13/07/2015
ÿþ f M o d 2 , 0
I r ` ~ ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e A r a n r i e l e r e e
R E C H T B A N K V A N
J I I 1
K O O P H A N D E L
0 2 - 0 7 - 2 0 1 5
L E U V E N
"
G r i f f i e
O n d e r n e m í n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t S C H R I J N W E R K E R I J D E C K E R S
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g t d o r p ) , K l e i n V l e m i n k s t r a a t 2 4
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r B o o g a e r t s t e R i l l a a r ( A a r s c h o t ) o p 2 2 j u n i 2 0 1 5 , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " S C H R I J N W E R K E R I J D E C K E R S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , K l e i n V l e m i n k s t r a a t 2 4 , d o o r : 1 ) d e h e e r D e c k e r s P a t r i c k L o u i s , w o n e n d e t e A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , V e n n e s t r a a t 2 6 e n 2 ) m e v r o u w V u c h e l e n H a n s y J o z e f a S i m o n n e , w o n e n d e t e A a r s c h o t ( l a n g d o r p ) ,
E i s l e u k e h s t r a a t 3 2 . 1
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 - ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k v o l s t o r t v o o r é é n / d e r d e ( 1 / 3 ) , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , O p d e z e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r s a p a r i , i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t 1 . d o o r d e v e r s c h i j n e r v o o r m e l d s u b 1 w o r d t g e k w e t e n h e t b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 . 6 0 0 - ) w a a r v o o r h e m h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 6 8 ) a a n d e l e n , e l k v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n é é n / d e r d e , w o r d e n t o e g e k e n d d i e h i j a a n v a a r d t . 2 . d o o r d e v e r s c h i j n e r v o o r m e l d s u b 2 w o r d t g e k w e t e n h e t b e d r a g v a n z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 0 0 - ) w a a r v o o r h a a r a c h t t i e n ( 1 8 ) a a n d e l e n , e l k v o l - s t o r t t o t b e l o o p v a n é é n / d e r d e , w o r d e n t o e g e k e n d d i e h i j a a n v a a r d t , T o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l : D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e g e p l a a t s t e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e n v a n e e n / d e r d e , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n v r i j b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 - ) . D e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 1 1 1 0 3 0 3 9 6 3 2 2 4 8 b i j C r e l a n g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n - n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l : - u i t v o e r e n v a n s c h r i j n w e r k e r i j , m e u b e l m a k e r i j e n a l l e r h a n d e t i m m e r w e r k z a a m h e d e n - o n t w e r p e n e n f a b r i c e r e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n t r a p p e n , r a m e n , i n b o u w k a s t e n , k e u k e n s , b i n n e n d e u r e n , b u i t e n d e u r e n , v e r a n d a ' s , g a r a g e p o o r t e n e n a a n v e r w a n t e b i n n e n - e n b u i t e n s c h r i j n w e r k e r i j i n h o u t , i n P V C o f a n d e r e m a t e r i a l e n - u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e g y p r o c w e r k e n - a a n - e n v e r k o o p , v e r z a m e l e n e n r e s t a u r e r e n v a n o l d t i m e r s - a a n k o o p e n v e r k o o p , b o u w e n , r e n o v e r e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d g o e d . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t - s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n - b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e b e s l u i t e n o p d e f i n a n - c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e t v e r - k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 - ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r . h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) ; v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t ' v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n . i e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f :
d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t : a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n " ' a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e r d e n e n ' i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n . H e t b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e v e r h o g e n e n d e m a c h t e n v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n . H i e r b i j m o e t z i j e c h t e r d e m e e r d e r h e i d , d i e d e w e t v o o r z i e t v o o r h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n , i n a c h t n e m e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v o n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e ' a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , o p v e r z o e k v a n d e z a a k v o e r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n i n d i e n e r z i j n . D e z e m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n . Z i j w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n p e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s . E v e n w e l k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . l e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , H i j m a g z i j n s t e m n i e t s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e
' v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , § 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r f a x , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , w e l k o o k h e t a a n t a l m a g w e z e n d a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n d e h u i d i g e s t a t u t e n . W a n n e e r d e v e r g a d e r i n g m o e t b e r a a d s l a g e n o v e r w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n , m o e t d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d d i e d e w e t h i e r t o e v o o r z i e t i n a c h t g e n o m e n w o r d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p 0 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r .
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n . N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
H e l e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 6
D e v e r s c h i j n e r s z i j n b i j e e n g e k o m e n i n e e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e b b e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e z o a l s v o o r m e l d , w a a r v a n z i j m i j , n o t a r i s , v e r z o e k e n a k t e t e v e r l e n e n : a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p 1 b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e : d e h e e r D E C K E R S P a t r i c k L o u i s , w o n e n d e t e 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g - d o r p ) , V e n n e s t r a a t 2 6 d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t . c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r t e v e r g o e d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i - d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g , B V B A A C f i s k m e t z e t e l t e 2 2 3 0 H e r s e l t , D o r p 5 5 b u s 2 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a -
l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s k a s e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v o o r h e t b e k o m e n v a n h e t v e s t i g i n g s a t t e s t e n d i s t r i b u t i e a t t e s t , i n d i e n n o d i g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g v o o r p u b l i c a t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N o t a r i s P e t e r B o o g a e r t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g