17/03/2014
ÿþM o d W 0 R 1 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 5 M A R . 2 0 1 4
B R U S S E L
G r i f f i e
i N
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 8 . 0 7 9 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c r i b o C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , S l o c h t e s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s I n g r i d E V E N E P O E L , t e N i n o v e , o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A S C R I B O C O N S U L T d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n m e t a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s a l s v o l g t t o t s t a n d g e k o m e n :
- d e h e e r D e S c h r i j v e r S t e v e n h e e f t I n g e t e k e n d o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 0 5 . 7 1 7 , 2 0 ) ;
- m e v r o u w U y t t e r s p r o t L i e n h e e f t i n g e t e k e n d o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 . 6 8 2 , 8 0 ) .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g d e n d a t d e i n t e k e n i n g g e s c h i e d d e m e t g e l d e n v e r k r e g e n t e n g e v o l g e v a n d e h i e r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ,
V o o r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t , h e t z i j d u s v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 1 . 4 0 0 , 0 0 ) . O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e z e g e l d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r f i s , n u m m e r B E 4 9 - 0 0 1 7 - 2 0 2 5 - 3 6 7 1 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 ,
D e c o m p a r a n t e n - a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k n a a r b e h o r e n t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n d i e d e v e r r i c h t i n g v o o r h e n h e e f t . Z i j e r k e n n e n v o l d o e n d e t e z i j n v o o r g e l i c h t , n a k e n n i s n e m i n g v a n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s , e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e h i e r v o o r g e m e l d e i n t e k e n i n g e n s t o r t i n g . Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n h u n r e c h t o p s c h r i f t e l i j k e i n f o r m a t i e o v e r d e g e v o l g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n e n o v e r d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , a l s v o l g t : " H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l .
I n g r i d E v e n e p o e l ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i n o v e .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,