23/04/2014
ÿþM v d W a r d 7 7 . 7
( M e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f l
i ' d ~ t t r d : 3 #
K a S 7 ~ i 7 % ~ ~ l ~ á P I o Á P P , 2 0 1 4 Z L E e R e - T y g e ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 1 8 6 . 1 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K V M A R I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t l a a n 1 0 6 - 3 0 1 0 K e s s e l - L o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 5 1 0 3 1 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 , b o e k 1 3 8 3 b l a d 7 1 v a k 0 3 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K V M A R I A , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , K o n i n g A l b e r t l a a n 1 0 6 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a l s i n d s é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , K o n i n g A l b e r t l a a n 1 0 6 ( b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 2 2 2 - 4 9 3 ) .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t s i n d s é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( B E F 7 5 0 . 0 0 0 ) , d i e n t u i t g e d r u k t t e w o r d e n i n d e n i e u w e e e n h e i d s m u n t v a n d e E u r o p e s e U n i e , o f a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . V e r v o l g e n s b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o e l f e u r o c e n t ( ¬ 2 8 2 . 8 2 9 , 1 1 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p d r i e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o t w a a l f e u r o c e n t ( ¬ 3 0 1 . 4 2 1 , 1 2 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o e l f e u r o c e n t ( ¬ 2 8 2 . 8 2 9 , 1 1 , e n v i a c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n d r i e ( 3 . 8 0 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k i n n a t u r a i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t h u n b e s t a a n d a a n d e l e n b e z i t , t e w e t e n : e d e h e e r K a r e l A u g u s t A n n a M a r i a V e r e e r t b r u g g h e n , g e h u i s v e s t t e L e u v e n - K e s s e l - L o , K o n i n g A l b e r t l a a n 1 0 6 : d r i e d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 3 . 7 2 7 ) a a n d e l e n o f t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d
h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 7 7 . 1 7 2 , 5 3 ) e n * d e h e e r E d w a r d J o z e f G h i s l a i n R i t a T r e u n e n , g e h u i s v e s t t e L e s s i n e s - D e u x - A c r e n , B o u r e n g 4 9 : z e s e n z e v e n t i g ( 7 6 ) a a n d e l e n o f v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 . 6 5 6 , 5 8 ) ; d e b e d r a g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n d o o r h e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
I N B R E N G I N N A T U R A
H e t b e s l u i t v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e s t e l d ( i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) d o o r M i c h e l W e r a , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e K o r t e n b e r g / E r p s - K w e r p s , L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 , l u i d t a i s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r k l a a r i k d a t ,
1 , D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k i s , z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t .
3 . D e z a a k v o e r d e r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
4 . D e h u i d i g e v e r r i c h t i n g b e t r e f t e e n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . I B , 1 9 9 2 , w a a r b i j e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( ¬ 3 1 4 . 2 5 4 , 5 7 ) a l s d i v i d e n d z o u w o r d e n u i t k e e r b a a r g e s t e l d . H i e r o p d i e n t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( ¬ 3 1 . 4 2 5 , 4 6 ) t e w o r d e n g e s t o r t , h e t s a l d o ( ¬ 2 8 2 . 8 2 9 , 1 1 ) w o r d t d a n g e b o e k t a i s v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d e n d e v e n n o t e n d i e n e n d a n o n m i d d e l l i j k t e b e s l i s s e n o m d i t d i v i d e n d t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n g e z i e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r g a d e r i n g w e l k e d i t d i v i d e n d g o e d k e u r t m o m e n t e e l n o g n i e t h e e f t p l a a t s g e h a d , b e s l u i t m i j n v e r s l a g o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t d e z e d i v i d e n d t o e k e n n i n g w o r d t g o e d g e k e u r d i n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
5 . D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n w e l k e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e w a a r d e r e n a a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( ¬ 7 4 , 3 7 ) . D e z e w e r k w i j z e h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t d e o p g e b o u w d e r e s e r v e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h , d o o r d a t z i j d i e d e i n b r e n g v e r r i c h t e n , i n d e z e l f d e m a t e w a a r i n z i j d e z e i n b r e n g v e r r i c h t e n , o o k v e n n o t e n z i j n v a n d e B V B A K V M A R I A , i s d e v o o r g e s t e l d e w e r k w i j z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d . B o v e n d i e n l e i d t d e z e w e r k w i j z e t o t e e n w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ,
6 . A i s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a z a l d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e v e r g o e d i n g t o e k e n n e n :
- 3 . 7 2 7 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A K V M A R I A k o m e n t o e a a n d e H e e r K a r e l V E R E E R T B R U G G H E N ( n e t t o i n b r e n g : ¬ 2 7 7 . 1 7 2 , 5 3 ) .
- 7 6 v o t s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A K V M A R I A k o m e n t o e a a n d e H e e r W a r d T R E U N E N ( n e t t o i n b r e n g : ¬ 5 . 6 5 6 , 5 8 ) , b e h o u d e n s v e r g o e d i n g i n d i e n d a a r t o e a a n l e i d i n g b e s t a a t .
7 . D e o v e r t e d r a g e n a c t i v a b e h o r e n t o e a a n d e H e e r K a r e l V E R E E R T B R U G G H E N e n d e h e e r W a r d T R E U N E N .
8 . D o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 3 . 8 0 3 ) e n d e n o m i n a l e w a a r d e ( ¬ 7 4 , 3 7 p e r a a n d e e l ) v a n d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n .
9 . 1 k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K o r t e n b e r g , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 . "
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e b e d r a g e n : v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n i n h e t t o t a a l t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o e l f e u r o c e n t ( ¬ 2 8 2 . 8 2 9 , 1 1 ) i n h o o f d e v a n d e i n b r e n g e r s , t e w e t e n : ; d e h e e r K a r e l V e r e e r t b r u g g h e n v o o r n o e m d : v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v a n t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 7 7 . 1 7 2 , 5 3 ) , e n * d e h e e r W a r d T r e u n e n v o o r n o e m d : v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v a n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 . 6 5 6 , 5 8 ) , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n .
4 , D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t , z o n d e r w i j z i g i n g e v e n w e l v a n d e v o r m , h e t d o e l , h e t b o e k j a a r e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t .
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 . - V o r m
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e v o r m a a n n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e b e h e e r s t w o r d t d o o r d e i n v o e g e z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n d e z e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 . - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m K V M A R I A . D e v e n n o o t s c h a p s n a a m z a l g e b e z i g d w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n , u i t g a a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " .
A r t i k e l 3 . - Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , K o n i n g A l b e r t i a a n 1 0 6 . H i j m a g b i j b e s l i s s i n g d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r i e d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o v e r g e b r a c h t w o r d e n . I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n z e t e l z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n o p s l a g p l a a t s e n o p r i c h t e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 4 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t p r o d u c e r e n v a n t e k s t e n , a l d a n n i e t v a n p u b l i c i t a i r e a a r d . H e t b e d e n k e n , u i t w e r k e n e n m a t e r i a l i s e r e n v a n p u b l i c a t i e s v a n p r o m o t i o n e l e , i n f o r m a t i e v e e n c u l t u r e l e a a r d . H e t o r g a n i s e r e n v a n e n f o f d e e l n e m e n a a n a c t i v i t e i t e n v a n p u b l i c i t a i r e o f c u l t u r e l e a a r d . H e t b e d e n k e n , u i t w e r k e n , m a t e r i a l i s e r e n v a n e n d e e l n e m e n a a n u i t z e n d i n g e n v o o r d e a u d i o v i s u e l e m e d i a i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r é c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n - a l s ï n b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 5 . - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g .
A r t i k e l 6 . - K a p i t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o t w a a l f e u r o c e n t ( ¬ 3 0 1 . 4 2 1 , 1 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g ( 4 . 0 5 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , H e t k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n e n f o r m a l i t e i t e n .
A r t i k e l 8 . - B e s t u u r , b e v o e g d h e i d e n v e r g o e d i n g d e r z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n o f i n d e s t a t u t e n a a n t e s t e l l e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l é é n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l é é n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . I n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z a l d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r a l t i j d v o o r a f g e g a a n z i j n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s w e l k e h i j h a n d e l t . D e d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e e n d e r d e z a l s l e c h t s g e l d i g k u n n e n g e s c h i e d e n m i t s d e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n a l d e z a a k v o e r d e r s , c o l l e c t i e f o p t r e d e n d i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n . V e r g o e d i n g e n o f l o n e n t o e k o m e n d a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n j a a r l i j k s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j w o r d e n a l s k o s t e n g e b o e k t , i n d i e n z e t o e g e k e n d w o r d e n . D e m a c h t e n v a n e e n z a a k v o e r d e r k u n n e n e v e n w e l b e p e r k t w o r d e n o f c o l l e c t i e f o p g e d r a g e n w o r d e n b i j d e b e n o e m i n g e n a l s d u s d a n i g b e k e n d g e m a a k t , E v e n w e l w e r d a a n g e s t e l d a l s e n i g e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r K a r e l A u g u s t A n n a M a r i a V e r e e r t b r u g g h e n , g e h u i s v e s t t e L e u v e n - K e s s e l - L o , K o n i n g A l b e r t l a a n 1 0 6 .
A r t i k e l 9 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g d e r z a a k v o e r d e r ( s )
D e z a a k v o e r d e r m a g z i c h o n d e r z i j n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e - 1 j k h e i d l a t e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z i j n b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n , d o o r l a s t h e b b e r s e n g e d e l e g e e r d e n , o p v o o r w a a r d e n o c h t a n s d a t d e m a c h t i g i n g o f d e d e l e g a t i e b i j z o n d e r e n v a n t i j d e l i j k e a a r d i s .
A r t i k e l 1 1 . - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d , I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , l e d e r d e r z a a k v o e r d e r s i s b e v o e g d o m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n t e l k e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g d i t v e r e i s t .
A r t i k e l 1 2 . - B e r a a d s l a g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n v o l g e n s d e r e g e l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n e n k e l e s t e m . D e v e n n o o t d i e m e e r d e r e a a n d e l e n b e z i t , b e s c h i k t o v e r z o v e e l s t e m m e n a l s a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 3 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , d i e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s , m i t s s c h r i f t e l i j k e m a c h t i g i n g .
A r t i k e l 1 4 . - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 5 , - I n v e n t a r i s , j a a r r e k e n i n g
I e d e r j a a r p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r w o r d e n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a a k t ( m a k e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
A r t i k e l 1 6 . - W i n s t v e r d e l i n g
H e t o v e r s c h o t o p d e o p b r e n g s t e n , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d i e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D i e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t , H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k k a n v e r d e l e n o n d e r d e a a n d e l e n , h e t o v e r s c h r i j v e n o p e e n r e s e r v e f o n d s , h e t g e w o o n o v e r d r a g e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n g e v e n ,
A r t i k e l 1 7 . - O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m g e l i j k w e l k e r e d e n o o k e n o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n b i j g e b r e k a a n d u s d a n i g e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e z e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l ( z u l l e n ) p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d .
T e d i e n e i n d e b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d b i j d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n i n r o e p e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 v a n v o o r m e l d w e t b o e k .
a
-
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o o v e r a l d e a a n d e l e n i v e r d e e l d w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o l s t o r t i n g e r v a n . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g t ( l e g g e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
5 . T e n s l o t t e d r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W u i l l e & C o , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , K o n i n g A l b e r t l a a n 1 1 1 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g s - ) a d m i n i s t r a t i e s , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t , 2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n 3 ) v e r s l a g e n i n v e r b a n d m e t i n b r e n g i n n a t u r a : a ) b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r , e n b ) r e v i s o r a a l v e r s l a g .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o b r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e