30/04/2014
ÿþ- 0 m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
~ t 0 4 . 2 0 1 4
R E C H T f 3 Á N K K O O P H A N D E L
1 '~
~ ~ . K a R T R i e i f u e
T E U R B E L G E
- 0 L i - 2 0 1 4 H
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1 1 0 C L U M P g u i
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B e k S t a a l
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 8 1 . 4 2 7
i E B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A N N O O - H A N S S E N S B E D R I J F S A D V I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e u l s e s t r a a t 9 2
8 8 6 0 L e n d e l e d e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
; ;
, ; U i t t r e k s e l u i t :
e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o D E B Y S E R t e A r d o o i e o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , a f g e g e v e n v ó ó r r e g i s t r a t i e , e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h e e f t o n d e r m e e r b e s l i s t :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v e r h o o g d m e t V I E R H O N D E R D D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E E N E N V I J F T I G E U R O V I J F T I G C E N T ( 4 6 3 . 6 5 1 , 5 0 E U R ) , e n a l d u s g e b r a c h t v a n T W E E H O N D E R D T W E E È N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o p Z E V E N H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E E N E N V I J F T I G E U R O V I J F T I G C E N T i l ( 7 1 5 . 6 5 1 , 5 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r t k o m e n d v a n e e n e e r d e r t o e g e k e n d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n V I J F H O N D E R D V 1 J F T I E N D U I Z E N D H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G E U R O D R I E Ë N D E R T I G C E N T ( 5 1 5 . 1 6 8 , 3 3 E U R ) , v e r m i n d e r d m e t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , d e r h a l v e e e n n e t t o - b e d r a g v a n
V I E R H O N D E R D D R I E ) 'N Z E S T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E E N E N V I J F T I G E U R O V I J F T I G C E N T ( 4 6 3 . 6 5 1 , 5 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , g e v e s t i g d t e 8 5 6 0 i W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r d e h e e r P i e t D U J A R D I N , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n :
" 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V o W B V B A L A N N O O - ? ; H A N S S E N S B E D R I J F S A D V I E S d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r S t e f a a n L A N N O O e n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w D o r o t h e a H A N S S E N S n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
j i 2 , D e b e s c h r i j v i n g v a n d e I n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
; '
v o l d o e t .
D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n ; h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n - ' v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g p e r c e l e n g r a n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
4 . D e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e
v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 4 6 3 . 6 5 1 , 5 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r
v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r "
3 . A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E V E N H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D
Z E S H O N D E R D E E N E N V I J F T I G E U R O V I J F T I G C E N T ( 7 1 5 . 6 5 1 , 5 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 . 2 5 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
N o t a r i s J . D E B Y S E R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- v e r s l a g e n b e d r i j f s r e v i s o r e n b e s t u u r s o r g a a n ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o r -
~ b e h o u d e n
a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2012
ÿþ" O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 8 1 . 4 2 7
' B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A N N O O - H A N S S E N S B E D R I J F S A D V I E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e u l s e s t r a a t 9 2
8 8 6 0 L e n d e l e d e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
` U i t t r e k s e l u i t :
e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o D E B Y S E R t e A r d o o i e o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2 , " g e b o e k t t e T i e l t , t w e e . b l a d e n , g e e n v e r w i j z i n g e n , o p 1 9 J A N . 2 0 1 2 R e g . : 5 B o e k : 4 3 5 b l a d : 1 9 v a k : 1 8 O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e E A I n s p e c t e u r a i . ( g e t e k e n d ) C h a n t a i V A N K E I R S B I L C K F i s c a a l ' . D e s k u n d i g e "
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h e e f t o n d e r m e e r b e s l i s t :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d m e t E E N M I L J O E N E U R O ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m l . h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D T W E E Ë N V I J F f I G D U I Z E N D E U R O : ( 1 . 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p T W E E H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t u i t g e v o e r d d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e v e n n o t e n n a a r ' e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l , m e t n a m e e e n b e d r a g v a n Z E V E N H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G K O M M A Z E V E N T W E E T W E E N U L V I E R E U R O ( 7 9 8 , 7 2 2 0 4 , E U R ) p e r a a n d e e l . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t b i j d e o p r i c h t i n g v a n 2 7 :
" n o v e m b e r 2 0 0 7 g e s t o r t k a p i t a a l , e n z a l g e s c h i e d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t : e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s k u n n e n v e r w e z e n l i j k t w o r d e n i n d i e n , b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e , b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v b á r d e b e k e n d m a k i n g , g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t ' o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n ; m o c h t e n e r z i c h d e r g e l i j k e s c h u l d e i s e r s : a a n d i e n e n , d a n z a l p a s t o t u i t b e t a l i n g w o r d e n o v e r g e g a a n i n d i e n e r m e t h e n o v e r e e n s t e m m i n g w e r d , b e r e i k t .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t t e . v o e r e n .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n h e t v o r i g b e s l u i t e n l u i d t v o o r t a a n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D T W E E Ë N V I J F f I G D U I Z E N D E U R O , ' ( 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 . 2 5 2 ) a a n d e l e n z o n d e r ` v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
N o t a r i s J . D E B Y S E R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
N E R G E L E G D
3 - 2 0 1 2
2 1 1 . 0 1 . 2 0 1 2
- -
" T A A T S r . ; . . : L 1 Y
u u i ~
~ ~ C ~ i ~ i ~ ~ x ~ ~ 4 . y i ; r ~ y ~ ó ' ~ ~ l A ~ t ~ 1 = 1 ~ J " ) " ~ - ~ ~ i f f i P
V b e f t a á B e , S t a i
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l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G I S C H
B E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e