l u i s d e u i t g i f t e p r e m i e v a n 3 , 2 2 e u r o / p e r a a n d e e l )
- e n d u s m i t s c r e a t i e v a n 5 . 6 8 2 ( v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
b ) V e r z a k i n g d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n d e a r t i k e l s 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n d e f o r m a l i t e i t e n ; v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l s 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g I n g e l d .
c ) A f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t :
D e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d , w e t e n d e d a t z i j e e n v o o r k e u r r e c h t b e z i t t e n b l i j k e n s d e a r t i k e l s 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n , w a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e t r e f t , h i e r v a n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n , a l s o o k v a n e v e n r e d i g e r e c h t e n d i e z i j h i e r u i t z o u d e n k u n n e n p u t t e n .
d ) I n s c h r i j v i n g :
I s v e r v o l g e n s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
1 . D e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " F R A N K S T E K E L O R U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 9 1 ; , A l v e r i n g e m , W e e g s c h e d e 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 2 7 6 . 3 9 1 , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 2 0 j u n i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n ; t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 0 9 5 5 1 7 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , b e n o e m d i n ' v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e , d e h e e r S T E K E L O R U M F r a n k H e r m a n L u c i e n F r a n s , g e b o r e n t e V e u m e o p 1 4 a p r i l ; 1 9 6 6 , I K 5 9 1 - 0 5 4 7 1 9 9 - 2 7 , N N 6 6 . 0 4 . 1 4 - 3 4 1 . 7 1 , w o n e n d e t e 8 6 9 1 A l v e r i n g e m , W e e g s c h e d e 4 2 , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 2 . 8 4 1 ) a a n d e l e n .
2 . D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H Y P E R B O O L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , L i j s t e r d r e e f 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 0 3 6 . 7 1 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r , o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 1 7 8 0 1 1 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , b e n o e m d i n v o o r m e l d e ; o p r i c h t i n g s a k t e , d e h e e r V A N L O M M E L K o e n W i l l y M a r i a L e o n , g e b o r e n t e M o l o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 7 0 , N N ` 7 0 . 0 9 . 2 0 - 1 4 3 . 1 4 , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , L i j s t e r d r e e f 1 4 , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 2 . 8 4 1 ) a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D i e v e r k l a r e n n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t b i j g e v o l g i n g e s c h r e v e n o p d e t o t a l i t e i t v a n d e 5 . 6 8 2 ( v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ) a a n d e l e n d i e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n .
e ) V o l s t o r t i n g :
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l :
- w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n s u b 1 , G C V ' ' F R A N K S T E K E L O R U M e n g e s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n ¬
4 6 . 8 7 5 , 0 0 . ( h e t z i j 1 / 4 ° - )
- w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n s u b 2 , b v b a H Y P E R B O O L " , e n g e s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n ¬
1 4 0 . 6 2 5 , 0 0 . ( h e t z i j 3 / 4 ° - )
d o o r s t o r t i n g i n g e l d u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 7 3 8 - 8 0 1 2 0 2 7 1 1 - 1 0 b i j d e K B C B a n k ,
d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t o v e r e e n t o t a a l b i j k o m e n d b e d r a g v a n 1 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d
z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) b e s c h i k t .
f ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d v o l l e d i g
w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d , e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p ¬ i
1 . 3 4 9 . 9 8 4 , 0 0 ( é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o )
- d e C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H A R O S M P " , v o o r n o e m d : v i j f d u i z e n d
( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
- d e H e e r D E B E I R T h e o , v o o r n o e m d , v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 4 . 3 9 3 ) a a n d e l e n .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P L A N E I E T T E R R A I N T E R N A T I O N A L " , v o o r n o e m d : z e s d u i z e n d h o n d e r d
z e v e n e n d e r t i g ( 6 . 1 3 7 ) .
- d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p ° F R A N K S T E K E L O R U M " , v o o r n o e m d : t w e e d u i z e n d
a c h t h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 2 . 8 4 1 )
- d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H Y P E R B O O L " , v o o r n o e m d : t w e e d u i z e n d
a c h t h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 2 . 8 4 1 )
h e t z i j i n t o t a a l é é n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f ( 2 1 . 2 1 2 ) a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n
h ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l v i j f w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 . 3 4 9 . 9 8 4 , 0 0 ( é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ) , e n i s v e r d e e l d i n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f ( 2 1 . 2 1 2 )
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
s t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g e n o m e n
T W E E D E B E S L U I T
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/12/2011
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 I I 1 1 I Y I I I 1 1 I I I I N I V 1 1 V
* 1 1 1 8 4 9 7 4 *
a I _ G ; S C L : S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 5 1 7 . 1 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V C G R O U P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 0 K O R T R I J K , E v o l i s 1 0 0
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
* U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r F r a n k S t e k e l o r u m , m e t w o o n p l a a t s t e 8 6 9 1 G i j v e r i n k h o v e , W e e g s c h e d e 4 2 , b e n o e m d v a n a f 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
* U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
O n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t d e h e e r F r a n k S t e k e l o r u m , m e t w o o n p l a a t s t e 8 6 9 1 G i j v e r i n k h o v e , W e e g s c h e d e 4 2 , b e n o e m d t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
V o o r e c h t v e r k l a a r d .
F r a n k S T E K E L O R U M
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.06.2011, NGL 24.06.2011 11206-0170-015
07/03/2011
ÿþM o a 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
1 1 1 1
x s s o 3 s e a s 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 5 1 7 . 1 7 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V C G R O U P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : E v o l i s 1 0 0 , 8 5 0 0 K o r t r i j k O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p é é n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n :
i e l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t ¬ 2 0 0 . 0 4 6 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d d u i z e n d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 7 7 4 . 9 3 8 , 0 0 ( z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d ; n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o ) t e v e r h o g e n m e t ¬ 2 0 0 . 0 4 6 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ) o m : h e t t e b r e n g e n o p ¬ 9 7 4 . 9 8 4 , 0 0 ( n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ) d o o r : i n b r e n g i n s p e c i ë n , m i t s c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d é é n e n d e r t i g ( 3 . 0 3 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e w a a r d e e n : d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n : v a n a f h e d e n .
b ) V e r z a k i n g d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n d e a r t i k e l s 5 9 2 e n _ v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v o o m o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l s 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t ; h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
c ) A f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t :
D e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d , w e t e n d e d a t z i j e e n v o o r k e u r r e c h t b e z i t t e n b l i j k e n s d e a r t i k e l s 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n , w a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e t r e f t , h i e r v a n : g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n , a l s o o k v a n e v e n r e d i g e r e c h t e n d i e z i j h i e r u i t z o u d e n k u n n e n p u t t e n .
d ) I n s c h r i j v i n g :
I s v e r v o l g e n s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- D e h e e r D E B E I R T h e o , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ' ( 1 , 8 9 4 ) a a n d e l e n .
- D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P L A N E T E T T E R R A I N T E R N A T I O N A L " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : h a a r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d e h e e r L O O T E N S B e r n a r d P a u l L e a , v o o m o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p a d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 . 1 3 7 ) a a n d e l e n .
D i e v e r k l a r e n n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t b i j g e v o l g i n g e s c h r e v e n o p d e t o t a l i t e i t v a n d e d r i e d u i z e n d é é n e n d e r t i g ( 3 . 0 3 1 ) a a n d e l e n d i e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n .
e ) V o l s t o r t i n g :
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d : i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n g e l d u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 7 3 8 - 0 3 2 4 1 6 6 - 1 4 b i j d e : K B C - B a n k , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f , o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n ¬ 2 0 0 . 0 4 6 , 0 0 , ( t w e e h o n d e r d d u i z e n d z e s e n v e e r t i g e u r o ) b e s c h i k t .
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g d e d a t o 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 z a l i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b l i j v e n .
f ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d v o l l e d i g
w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p ¬
" 9 7 4 . 9 8 4 , 0 0 ( n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ) .
B i j g e v o l g b e z i t e l k e a a n d e e l h o u d e r v o l g e n s v e r k l a r i n g i n g e v o l g e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g h e t v o l g e n d e a a n t a l a a n d e l e n :
- d e C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « P H A R O S M P " , v o o r n o e m d : v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
d e H e e r . D E B E I R T h e o , . v o o m o e m d , v i e r d u i z e n d _ . _ . . _ _ . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` 1 5 É M É t E T i t e i A I N t E R N A T I O N A L " , v o o r n o e m d : z e s d u i z e n d h o n d e r d
z e v e n e n d e r t i g ( 6 . 1 3 7 ) .
h e t z i j i n t o t a a l v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g ( 1 5 . 5 3 0 ) a a n d e l e n
e ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l v i j f w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g
e u r o ( 9 7 4 . 9 8 4 , 0 0 ¬ ) , e n i s v e r d e e l d i n v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g ( 1 5 . 5 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e . "
T W E E D E B E S L U I T
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
V o o r - , b e h o u r j . e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 24.06.2010 10214-0401-015
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 02.07.2009 09372-0037-015
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 24.06.2008 08288-0173-014
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 20.06.2007 07254-0277-014
03/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R . O F ; _ E r D
1 7 J > t ~ i . . - ~ ~ ' ~
c 5 : . t L " . i
R e c h t b a n k v a n i . 0 0 I ' - ' - i . . l * l 1 7 E L
, 4 r - ) G u n t , a t d
G r i f f i e
M O N I T E U R
2 6 3 6 2 0 1 5
S T A A T S 3 i _
B E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 5 1 7 . 1 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A K O R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 0 K O R T R I J K , E v o l i s 1 0 0
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
* U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h e o D e B e i r , m e t w o o n p l a a t s t e 8 3 0 0 K n o k k e H e i s t , Z o u t e l a a n 2 , a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 .
V o o r e c h t v e r k l a a r d .
F r a n k S T E K E L O R U M
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 29.06.2005, NGL 05.07.2005 05408-0291-016
04/09/2015
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 . 1 g 1 1 1 , 1 1 1 1 1 j t
C ~ , l ~ f ~ e z .
2 0 , 5
N E E R G E L E G D
3 1 J U L I 2 0 1 5
R e c h t b a n k 1 , - " " . " Q R T R 1 d K E L G e n t G $ ~ ~ ï i e
: O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 5 1 7 . 1 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A K O R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 0 K O R T R I J K , E v o l i s 1 0 0
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
* U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g v a n B V B A A f r y d o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 9 1 G i j v e r i n k h o v e , W e e g s c h e d e 4 2 , a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 .
T e g e l i j k e r t i j d w o r d t a i s b e s t u u r d e r b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 : d e h e e r F r a n k S t e k e l o r u m , w o n e n d e t e 8 6 9 1 G i j v e r i n k h o v e , W e e g s c h e d e 4 2 .
* U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 5
O n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 : d e h e e r F r a n k S t e k e l o r u m , w o n e n d e t e 8 6 9 1 G i j v e r i n k h o v e , W e e g s c h e d e 4 2 .
V o o r e c h t v e r k l a a r d .
F r a n k S T E K E L O R U M
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.09.2015 15622-0399-016
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 15.07.2016 16332-0385-020