14/04/2011
ÿþM a t i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e i e s » t e r g r i f f i e d e r
t e L e u v e n , 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
O n d e r n e m i n g s n r C 8 3 , S . . i 3 o . 6 4 : à 4 e
B e n a m i n g _
( v o l u i t ) ~ T ~ ~ ~ e
R a n h t a v o n n : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i r b a a n 4 1 3 1 1 0 R o t s e l a a r
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ « ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
.
U i t t r e k s e l u i t d m o p r i c h t i n g s a k t e d ó O 1 K ) 3 / 2 0 1 1
D e c o m p a r a n t e n :
. ~
V e r k l a r e n h e d e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n d i e d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e ' v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 2 v a n h e t w e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t . : C o r n p a r a n t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r v o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t , M a r i e - P a u l e R u y o o e n , d e v e r p l i c h t i n g o m b i j h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n m e t d e r d e n o p ~ é é n d u i d i g e e n d u i d e l i j k e m a n i e r s t e e d s t e v e r m e l d e n d a t h e t o v e r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t o n ! v o o r d e s t i l l e v e n n o o t , P y n e b r o u c k K a h n , d e v e r p l i c h t i n g o m z i c h t e o n t h o u d e n v a n e l k b e s t u u r s d a a d t a v d e : v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p d e v r i j w a r i n g v a n d e b e p e r k i n g v a n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o t h e t b e d r a g v a n d e i i n b r e n g i n k a p i t a a l .
B e n a m i n g - Z e t e l - D o e l - D u u r ~ |
A r t i k e l 1
D e g e w o n ~ o w m ~ a n d ó m k ~ v e n n n w t ~ o h m p h e n ~ ~ s b a n a m ~ Q T ~ o e e n o p g e r i c h t v u u r u n h e p o o ~ e
! - w o r d t d u u r t i j d .
~ .
A r t i k e l 2 D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e R o t s e l a a r , H e i r b a a n 4 1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n b U | e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n o f v o o r g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n : !
- h e t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n e n h a n d e l i n g e n d i e n o r m a a b e h o r e n t o t h e t b e r o e p v a n a p o t h e k e r a l d a n . n i e t v o o r d e r d e n , e n d i e d a a r r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n o f e r n a u w b i j a a n s l u i t e n : o n d e r m e e r d e m a g i s t r a l e b e r e i d i n g v a n e n k l e i n h a n d e l i n g e n e e s m i d d e l e n , a f l e v e r i n g v a n p h a r m a c e u t i s c h e e n
h o m e o p a t i s c h e m i d d e l e n , v e r b a n d s t o f f e n , p r o d u c t e n , v e t e r i n a i r e g e z o n d h e i d s v o e d i n g s w a r e n , k i n d e r v o e d i n g ,
!
c o s m e t i s c h e p r o d u c t e n , v e r h u u r m e d i s c h e t o e s t e l l e n e d . . . ; d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n . D e o p r i c h t e r s / v e n n o t e n d u i d e n M e v r o u w R u y s s e n M a r i e - P m u | w a a n a l s a p o t h e k e r t i t u l a r i s a l s b e d o e l d i n i K B 7 8 a r t D e v e n n ~ ~ w ~ h a p l a a t ~ e a p o t h e k e r v n | d m m n d e a u t o n o m i e e n l e g t h a a r g e e n h a n d e l i n g n o c h ' 4 . b o p e d n h m Q o p d ) o d e n m l e v i n g v m n d e h a o / p p g e l a g d e w e t t e l i j k w e n d e o n t o | o g i s c h e v e n w b t e n x m r h i n d e m . - a a n l e g g e n , a a n p l a n t e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n e n p a r k e n e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e b o v e n v e r m e l d e .
a c t i v i t e i t k u n n e n b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n e n d i t a l l e s i n d e w i m s t e z i n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L & u i B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t O n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R u y s s e n M a r i e - P a u l e , B r i g a d e P i r o n l a a n 8 b u s 2 , 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , g e b o r e n o p O 3 0 5 / Q G 3 h * D e i n z m . ! N N 6 3 . 0 5 . 0 3 - 5 2 0 . 6 9
P y n e b r o u c k K a r i n G e r a n d a , H e i r b a a n 4 1 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r g e b o r e n o p 1 5 / 0 7 / 1 9 6 3 t e O o s t e n d e N N 6 3 . 0 7 . 1 5 - 2 0 4 . 3 9 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t u i t b a t e n v a n e e n b e d e n b r e a k f a s t o f g a s t e n k a m e r s , h e t v e r z o r g e n v a n d e o n t v a n g s t v a n d e g a s t e n e n h e t a l d a n n i e t v e r z o r g e n v a n h e t o n t b i j t .
- h e t u i t v o e r e n v a n v e r t a l i n g e n , a l s o o k a c t i v i t e i t e n z o a l s o n d e r w i j s o p d r a c h t e n , b i j s c h o l i n g e n , v e r z o r g e n v a n p u b l i c a t i e s , o p t r e d e n a l s s p r e k e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t e r e n d i s .
- h e t u i t b a t e n v a n k i n d e r d a g v e r b l i j f e n v e r z o r g e n v a n d e o p v a n g v a n k i n d e r e n i n h e t a l g e m e e n .
- h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t , b i j s t a n d , d i e n s t v e r l e n i n g e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t , i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n / b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- h e t v o e r e n v a n h e t b e l e i d e n d e d i r e c t i e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f b e d r i j v i g h e d e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , c o n s u l t a n c y , a d v i e s v e r l e n i n g e n e x p e r t i s e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s ;
h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , o n d e r m e e r d o o r m i d d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a l s m e d e p r o s p e c t i e v a n a l l e r l e i p r o d u c t e n , h e t a d v i s e r e n , o r g a n i s e r e n e n b e m i d d e l e n i n d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r h a n d e l , h e t u i t v o e r e n v a n t r a d i n g a c t i v i t e i t e n , i n b e g r e p e n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n v o e r - e n u i t v o e r h a n d e l ;
- i n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n o f d i e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t b r e i d e n ;
- z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l g e b o u w d e a l s o n g e b o u w d e ; d e o p r i c h t i n g , a a n p a s s i n g e n h e r s t e l l i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g ; h e t v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ; h e t i n e i g e n d o m b e h o u d e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , z o w e l o n g e b o u w d e a l s g e b o u w d e , h e t v e r h u r e n , h u r e n , o n d e r v e r h u r e n e n o n d e r h u r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . O m d e z e d o e l s t e l l i n g t e b e r e i k e n i s h e t d e v e n n o o t s c h a p t o e g e s t a a n l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n a a n t e g a a n b i j d e r d e n a l d a n n i e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n m e t a l s d o e l d e z e t r a n s a c t i e s t e f i n a n c i e r e n .
- d e a a n k o o p , v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k r o e r e n d e w a a r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l d a n n i e t g e f i n a n c i e r d v i a l e n i n g e n b i j d e r d e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e s o o r t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k e w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l a a n w i j z e n d .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j k a n e n k e l w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
K a p i t a a l
A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 . 0 0 0 E U R . D i t k a p i t a a l w o r d t b i j o p r i c h t i n g v o l s t o r t a l s v o l g t m e t v o l g e n d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g :
1 ) R u y s s e n M a r i e - P a u l e , b e h e r e n d e v e n n o o t , 9 9 9 E U R v o o r 9 9 9 a a n d e l e n
2 ) P y n e b r o u c k K a r i n , s t i l l e v e n n o o t , 1 E U R v o o r 1 a a n d e l e n
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l m i n s t e n s é é n m a a l p e r j a a r s a m e n k o m e n o m d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v o l g e n d o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g s t e m m e n b i j d e e e r s t e s a m e n r o e p i n g o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m r e c h t e n .
V a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n v e r s l a g g e m a a k t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t a a n d u i d i n g v a n d e a a n w e z i g e n e n h u n s t e m r e c h t e n .
B e s t u u r
A r t i k e l 1 0
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n M e v r o u w M a r i e - P a u l e R u y s s e n v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s l i s s i n g b e v o e g d h e i d e n i s n i e t a f z e t b a a r .
e -
1
r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l g e m e n e s c h i k k i n g e n
A r t i k e l 1 2
H e t e e r s t e b o e k j a a r s t a r t o p 0 1 m a a r t 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n t e l k e n s o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t j a a r .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1
A l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r w o r d t a a n g e s t e l d d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " b i d o N V " , " o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 3 7 8 8 8 2 8 6 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H u g o L a m b r e c h t s , t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , B e r k s t r a a t 4 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p t e " v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , o n d e r m e e r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e b e v o e g d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , t e n e i n d e a l l e v e r k l a r e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n " a l l e s t e k u n n e n d o e n w a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t t e z i j n .
O p g e m a a k t i n 3 e x e m p l a r e n e n v o o r a k k o o r d g e t e k e n d t e R o t s e l a a r o p 0 1 m a a r t 2 0 1 1
R u y s s e n M a r i e - P a u l e
B e h e r e n d v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g