15/06/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
1 1 - 0 6 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 9 7 8 7 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 3 1 9 3 0 2 5 4
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
G R E E N R O O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I v o V R A N C K E N t e G e n k o p 1 0 j u n i 2 0 1 5 , d e w e l k e b i n n e n
d e w e t t e l i j k t e r m i j n t e r r e g i s t r a t i e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d , d a t e r e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s
v o l g t :
O P R I C H T E R : D e h e e r R O G G E N J o h a n J o z e f J e a n C l a u d e , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 1 4 j u n i 1 9 6 5 ,
( N N 6 5 . 0 6 . 1 4 3 2 1 - 8 4 ) , o n g e h u w d e n n i e t w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d , w o n e n d e t e 4 2 8 0 H a n n u i t
( M e r d o r p ) , R u e L o n g u e V e s s e 2 A .
A R T I K E L 1 : R E C H T S V O R M N A A M : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s b e n a m i n g G R E E N R O O M .
A R T I K E L 2 : Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n
1 0 b u s 2 1 .
A R T I K E L 3 : D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- I T C o n s u l t a n c y , c o n s u l t a n c y .
- V e r k o o p s o f t w a r e .
- V e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n
b i j h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) , h e t a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r e n
h e t a a n b i e d e n v a n d e b e s t e o p l o s s i n g .
- D e a c t i v i t e i t e n v a n p r o g r a m m a t u u r .
- O v e r i g e a d v i s e r i n g i n v e r b a n d m e t p r o g r a m m a t u u r e n l e v e r i n g v a n p r o g r a m m a t u u r .
- H e t a l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f e e n
p r o g r a m m a v a n d e k l a n t , i n v o e r e n v a n g e g e v e n s , v o l l e d i g e v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s .
- D a t a b a n k e n .
- H e t o n d e r h o u d e n d e r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r .
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s .
- D e k l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s e n s t a n d a a r d p r o g r a m m a t u u r .
- G r o o t h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n p r o g r a m m a t u u r .
- O n d e r z o e k , o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , a a n k o o p , v e r k o o p , c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n s p o r t a r t i k e l e n .
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n
w e l k e : g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n e n d e h a n d e l .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n s u r f , k i t e s u r f , S U P e n w i n d s u r f s t a g e s e n l e s s e n .
- I m p o r t - e n e x p o r t , a a n - e n v e r k o o p , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n a l l e r h a n d e w a t e r s p o r t a r t i k e l e n z o a l s
k i t e s u r f m a t e r i a a l , w i n d s u r f m a t e r i a a l , w a t e r s k i m a t e r i a a l , z e i l m a t e r i a a l e n h u n t o e b e h o r e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , c o n s u l t i n g v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e
a a r d , h e t ; o r g a n i s e r e n e n u i t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n . B i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n ,
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e , e n
a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r
d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p
e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- A f s l u i t e n v a n a d v i e s o v e r e e n k o m s t e n , c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n e i g e n p r o d u c t i e s e n v e r w o r v e n
O n d e r w e r p a k t e :
E l i z a b e t l a a n 1 0 B u s 2 1 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n .
- H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t p r o g r a m m e r e n e n o p s t a r t e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , v a n p u b l i c i t e i t s v e r k o o p , v a n m a r k e t i n g , d e p r a k t i s c h e t o e p a s s i n g v a n s y s t e m e n v a n g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , e c o n o m i s c h e e n a l g e m e n e l e i d i n g v a n b e d r i j v e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i v m . P u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e . - H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z .
- H e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z .
- A l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n .
- D e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , o n r o e r e n d e l e a s i n g e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , a a n p a s s e n , v e r f r a a i e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , a l l e w e l k d a n i g e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b o v e n v e r m e l d d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r b e d r i j v i g h e i d t e b e v o r d e r e n .
D e b e d r i j v i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d w o r d e n u i t g e o e f e n d . D e o m s c h r i j v i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t o p d e m e e s t r u i m e w i j z e g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
A R T I K E L 4 : D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v a n a f h e d e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . A R T I K E L 5 : K A P I T A A L A A N D E L E N : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . I N S C H R I J V I N G I N B R E N G I N S P E C I E N
O p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n v o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n à r a t o v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A F B E T A L I N G :
E l k v a n d e z e a a n d e l e n w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t , z o d a t e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 6 5 1 - 6 0 0 9 6 2 1 - 8 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t v o o r m e l d e g e s t o r t k a p i t a a l v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e K e y t r a d e B a n k t e B r u s s e l z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n v o o r m e l d e i n s t e l l i n g , a f g e l e v e r d o p 9 j u n i 2 0 1 5 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
A R T I K E L 1 0 : B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , e v e n t u e e l h u n b e v o e g d h e d e n . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
E e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
H e t o n g e v r a a g d e o n t s l a g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , w a a r v a n d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n . I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A R T I K E L 1 1 : Z A A K V O E R D E R S : A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A R T I K E L 1 5 : T O E Z I C H T : H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . I e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n . H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a l d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t , z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
I n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k e a a n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n e n w o r d t h u n v e r g o e d i n g v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 7 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 u .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
A R T I K E L 1 9 : S T E M U I T O E F E N I N G :
a ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
b ) D e v e n n o o t d i e n i e t p e r s o o n l i j k o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n a a n w e z i g z i j n , m a g z i j n s t e m v o o r a f s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , d i e o o k k a n w o r d e n g e g e v e n b i j w e t t e l i j k t o e g e s t a a n e l e k t r o n i s c h b e r i c h t , t e l e f a x o f e l k a n d e r f o t o t e l e g r a f i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
A R T I K E L 2 1 : B O E K J A A R : H e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e , e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
A R T I K E L 2 3 : R E S E R V E S W I N S T V E R D E L I N G : J a a r l i j k s w o r d t o p d e z u i v e r e w i n s t e n e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 2 4 : O N T B I N D I N G : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l h e t l i q u i d a t i e s a l d o i n g e l i j k e d e l e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T :
A R T I K E L 3 1 : C O N T R O L E : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n .
A R T I K E L 3 2 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
D e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g e n b e k e n d m a k i n g d i e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d e n n a g e l e e f d , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e n b a a r t e m a k e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t .
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - Z A A K V O E R D E R :
E n n a d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e h e b b e n o p g e r i c h t , h e e f t d e o p r i c h t e r , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v o o r d e e e r s t e m a a l v a s t t e s t e l l e n o p é é n , e n v o o r a l s n o g g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e t h a n s o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , w o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
- d e h e e r R O G G E N J o h a n , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r e e n a n d e r e b e s l i s s i n g z a l n e m e n .
A A N S T E L L I N G V O L M A C H T D R A G E R
W e r d a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r , e n e r z i j d s o m b i j h e t o n d e r n e m e r s l o k e t a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g e n a n d e r z i j d s t e n e i n d e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k ¬ r e c h t e l i j k e i n s t e l ¬ l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b t w , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n e n z . m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e :
- D e C V B A A P F i s c o , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , W e g n a a r A s 3 8 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
- v o l m a c h t