23/02/2015
ÿþM e d w o r d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n r i e e d g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 F E B . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N I I I l 1 1 9 1 1 9 1 1 1 1
+ 1 5 0 2 8 9 4 6 *
B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 4 8 1 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H O E N I C U R U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 6 1 R o o s d a a l , M a n s b o r r e s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d e ) b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n D e B r u y n t e Z e m s t o p 3 j u l i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e V i l v o o r d e 1 o p 1 5 j u l i 2 0 1 4 _ B o e k 5 ! 5 0 3 , b l a d 3 5 , v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t ) W . V a n R o s s e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 2 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) t o t t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 1 4 . 0 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s ,
D e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n d i e w e r d e n g e c r e ë e r d , z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t z o d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o , v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e h e e r D e K e u l e n a e r G u i d o , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 1 1 a u g u s t u s 1 9 4 6 , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , G r o t e n b r o e k s t r a a t 1 4 2 e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F . D e W o l f C o n s u l t i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 6 1 R o o s d a a l , M a n s b o r r e s t r a a t 3 . ( O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 , 1 2 5 . 3 6 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e W o l f F i l i p , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d e v a n a f 3 j u l i 2 0 1 4 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e t g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n h e b b e n v e r v o l g e n s d e B V B A " F . D e W o l f C o n s u l t i n g " v o o r n o e m d e n d e h e e r D e K e u l e n a e r G u i d o , e v e n e e n s v o o r n o e m d , h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E r w e r d v o l m a c h t v e r l e e n d a a n n o t a r i s J o h a n D e B r u y n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J o h a n D e B r u y n
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e d . d , 3 j u l i 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .