28/01/2014
ÿþ M a t l W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r _ Î
b e l a s B e S t a r 1 1 1 1 9 . 1 n 1 1
B R U S S E L
r 1 7 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r B e n a m i n g o 5 4 ( . ( [ 9 6 , g 3 4
( v o l u i t ) : T E S S E R A C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C a p u c i e n e n l a a n 5 9 , 1 9 5 0 K r a a i n e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e d e d a t o 1 5 . 0 1 . 2 0 1 4 v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a b l o D E D O N C K E R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a b l o & P i e r r e D E D O N C K E R , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v o o r r e g i s t r a t i e d a t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n :
. i . N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A R T I K E L . 1 :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e n a a m « T E S S E R A C T » .
A R T I K E L 2 :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , C a p u c i e n e n l a a n 5 9 .
H i j m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n o p g e l i j k w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s b e v o e g d o m a u t h e n t i e k o v e r t e g a a n t o t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o l g t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e t a a l b e p a l i n g e n i n z a k e .
I e d e r e w i j z i g i n g m o e t w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d r s k u n n e n e v e n e e n s b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , b e s t u u r s z e t e l s , e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j k a n t o r e n e n s u c c u r s a l e n o p g e r i c h t w o r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s w a a r z i j h e t n o d i g a c h t e n
A R T I K E L 3 :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j w i j z e v a n d e e l n e m i n g ,
z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
" A d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e f i n a n c i ë l e p l a n n i n g
" C o n s u l t a n c y , d i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e i n f o r m a t i c a m e e r b e p a a l d o o k h e t b e h e e r e n d e c r e a t i e v a n w e r k c e n t r a e n d e d i e n s t v e r l e n i n g d a a r o m t r e n t , t e r p l a a t s e o f v a n o p a f s t a n d . D e u i t w e r k i n g e n d e l e v e r i n g v a n i n f o r m a t i c a - b e s t a n d e n , h e t s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n i n z a k e s t u d i e , o n t w i k k e l i n g e n c o n s u l t a n c y i n z a k e i n f o r m a t i c a .
" S t u d i e , b e h a n d e l i n g e n v o r m i n g i n z a k e i n f o r m a t i c a , h i e r i n b e g r e p e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e e n h e t o n d e r h o u d v a n i n f o r m a t i c a - m a t e r i e e l
" H e t o r g a n i s e r e n v a n c o n g r e s s e n , o p l e i d i n g e n e n v o r m i n g e n
" H e t s t e l l e n v a n o n d e r z o e k s w e r k z a a m h e d e n i n z a k e i n f o r m a t i c a , e v e n a l s d e e x p l o i t a t i e e n v e r d e l i n g e r v a n
" A l l e r a a d g e v i n g i n z a k e f i n a n c i ë l e b e l e g g i n g e n
" H e t b e h e e r i n z a k e o p d r a c h t e n e n p r o g r a m m a ' s v o o r o n d e r n e m i n g e n
" H e t b e h e e r v a n r i s i c o ' s i n z a k e i n z a k e o p d r a c h t e n e n p r o g r a m m a ' s v o o r o n d e r n e m i n g e n
" H e t b e h e e r v a n r i s i c o ' s t e n b e h o e v e v a n o n d e r n e m i n g e n i n h e t f i n a n c i ë l e v a k g e b i e d e n d e v e r z e k e r i n g e n
" D e o p t i m a l i s a t i e i n z a k e w e r k w i j z e e n a n a l y s e v a n z a k e n
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n
d i e v e r b a n d h e b b e n , d i e g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g , n u t t i g o f s a m e n h a n g e n d z i j n m e t h a a r d o e l ; z i j z a l i n s g e l i j k s , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r a a n k o o p i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i e r i n g o f d o o r g e l i j k w e l k e v o r m v a n h a n d e l s - o f O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) , "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J ~ 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i n a n c i e r i n g s p a r t i c i p a t i e , m e t h e t i n z i c h t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n , t e
b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s b e s c h r i j v e n d e n n i e t l i m i t a t i e f .
A R T I K E L 4 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
Z i j z a l m o g e n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s b i j e e n
s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n t s l a g , d e f a l i n g o f k e n n e l i j k e
o n b e k w a a m h e i d v a n e e n v e n n o o t .
I I . K A P I T A A L - A A N D E L E N
A R T I K E L 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s g e s p l i t s t i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n I n é é n o f v e r s c h i l l e n d e k e r e n o n d e r
v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , i n d i e n z i j n i e t g e l i j k t i j d i g g e s c h i e d t m e t d e b e s l i s s i n g t o t
k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d b i j a u t h e n t i e k a k t e ,
A R T I K E L 6 :
D e z a a k v o e d e r ( s ) z a l ( z u l l e n ) d e v e r d e r e a f b e t a l i n g v a n d e n o g n i e t v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n m o g e n
o p v o r d e r e n , v o l g e n s d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h i j ( z i j ) b e p a a l t ( b e p a l e n ) d e u i t v o e r i n g s t e r m i j n .
D e v e n n o o t d i e n a l a a t d e g e l d e n t e s t o r t e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n v a n d e b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n
g e d a n e o p r o e p , z a l a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n t r e s t v e r s c h u l d i g d z i j n , b e r e k e n d a a n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t v o e t
e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e i s b a a r h e i d t o t a a n d e d a g v a n d e w e r k e l i j k e b e t a l i n g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e v e n n o t e n t o e l a t e n h u n a a n d e l e n t e b e t a l e n , v o o r e l k e g e l d o p r o e p i n g .
A R T I K E L 7 ;
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n n i e t , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , w o r d e n a f g e s t a a n , b i j b e s c h i k k i n g o n d e r l e v e n d e n o f w e g e n s o v e r l i j d e n , t e n z i j m i t s t o e s t e m m i n g v a n m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t w o r d t v o o r g e s t e l d .
D e z e t o e s t e m m i n g i s e c h t e r n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n a f g e s t a a n o f o v e r g e d r a g e n :
1 ) a a n e e n v e n n o o t ;
2 ) a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r l a t e r o f v a n d e e r f l a t e r ;
3 ) a a n v o o r - o f n a z a t e n i n d e r e c h t e Z i j n ;
4 ) a a n a n d e r e p e r s o n e n d i e d o o r d e s t a t u t e n a a n v a a r d z i j n .
A R T I K E L 8 :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . E i k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m , b i n n e n d e p e r k e n d o o r d e w e t b e p a a l d . I n g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d , e r k e n t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e i g e n a a r p e r a a n d e e l .
T e l k e n s m e e r d e r e p e r s o n e n a a n s p r a a k o p d e e i g e n d o m v a n e e n z e l f d e a a n d e e l , w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n o p g e s c h o r t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a a n g e d u i d w o r d t a l s e i g e n a a r v a n d i t a a n d e e l .
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g t u s s e n n a a k t e e i g e n a a r e n v r u c h t g e b r u i k e r , z a l s l e c h t s d e v r u c h t g e b r u i k e r s t e m r e c h t b e z i t t e n .
A R T I K E L 9 :
D e e r f g e n a m e n e n d e s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t , m o g e n o n d e r g e e n v o o r w e n d s e l , d e v e r z e g e l i n g v e r e i s e n v a n d e g o e d e r e n e n d o k u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h z i c h i n h e t m i n s t i n m e n g e n i n d e a k t e n v a n b e s t u u r .
Z e m o e t e n z i c h h o u d e n , v o o r d e t o e p a s s i n g v a n h u n r e c h t e n , a a n d e j a a r r e k e n i n g e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 0 :
D e e f f e c t e n o p n e a m z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r e n z i j n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r d a t g e h o u d e n
w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r e l k e a a n d e e l h o u d e r o f d e r d e b e l a n g h e b b e n d e e r i n z a g e k a n v a n
n e m e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t w o r d e n d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n e r v a n h i e r i n o p g e t e k e n d .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n
o v e r h a n d i g d .
I l i . B E S T U U R E N C O N T R O L E
A R T I K E L 1 1 :
4 1
4 . .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e e n i g e v e n n o o t b e n o e m d w o r d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ( n a t u u r l i j k p e r s o o n ) a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e e i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o m a l l e b e h e e r s - e n b e s c h i k k i n g s d a d e n t e v o l b r e n g e n , d i e o n d e r t o e p a s s i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n a r t i k e l 3 v a n h i e r v o r e n , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l s e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n .
A l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e e n i g e v e n n o o t , v a l t o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ,
H i j ( z i j ) m a g ( m o g e n ) n a m e l i j k a l l e k o n t r a k t e n e n o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , u i t b a t e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r g e v e n o f n e m e n , a l l e h u u r c e l e n t o e k e n n e n o f a a n v a a r d e n , m e t o f z o n d e r v e r k o o p b e l o f t e , a l l e l e n i n g e n a a n g a a n , a l l e w a a r b o r g e n e n i n p a n d g e v i n g e n t o e s t a a n , z e l f s m e t h y p o t h e e k a l l e w a a r b o r g e n a a n v a a r d e n , a l l e k w i j t i n g e n e n o n t l a s t i n g e n v e r l e n e n , h a n d l i c h t i n g t o e s t a a n v a n a l l e b e v e l s c h r i f t e n , v e r z e t , i n b e s l a g n e m i n g e n e n o v e r s c h r i j v i n g e n a l l e r h a n d e , a l s m e d e v a n a i l e b e v o o r r e c h t e e n h y p o t h e c a i r e , a m b t s h a l v e o f a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , a a n a i l e v o o r r e c h t e n v e r z a k e n , h y p o t h e e k r e c h t e n , o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n e n a a n w e l k e z a k e l i j k e r e c h t e n o o k , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s o n t s l a a n v a n e l k e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , h e t a l l e s , z o v o o r a i s n a b e t a l i n g , d e a a n w e n d i n g v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e s e r v e f o n d s e n b e p a l e n , z a k e n d o e n , c o m p r o m i s a a n g a a n , d a d i n g e n t r e f f e n o p m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n ; a l l e a g e n t e n e n b e d i e n d e n b e n o e m e n e n o n t s l a a n , h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n , h u n w e d d e n e n g e b e u r l i j k h u n b o r g s t e l l i n g e n , d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , a l s m e d e o p t r e d e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e o p e n b a r e b e s t u r e n .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g w o r d t g e g e v e n b i j w i j z e v a n a a n d u i d i n g e n h o u d t g e e n b e p e r k i n g i n .
A R T I K E L 1 2 :
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) h e t r e c h t b i j z o n d e r e m a c h t e n t e d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d i r e k t e u r s a l s o o k a a n z a a k g e l a s t i g d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , h u n b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a n h u n f u n c t i e s t e b e p a l e n e n m e t d e b e t r o k k e n e n a l l e w e r k n e m e r s c o n t r a k t e n a f t e s l u i t e n .
A R T I K E L 1 3 :
A i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s )
b e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e ,
A l l e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g o p a k t e n , a n d e r e d a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , z u l l e n g e a k t e e r d w o r d e n i n
e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r v a n p r o c e s s e n - v e r b a a l ; e l k p r o c e s - v e r b a a l z a l g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) ,
A R T I K E L 1 8 :
l e d e r j a a r , o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r o f i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , d e z a t e r d a g u i t g e z o n d e r d , o p h e t z e l f d e u u r , z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w a r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s b e p a a l d i n d e b i j é é n r o e p i n g e n , o m h e t v e r s l a g t e h o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r s ) e n , d e s g e v a l l e n d , v a n d e c o m m i s s a r i s , o m d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m t e b e r a a d s l a g e n o p a l l e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v o o r k o m e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v a t t e n d e d a g o r d e m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n .
Z i j w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n w a r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h , n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , m o e t e n u i t s p r e k e n , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g , o v e r d e o n t l a s t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n g e b e u r l i j k , a a n d e c o m m i s s a r i s ,
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r g a d e r i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
4 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 4 à
, 2 L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V , I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - U I T K E R I N G - R E S E R V E
A R T I K E L 2 3 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t i e d e r j a a r v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e l t ( s t e l l e n )
e e n i n v e n t a r i s o p a l s o o k d e j a a r r r e k e n i n g z o a l s d e w e t h e t v e r e i s t .
A R T I K E L 2 4 ~
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , v a n d e s o c i a l e l a s t e n e n v a n d e
a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e r s t w o r d t o p d e w i n s t v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e a f h o u d i n g i s n i e t
m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
N a d e z e a f h o u d i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g d i e h e t s a l d o m o e t k r i j g e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
V I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 2 5 :
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g b e s l i s t z a l z i j d e m e e s t u i t g e b r e i d e r e c h t e n e n
b e v o e g d h e d e n h e b b e n o m e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , h u n m a c h t e n t e b e p a l e n a l s m e d e h u n
b e z o l d i g i n g .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e b e s t e m d e s o m m e n , z a l h e t n e t t o - a k t i e f g e l i j k v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a i l e a a n d e l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t z i j n i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t v o o r a f g a a n d e l i j k h e r s t e l l e n o f w e l d o o r g e l d o p v r a g i n g e n o f w e l d o o r g e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
A R T I K E L 2 6 :
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n b r e n g t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z i c h m e e .
I n d i e n d e z e e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n e r g e d u r e n d e d e t e r m i j n v a n é é n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j g e k o m e n o f d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t u s s e n n i e t o n t b o n d e n i s , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t z i c h s o l i d a i r b o r g t e s t e l l e n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e z i j n o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d e n , d i t z o l a n g e r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r t o t d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e t r e d e n o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g ,
H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t o t g e v o l g Z o n d e r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e s c h e n d e n e n b e h o u d e n s t e g e n s t r i j d i g e s t a t u t e n w o r d e n d e r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n u i t g e o e f e n d , d o o r d e e r f g e n a m e n e n d o o r d e l e g a t a r i s s e n d i e d e s a i s i e h e b b e n o f i n h e t b e z i t w e r d e n g e s t e l d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p , t o t d a t d e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n v e r d e e l d o f t o t d e a f l e v e r i n g v a n l e g a t e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n ,
A R T I K E L 2 8 :
D e p a r t i j e n z i j n o n d e r w o r p e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r a l l e s w a t n i e t
v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n .
C O M P A R A N T E N - O P R I C H T E R S V A N D E V E N N O O T S C H A P
Z i j n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e s t a t u t e n h i e r b o v e n b e s c h r e v e n w e r d e n
v e r s c h e n e n :
1 ° d e h e e r G A V R I L E S C U I o n A u g u s t i n , g e b o r e n t e B o e k a r e s t ( R o u m e n i ë ) o p 1 7 a u g u s t u s 1 9 7 5 , v a n R o e m e e n s e n a t i o n a l i t e i t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 7 5 0 8 1 7 - 3 4 1 - 0 4 , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , C a p u c i e n e n l a a n 5 9 .
2 ° d e h e e r R O B E S C U T i b e r i u L u c i a n , g e b o r e n t e C l u j ( R o e m e n i ë ) o p 1 j u l i 1 9 4 6 , v a n b e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 4 6 0 7 0 1 - 5 8 1 - 1 6 , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , r u e E d i t h C a v e l l 2 1 .
I N T E K E N I N G - O N D E R S C H R I J V I N G
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n i n t e t e k e n e n o p h e t k a p i t a a l a l s v o l g t :
1 ° d e h e e r G A V R i L E S C U I o n A u g u s t i n , g e b o r e n t e B o e k a r e s t ( R o u m e n i ë ) o p 1 7 a u g u s t u s 1 9 7 5 , v a n R o e m e e n s e n a t i o n a l i t e i t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 7 5 0 8 1 7 - 3 4 1 - 0 4 , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , C a p u c i e n e n l a a n 5 9 .
H o n d e r d v i e r e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 4 )
w
à " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
2 ° d e h e e r R O B E S C U T i b e r i u L u c i a n , g e b o r e n t e C l u j ( R o e m e n i ë ) o p 1 j u l i 1 9 4 6 , v a n b e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 4 6 0 7 0 1 - 5 8 1 - 1 6 , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , r u e E d i t h C a v e l l 2 1 . T w e e a a n d e l e n ( 2 )
t o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 6 )
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v o i s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n t e n m i n s t e 1 / 3 d e .
D e r h a l v e b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s o v e r e e n b e d r a g v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R .
D e s t o r t i n g i n g e l d w e r d g e d a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e B a n k B N P P A R I B A S F O R T I S o p
r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 1 6 5 3 5 1 - 3 7 .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t o p r i c h t i n g s d o s s i e r b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
E r z a l d u s n o g e e n b e d r a g v a n 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R d i e n e n v o l s t o r t t e w o r d e n .
W i j , N o t a r i s , z u l l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e a a n d e b a n k i n s t e l l i n g k e n n i s g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e ,
z o d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g k a n b e s c h i k k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
B E N O E M I N G V A N D E G E W O N E Z A A K V O E R D E R :
D e c o m p a r a n t e n b e n o e m e n a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n b e h o u d e n s
a f z e t t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e h e e r G A V R I L E S C U I o n A u g u s t i n , g e b o r e n t e B o e k a r e s t ( R o u m e n i ë ) o p 1 7 a u g u s t u s 1 9 7 5 , v a n
R o e m e e n s e n a t i o n a l i t e i t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 7 5 0 8 1 7 - 3 4 1 - 0 4 , w o n e n d e t e 1 9 5 0
K r a a i n e m , C a p u c i e n e n l a a n 5 9 .
H i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
H u n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r z a l k o s t e l o o s u i t g e v o e r d w o r d e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T I J D E L I J K E S C H I K K I N G E N :
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 e n d e e e r s t e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 6 .
V O L M A C H T :
A l l e b e v o e g d h e d e n w o r d e n v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K R O T O N t e K r a a i n e m , L i j s t e r b e s s e n b o m e n l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u k V A N B I E S E N m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k , d e G r i f f i e , d e B T W e n a l d e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s .
E r w o r d t h i e r b i j v o l m a c h t g e g e v e n a a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n t o f s c h r a p p i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( W e t v a n z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e t o t o p r i c h t i n g v a n e e n K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t o t m o d e r n i s e r i n g v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r , t o t o p r i c h t i n g v a n e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n ) e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n . D i t m a n d a a t k a n v o o r d e m a n d a t a r i s g e e n e n k e l e f i n a n c i ë l e v e r p l i c h t i n g i n h o u d e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
P a b l o D e D o n c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
+ ~ b e h o t i d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d