20/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.05.2014, NGL 13.05.2014 14122-0515-013
24/02/2014
ÿþm u m o n
- ,
N E E R G E L E G D
1 3 . 0 2 . 2 0 1 4
P i ! ` C W T É A h 1 K N ; ~ O ~ I ~ ; k ~ ~ G 4 Y r ~ ï r ' f l l 1
L u ï k B _ ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 2 4 1 . 4 4 0
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : H O P R O M
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l W o l v e n d r e e f 2 2 - 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e :
R E C H T Z E T T I N G
I n d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 3 0 0 7 2 4 v a n h e t u i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D e W i t t e t e K o r t r i j k , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d i n g e v o l g e e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g v o l g e n d e t e k s t v e r k e e r d e l i j k o p g e n o m e n i n h e t u i t t r e k s e l e n d i e n t n i e t v e r v a n g e n t e w o r d e n :
" - D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e v e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 7 . 7 5 3 , 2 2 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 0 8 . 4 6 4 , 7 8 ) o p d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C h r i s t o p h C a s t e l e i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r b e l a n g r i j k e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d . W e v e l g e m o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r
- D e r h a l v e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
9 . 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r
p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e v e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 7 . 7 5 3 , 2 2 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 0 8 . 4 6 4 , 7 8 ) o p d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n .
- D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e n o t a r i s w o r d t g e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
L u i k B - V e r v o l g
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D e W i t t e ,
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 18.06.2013 13191-0219-013
08/08/2012
ÿþ j M a d N f a [ d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I O N I T E U R B E L G E
0 1 - 0 8 - 2 0 1 2 _ G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
i
r -
B E
1 7 . 0 7 . 2 0 1 2
K O O A I - 1 A N D E L Ç I Y R I J K
R E C H
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 8 . 3 4 1 . 4 4 0
b e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O P R O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l v e n d r e e f , 2 2 , 8 5 0 0 K O R T R I J K ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s I H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ! H e r b e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e d a t o 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s : b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 v a n N O B E L B V B A , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W o l v e n d r e e f , 2 2 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J . A . N . H O O I J M A A I J E R e n v a n d e h e e r J . A . N . H O O I J M A A I J E R .
D a a r n a a s t b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e h e e r J . A . N . H O O I J M A A I J E R e n d e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J . A . N . H O O I J M A A I J E R ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J . A . N . H O O I J M A A I J E R ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/04/2012
ÿþL u i k B , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
4
N E E R G E L E G D
1 2 . 0 4 . 2 0 1 2
f ÿ C f 9 1 ' e A N K K O O P H A N D E L
r j g a T R I , f K
,
1 1 1 J 1 7 1 1 1 1 1 1 1 I I
V b e h a a B e l S t a *
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 2 4 1 . 4 4 0
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : H O V E S T
i i R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l v e n d r e e f 2 2 - 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D e W i t t e ; t e K o r t r i j k , o p 1 2 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k , 1 ° R e g i s t r a t i e k a n t o o r , o p 1 9 1 ? i m a a r t 2 0 1 2 , 2 b l a d e n , 0 r e n v o o i e n , B o e k 9 5 6 b l a d 8 8 v a k 1 7 , O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 e u r o . ! D e e . a . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) C h r i s t e l l e D e G r a e v e , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ;
i v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O V E S T " m e t ; ? ~ z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W o l v e n d r e e f 2 2 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e : 1 v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
i x
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i
w i j z i g e n i n " H O P R O M " .
; i ; ; . i
; i N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D E W I T T E , ~ i
i i T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
; i
, ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 15.07.2011 11306-0434-013
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 14.07.2010 10300-0014-012
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.05.2009, NGL 24.06.2009 09292-0202-012
02/06/2015
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; W o l v e n d r e e f 2 2 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
B l I j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d a z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 1 1 0 3 1 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d n a a r 8 5 0 0 K o r t t i j k , B e n e l u x p a r k , 2 7 A .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J . A . N . H O O I J M A A I J E R ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G D
M O N I T E U B E L G E
2 6 - 0 5 - 2 0 1 5 L G 1 S C H S " A A T S B L A D
1 5 , 0 5 , 2 0 1 5
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
O n d e m a m i n g s n r : 0 8 8 8 . 3 4 1 . 4 4 0 Q a r a r r i r t g
( v o l u i t ) r
( v e r k o r t ) :
H O P R O M
O p d e l a a t s t e b i x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 30.08.2016 16543-0552-013