27/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
U n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e q c l i o n f v a r l e n o r )
I l
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I l l
^ ^ , = " ` ~ ~ . ~
f e 7 g r e e v a n d a N e ~ e r i a O c i r e c h t b a n k v a n q r i f f i e h a n d e t B r U g e y
~ c ~ ^ ~ ~ , 3 1 3
- ` ~ ` ~ _ ~ ~ ~ ~ ~
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; H O L D I N G M E D I C A L I N V E S T
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e g e r b o s s t r a a t 1 5 1 8 6 0 M e i s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U l t e e n a k t e , o p g e s t e l d d o o r U . M e e s t e r J o o s t E n m o n , n o t a r i s t e G e n t , o p 1 0 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e
v o l g e n d e p e r s o o n i s s a m e n g e k o m e n :
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t N O R M A L U X I N V E S T , m e t a l s h o o f d z e t e l 8 0 4 1 S t r a s s e n ,
R u e d e s R o m a i n s , 8 5 , b i s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 9 9 . 9 9 4 . 5 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r d e
h e e r J o s D E H A E S , g e b o r e n t e W e m m e l , 9 d e c e m b e r 1 9 5 4 , e n w o n e n d e t e H a m m e K 4 e s h t a m , S i n t
G u d u l a d r e e f 3 9 , h i e r t o e b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , z o a l s h i e r n a O e m e | d . g e d e l e g e e r d e v a n r a a d v a n b e s t u u r e n m e v r o u w F L O R A N G E M a r i e , b e s t u u r d e r . A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m
- N a a m .
D e v e o t o c h o h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " H O L D I N G K Á E D | O A L i N V E G T ^
A r t i k e l 2 , Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c a p | a Q e v e a d g d t a 1 8 O O M e m a , L o g e d b o o s t r a e ó 1 5 .
H i j m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n , e f f e c t e n , r e c h t e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v a n g e l i j k w e l k e a a r d , z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t r e a l i s e r e n a n v m h d a a ~ n v o n d ~ v e n m n m e n - b e h e r e n , p a t r i m o n i u m ; - h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , p l a n n i n g e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n e e n p a r t i c i p a t i e w e r d g e n o m e n ;
- h e t n e n t r a l i s a n m , b e h e r e n e n b e l e g g e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v a n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n e e n p a r t i c i p a t i e w e r d g e n o m e n ;
- z i j k a n o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d d | a , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o n m i d d e l l i j k o f t o e k o m s t i g , h a a r d o e l s t e l l i n g e n h e l p e n v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l | n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m o n c i A | e , i n d u s t r i ë l e , f i n o n d ë | e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d a a r o m t r e n t d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n w o n n n n t s o h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n o m r o , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g d o | n o m | n g . f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n 0 b e d r i j v e n i n m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e l i j s t i s a x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
A r t i k e l 4 . - D u u r .
V a n a f h e d e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . O n v e r m i n d e r d d e u i t w e r k i n g d e r w e t t e l i j k g r o n d e n v a n o n t b i n d | n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e z o a l s I n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w i n t i g d u i z e n d e u r o )
H e t w m n d t v n r t e g a n v w o n n d i g d d o o r 2 0 m u n d e l e n u p n a a m . z o n d o r n o m | n a i e v m m n d e . d | o | e d a r ó á n / t w | n U Q n t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
' - - - ' - - - - - ' ' ' - - ' ' - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - ' - - ' ' - - ' - - - ' ' - - - - -
O p d o l a o m t e u l z . v a n L u i k ü v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, i "
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 1 1 , - B e n o e m i n g O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n .
T e g e n s t r i j d i g b e l a n g :
H e e f t d e z a a k v o e r d e r o f é é n v a n h e n b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t v e n n o o t s c h a p , d a n m o e t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s s t e l l e n e n m a g d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d a a n .
I n d i e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r v o o r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 1 7 . - J a a r v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e n a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e n a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n .
A r t i k e l 2 6 . - B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i ( 0 1 1 0 1 ) e n e i n d i g t m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r ( 3 1 1 1 2 ) v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 7 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t . V E R K R I J G I N G V A N R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , p a r a g r a a f 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B E N O E M I N G V A N E E N N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R .
O n m i d d e l l i j k h e e f t d e o p r i c h t e r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e h e e r D E R E E R E R o n n y A u g u s t ( N N 4 7 . 0 3 . 0 9 - 0 0 5 - 5 4 ) g e b o r e n t e O o s t e n d e , o p 9 m a a r t 1 9 4 7 , g e h u w d , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , L e g e r b o s s t r a a t 1 5 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e v e n n o t e n e n ` d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n é é n m a a r t 2 0 1 5 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
V O L M A C H T B T W - O N D E R N E M I N G S L O K E T
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r D e H a e s J o s , a c c o u n t a n t b e l a s t i n g c o n s u l e n t , v a n F i d a f i s c B v b a , S i n t - G u d u l a d r e e f 3 9 1 7 8 5 H a m m e , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B T W - n u m m e r e n d e a a n s l u i t i n g b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 1 2 m a a r t 2 0 1 5 .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g