OOSTEROEVER

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. OOSTEROEVER
Dénomination : OOSTEROEVER
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 834.154.171

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2014, NGL 17.06.2014 14201-0030-054
29/07/2013
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11!MMIMI

t

III

Neciergelegc ter grifte ven rechtbank van koepeandol

Brugge - afdeling te 0o6vz{s 3

ao 18J



Griffier)» fyrtl.`;a`

Ondernemingsnr : 0834.154.171

Benaming

(voluit) : OOSTEROEVER

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Zandvoordestraat 465, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder - vaste vertegenwoordiger

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 20.06.2013 blijkt dat de heer Freddy Versluys, wonende te 8490 Jabbeke, Wielewaalstraat 9, bestuurder categorie A, ontslag heeft genomen als bestuurder. Dit ontslag gaat in op 20.06.2013.

Uit deze notulen blijkt dat benoemd werd tot nieuwe bestuurder categorie A, met ingang van 20.06.2013 tot 1 maart 2017 : de BVBA VERSLUYS INVEST, met zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465, voor wie de heer Bart Versluys, wonende te 8450 Bredene, Kapelstraat 167a als vaste vertegenwoordiger zal optreden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 20)

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders van een verschillende categorie, die gezamenlijk optreden.

Ondertekening van akten (artikel 21)

Aile akten die de vennootschap verbinden, andere dan deze welke betrekking hebben op het dagelijks bestuur, moeten behoudens uitdrukkelijke delegatie, ondertekend worden door twee bestuurders van een verschillende categorie. Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur.

Opgesteld te Oostende, op 20.06.2013.

Getekend :

1. Bart Versluys, bestuurder categorie A;

2. Peter De Decker, bestuurder categorie B.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 11.06.2013 13170-0571-054
24/01/2013
ÿþ~ ! f

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

IlIIIHIll~~mu~w1u

1 01958

V( beh( aar Eelt Staat

iveaergetegá ter grefie van de

rechtbank var! * R - e-I te-1

Brugge op 1 afdeling te aostenoe AN. 913

Griffie oe grrf>7p,

Ondernemingsnr ; 0834/54171

Benaming

(voluit) : OOSTEROEVER

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Aanpassing, herziening en coördinatie statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Henri BAEKE te Oostende 28; december 2012, geregistreerd te Oostende I op 4 januari 2013 tien bladen geen verzendingen boek 761 blad 89 vak 3 Ontvangen : vijfentwintig euro (25 EUR) De E.a. Inspecteur-Ontvanger (get.) H. Gryson, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "OOSTEROEVER", met zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465, de volgende beslissingen heeft genomen :

1. het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verhogen met VIJFHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO! (550.000,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door inbreng in speciën door elk van de bestaande; aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij thans bezitten.

Bijgevolg wordt het geplaatst kapitaal gebracht van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) op zeshonderd vijftigduizend euro (650.000,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, elk éénlhonderdste; (11100ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend en volstort :

- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VERSLUYS INVEST: tweehonderd, vijfenzeventigduizend euro (275.000 EUR)

- door de naamloze vennootschap AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE: tweehonderd! vijfenzeventigduizend euro (275.000 EUR).

2.de statuten aan te passen aan de genomen beslissing en ze te coördineren.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expeditie akte-statutenwijziging met

gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/06/2012
ÿþ p fi -116- 2012

Mou 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsar : 0834.154.171 Benaming

(voluit) : OOSTEROEVER

*iaiossaa* u

V

bet

a2

Be Stat

Nedergelegd ter grif Vr31a tls rectitbank van k

Brugge - op 05

ef ing tue 0,gEtc,c

Ni 2fl12

Griffiece grlfl7er

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465

Onderwerp akte : Benoeming van een commissaris

Er blijkt uit een proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 15 mei 2012 wat volgt

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS:

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, een commissaris te benoemen, hetzij

Deloitte, Bedrijfsrevisoren, BV onder de vorm van een CVBA waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te

1831 Diegem, Berkenlaan Sb, als commissaris, vertegenwoordigd door de heer Pierre-Hugues Bonnefoy, en

zulks voor een periode van 3 jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2015.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL,

Jacques LEFEVRE, bestuurder,

Peter DE DECKER, bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening,

29/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 22.05.2012 12122-0462-049
11/03/2011
ÿþMoe 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblac IIA X110 ~ uIIIIIIIIInII8" AVI~

3901

lveaergelegci ter griffie ven Gee rechtbank van koop-handel

Brugge  afdelingte Oostende°p e t MARI zo1

ne antre-,

Ondernemingsnr : ©ó 3 45 i 4 4

Benaming

(voluit) : OOSTEROEVER

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zandvoordestraat 465 te 8400 Oostende

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Henri Baeke te Oostende op 25 februari 2011, eerstdaags te registreren op het Registratiekantoor Oostende I, blijkt dat:

1. er door:

a. "VERSLUYS INVEST', besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8400. Oostende, Albert 1 Promenade 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oostende, met ondernemingsnummer BTW BE 0869.826.417 en

b. "AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE", naamloze vennootschap, met zetel te 1160 Oudergem,. Herrmann-Debrouxlaan 40-42, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met' ondernemingsnummer 0400.464.795,

een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap werd opgericht.

2. de vennootschap de naam "OOSTEROEVER" draagt.

3. de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465.

4. de vennootschap tot doel heeft zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als. tussenpersoon, alle verrichtingen te realiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- onroerende goederen of reële rechten verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten: uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,' vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

-beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:

1.het nemen .van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten: vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het waarnemen van: mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het. adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;

2.advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,. promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al. wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

3.alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, ' syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin. zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles. ' ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van. vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en. inschrijvingsregime onderworpen zijn en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen, voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen;

4.land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten;

5.alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen;

6.ondememing in roerende en onroerende goederen, en het optreden als bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes'' september negentienhonderd drieënnegentig; alle bemiddeling; dienstverlening en service bij verrichtingen van, roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor:

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

" 1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in aile bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

5. de vennootschap opgericht wordt voor onbeperkte duur.

6. het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro (100.000 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, hetzij 50 aandelen type A, 50 aandelen type B.

Het gehele kapitaal is geplaatst en onderschreven door:

a. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERSLUYS INVEST" ten belope van vijftigduizend euro (50.000 EUR), waarvoor haar vijftig (50) aandelen van de klasse A worden toegekend en

b. door de naamloze vennootschap "CFE" ten belope van vijftigduizend euro (50.000 EUR), waarvoor haar vijftig (50) aandelen van de klasse B worden toegekend.

Alle aandelen zijn volledig volgestort.

De genoemde bedragen, samen honderdduizend euro (100.000 EUR), zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de Bank BNP Paribas Fortis, geopend op naam van de naamloze vennootschap "Oosteroevers-in-oprichting.

7. De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur die bestaat uit vier (4) leden, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering die de duur van hun mandaat vaststelt; zij zijn herbenoembaar. De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen behorend tot de categorie A en B. De Raad van Bestuur kan de wijze waarop de kandidaturen dienen meegedeeld te worden desgevallend nader regelen. Voor elk in te vullen bestuursmandaat zullen tenminste twee personen voorgedragen worden, tenzij de aandeelhouders met unanimiteit van stemmen aan deze formaliteit verzaken. Elke categorie zal op voorhand de namen van hun kandidaat-bestuurders voorleggen aan de overige aandeelhouder(s) van de andere categorie ter consultatie.

De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en zal voor de te begeven mandaten bestuurders kiezen uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de categorieën A en B. Elke categorie van aandelen heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor twee te begeven bestuurdersmandaten.

Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurders, vertegenwoordigd op de vergadering van de raad door hun vaste vertegenwoordiger.

Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders samen het recht om voorlopig - tot het einde van het mandaat - in de vacature te voorzien. Indien de bestuurder wiens mandaat is opengevallen werd gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen door een welbepaalde categorie aandeelhouders, dienen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder te benoemen uit de lijst van, minstens 2, kandidaten voorgedragen door dezelfde categorie van aandelen. In elk geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitter kan de raad van bestuur niet geldig bijeenkomen, beraadslagen noch besluiten.

De raad van bestuur vergadert in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid In de bijeenroeping, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen, na oproeping door de voorzitter, of door twee bestuurders.

Ieder bestuurder kan, zelfs met gewone brief, telegrafisch, e-mail, telefax of een ander procédé, een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele mandataris mag meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn (of vertegenwoordigd) en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

De raad van bestuur kan enkel geldig beslissingen nemen indien de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten van de raad van bestuur worden steeds met unanimiteit van stemmen genomen.

De volgende beslissingen kunnen in elk geval, op om het even welke vergadering - dit is ook een tweede of navolgende vergadering(en) met dezelfde agendapunten - enkel worden genomen met unanimiteit van de bestuurders én indien aile bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de Raad van Bestuur:

- definiëring van de projecten die de vennootschap zal uitvoeren

- het opstarten van de diverse projectfases

- de looptijd van projecten

- het bouwprogramma

- het budget per project

- het jaarlijks vastleggen van een budget voor sponsoring in het kader van een project

- de beslissing betreffende het sluiten van de contracten

- het geven van eventuele bijzondere volmachten

- financieringen, kredieten, garanties...

- overdracht van zakelijke rechten

- alle beslissingen die in het algemeen een wezenlijke invloed hebben op de haalbaarheid (de feasability) van de projecten die de vennootschap voert.

Behoudens dringende gevallen in het proces-verbaal te verrechtvaardigen, zullen de oproepingen minstens acht dagen voor de vergadering, bij gewone en aangetekende brief worden verstuurd, en dienen zij de agenda van de vergadering te bevatten.

De raad van bestuur kan vergaderingen per telefoon- of videoconferentie hebben.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te volgen.

Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Conform artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur een directiecomité oprichten al dan niet in zijn midden gekozen, en waarvan hij de bevoegdheden en machten bepaalt.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur worden toevertrouwd aan twee gedelegeerde bestuurders, één behorend tot de bestuurders vertegenwoordigend elke categorie van aandeelhouders, gezamenlijk handelend.

De raad van bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet bestuurders. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 20)

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders van een verschillende categorie, die gezamenlijk optreden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Ondertekening van akten (artikel 21)

Alle akten die de vennootschap verbinden, andere dan deze welke betrekking hebben op het dagelijks bestuur, moeten behoudens uitdrukkelijke delegatie, ondertekend worden door twee bestuurders van een verschillende categorie. Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur.

Algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen, in zoverre deze bevoegdheid haar werd toegekend door de wet.

De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De Raad van Bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op de door haar te bepalen wijze en binnen de door haar te bepalen termijn.

In ieder geval moet de vertegenwoordigingsopdracht schriftelijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor de afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening.

De raad van bestuur evenals de commissaris of commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Ze moeten die bijeenroepen, wanneer aandeelhouders die een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

8. Ieder jaar, de vijftiende van de maand mei om 9 uur, heeft de gewone jaarlijkse algemene vergadering - jaarvergadering genoemd - plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in mei 2012.

9. Het boekjaar vangt aan op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2011.

10. Het batig saldo dat de balans aanwijst, na aftrek van alle lasten, algemene kosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd vooraf genomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer de wettelijke reserve een/tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.

De uitkeerbare, en door de Algemene Vergadering voor uitkering bestemde winst, zal pro rata onder de aandelen worden verdeeld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren, mits naleving van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

11. De aandeelhouders zijn onmiddellijk verenigd in algemene vergadering en beslissen (onder opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap) tot de functie van bestuurder te benoemen:

1. de heer Freddy Versluys, wonende te 8490 Jabbeke, Wielewaalstraat 9, en de heer Bart Versluys, wonende te 8450 Bredene, Kapelstraat 167/A; gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie A;

2. de heer Jacques Lefèvre, wonende te 1180 Ukkel, Godshuizenlaan 158, en de heer Peter De Decker, wonende te 9250 Waasmunster, Fazantenlaan 11; gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie B.

Het mandaat van de bestuurders zal een einde nemen na de wettelijke termijn.

De raad van bestuur aldus samengesteld beslist (onder opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap):

a)te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, voor de duur van diens mandaat als bestuurder: de heer Bart Versluys, voornoemd,

b) te benoemen tot ondervoorzitter van de raad van bestuur, voor de duur van diens mandaat als bestuurder: de heer Jacques Lefèvre, voornoemd,

fr

e" .

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.



Tegelijk hiermee neergelegd : Expeditie oprichtingsakte.



Bijlagen bij hetBëigisëh Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/08/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111tIIine 0~

Ondernemingsnr : 0834.154.171 Benaming

(voluit) : OOSTEROEVER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zandvoordestraat 465 - B-8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge Uittreksel dit de notulen van de algemene vergadering van 15 mei 2015

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om het mandaat van de commissaris van de vennootschap, Deloitte, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Pierre-Hugues Bonnefoy, te' hernieuwen voor 3 jaar, tot na de gewone algemene vergadering van 2018 die zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017,.

Jacques Lefèvre, Bestuurder

Peter De Decker, Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.09.2015, NGL 13.10.2015 15649-0109-057

Coordonnées
OOSTEROEVER

Adresse
ZANDVOORDESTRAAT 465 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : Zandvoorde
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande