ERSAPO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ERSAPO
Dénomination : ERSAPO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 861.561.225

Publication

22/01/2014
ÿþ

Luik B in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

11111111

*14021656*



13 JAN. 2,014

Griffie

Benaming : "ERSAPO"

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Groot Molenveldlaan 2 te 1850 Grimbergen

Ondernemingsnr : 0861561225

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Notaris Hilde Knops, geassocieerde notaris met standplaats te Brussel, in datum van vierentwintig december tweeduizend dertien, ter registratie neergelegd, blijkt het dat er ingevolge de buitengewone algemene vergadering de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ERSAPO", waarvan de zetel gevestigd is te 1850 Grimbergen, Groot Molenveldlaan 2 en die opgericht is blijkens akte verleden voor notaris Hilde Knops, voornoemd, de dato vier november tweeduizend en drie, waarvan de statuten bij uittreksel bekendge-'maakt zijn in de bijlag en van het Belgisch Staats-blad van zeventien november daarna, onder nummer 0120162, waarvan de statuten het laatst werden gewijzigd ingevolge een akte verleden voor notaris Hilde Knops, voornoemd, op twintig december tweeduizend en elf, waarvan de statuten bij uittreksel bekend werden gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op twaalf januari tweeduizend en twaalf, onder nummer 0009700, die heeft als ondernemingsnummer 0861.561.225, en als B.T.W.-nummer 861.561.225., er beslist geweest is met eenparigheid van stemmen hetgeen volgt :

Eerste beslissing: Verslag van de raad van bestuur betreffende kapitaalverhoging - verslag van de bedrijfsrevisor voor de kapitaalverhoging

De voorzitter legt het verslag vaar dat de bedrijfsrevisor, de burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PETER BOGAERT, te 3001 Leuven, Waversebaan 303, vertegenwoordigd door de Heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, aangewezen door de aandeelhouders overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen, heeft opgesteld op 29 november 2013 met betrekking tot deze inbreng in natura.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

"De inbreng in natura voor de kapitaalverhoging van de NV ERSAPO betreft de vorderingen van (in euro):

de heer Erik Vanbeselaere ten belope van : 89.100,00 mevrouw Saskia De Doncker ten belope van : 89.100,00

Totaal 178.200,00

Deze vorderingen zijn ontstaan door de beslissing van de Algemene Vergadering dd 20 november 2013 tot uitkering van een tussentijds dividend ten belope van 198.000,00 euro na inhouding van een roerende voorheffing van 10 %.

De inbreng kadert in de procedure van uitkering van reserves met een roerende voorheffing van 10 % overeenkomstig de bepalingen van art, 537 WIB 92.

De vorderingen worden door de inbrengers gewaardeerd aan 178.200,00 EUR hetgeen door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

'De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

" De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;

-De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal, de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 198 nieuwe kapitaalaandelen van de Vennootschap zonder nominale waarde, die in gemeenschappelijk overleg tussen de inbrengers en het bestuursorgaan van de vennootschap als volgt worden opgesplitst :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

k..

Voor-

behouden

aan het

.Belgisch

Staatsblad

"

"De heer Erik Vanbeselaere : 99

.mevrouw Saskia De Donker : 99

Totaal 198

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting,"

De vergadering keurt zijn verslag goed.

In een bijzonder verslag de dato 29 november 2013 legt de raad van bestuur uit waarom de

kapitaalverhoging van belang is voor de vennootschap.

Beide verslagen worden na voorlezing door de vergadering goedgekeurd.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing: beslissing over de kapitaalverhoging

De vergadering beslist principieel het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderdachtenzeventig

duizend tweehonderd euro (178.200,00 EUR) om het te brengen op tweehonderdveertig duizend tweehonderd

euro (240.200,00 EUR) door inbreng in natura van "een vordering tot uit te keren dividend" ten belope van

honderd achtenzeventig duizend tweehonderd euro (178.200,00 EUR).

In ruil voor deze inbreng worden honderdachtennegentig (198) nieuwe aandelen gecreëerd om het aantal

aandelen te brengen op tweehonderdachtennegentig (298).

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomene

Derde beslissing: realisatie van de kapitaalverhoging

Alle aandeelhouders, zoals hoger voornoemd, verklaren gezamenlijk op deze kapitaalverhoging ten belope

van honderdachtenzeventig duizend tweehonderd euro (178.200,00 EUR) in te schrijven.

Ter vergelding van deze inbreng worden honderdachtennegentig (198) nieuwe aandelen gecreëerd zonder

vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als

de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf heden. Deze nieuwe

aandelen worden toegekend als volgt: aan de Heer VANBESELARE voor 99 aandelen en aan Mevrouw DE

DONCKER ten belope van 99 aandelen.

De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is en dat het

kapitaal gebracht is op tweehonderdveertig duizend tweehonderd euro (240.200,00 EUR).

Overeenkomstig deze beslissing luidt artikel 5 van de statuten voortaan als volgt:

"Artikel 5 kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdveertig duizend tweehonderd euro (240.200,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdachtennegentig aandelen (298) op naam zonder nominale

waarde."

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing:

De vergadering machtigt notaris KNOPS om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en de

neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Stemming:

Deze resoluties worden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

Gelijktijdige neerlegging van : uitgifte - coördinatie der statuten.

Hilde KNOPS, geassocieerd Notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 28.05.2013 13135-0579-012
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 05.07.2012 12264-0516-012
12/01/2012
ÿþMpd PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- .

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

II 11111 il II i

"12009700"



3 G DE-L L:1,1

Griffie

Ondernemingsnr :

Benaming (voluit):

(verkort):

Rechtsvorm

Zetel :

0861.561.225

"ERSAPO"

Naamloze Vennootschap

1850 Grimbergen , Groot-Molenvefdfaan 2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Onderwerp(en) akte : Wijziging

Uit een akte verleden voor Notaris Hilde Knops, notaris met standplaats te Brussel, in datum van twintig december tweeduizend en elf, geregistreerd op het derde Registratiekantoor van Brussel, op zeven en twintig december daarna, boek 79, blad 22, vak 15, blijkt het dat er ingevolge de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ERSAPO", waarvan de zetel gevestigd is te 1850 Grimbergen, Groot-Molenveldlaan 2, en die opgericht is blijkens akte verleden voor Meester Hilde Knops, notaris te Brussel, op vier: november tweeduizend en drie, waarvan de statuten bij uittreksel bekendgemaakt zijn in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien november daarna, onder nummer 2003-11-17/0120162, waarvan de statuten volgens de verklaring van de vennoten, nooit werden gewijzigd, is geregistreerd als B.T.W.-belastingplichtige onder nummer BE 861 561 225 en heeft als ondernemingsnummer 0861 561 225, er beslist geweest is met eenparigheid van stemmen hetgeen volgt :

EERSTE BESLUIT: OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De vergadering besluit de honderd (100) bestaande aandelen aan toonder om te zetten en te vervangen door eenzelfde aantal aandelen op naam, waarbij een (1) bestaand aandeel vervangen wordt door een (1) nieuw aandeel.

De vergadering beslist dat de aandelen vanaf heden allen op naam zijn en zullen blijven.

De vergadering geeft volmacht aan de heer VANBESELARE Erik, voornoemd, bestuurder van de

vennootschap, om de inschrijving te doen van de aandelen in het register van aandelen op naam zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en dit, op naam van voornoemde aandeelhouders.

Als gevolg van het besluit dat voorafgaat, besluit de vergadering artikel negen van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

ARTIKEL 9: AANDELEN OP NAAM - OVERDRACHT

De aandelen zijn thans op naam.

Een register wordt gehouden voor de aandelen, winstbewijzen, warrants en obligaties op naam. Naar aanleiding van de inschnjving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

In de zetel van de vennootschap wordt dit register gehouden. Elke aandeelhouder alsook derden kunnen er, inzage van nemen.

Dat register bevat: 1) de nauwkeurige aanwijzing van elke aandeelhouder met opgave van het getal van zijn aandelen; 2) de vermelding van de gedane stortingen; 3) de overdrachten of andere verrichtingen, telkens met de dagtekening.

De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van de aandeelhouders, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer of door hun gevolmachtigde in geval van overdracht onder levenden, en door de Raad van Bestuur en door de rechthebbenden in geval van overgang bij overlijden. De Raad van Bestuur kan een overdracht erfvennen en in het register inschrijven, wanneer die blijkt uit brieven of uit andere bescheiden, waarbij de toestemming van de overdrager en de ovememer wordt vastgesteld.

Overdracht van aandelen onder de levenden of overgang van aandelen wegens overlijden is vrij in volgende gevallen: 1) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, 2) aan de ouders, kinderen of verdere afstammelingen van de overdrager of erflater; 3) aan een mede-aandeelhouder.

In alle andere gevallen is de overdracht of overgang onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht in het voordeel van de andere aandeelhouders tegen de prijs zoals verder bepaald, behoudens overeenstemming tussen partijen. De aandelen moeten hun aangeboden worden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Wordt dat voorkooprecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders. Indien een evenredige verdeling niet mogelijk is, dan geschiedt de toewijzing doorlottrekking.

Wordt niemand bereid gevonden, dan moet de overdrager of rechthebbenden van de erflater de Raad van Bestuur bij aangetekend schrijven inlichten over de overdracht of overgang. Zij zal trachten een ovememer te vinden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Wordt door de Raad van Bestuur niemand bereid gevonden om tegen de vastgestelde prijs, zoals hierna bepaald, de aandelen te kopen, dan kan de overdrager zijn aandelen vrij aan derden verkopen of kunnen de aandelen vrij aan de rechthebbenden van de erflater toekomen.

De toepassing van het voorgaande mag niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid van de aandelen wordt verlengd met meer dan zes maanden, te rekenen van de datum van de uitnodiging om het recht 'van voorkoop uit te oefenen.

De verkoopprijs in geval van overdracht onder de levenden is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen wordt de werkelijke waarde vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen houden rekening met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen wordt beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, wordt aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief is vastgesteld.

Na het verstrijken van die termijn kan de overdrager de overnemer tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

Bij overgang van aandelen bij overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de drie maanden na het overlijden van de aandeelhouder aan de Raad van Bestuur nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de _ woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn aanvaard, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hier voren is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen de drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam ais eigenaar of gevolmachtigde zal optreden."

De vergadering bevestigt onmiddellijk te zullen overgaan tot de nodige inschrijvingen in het aandeelhoudersregister.

TWEEDE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDERS:

De vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf heden en alhier aanwezig, verklarende dit mandaat te aanvaarden:

- De Heer VANBESELAERE Erik, voornoemd;

- Mevrouw DE DONCKER Saskia, voornoemd;

Deze mandaten zullen bezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. DERDE BESLUIT: VASTE VERTEGENWOORDIGING

De Bijzondere Algemene Vergadering van de naamloze vennootschap ERSAPO besluit tot benoeming van de Heer VANBESELAERE Erik, voornoemd, tot vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap Ersapo, in toepassing van artikel éénenzestig van het Wetboek van Vennootschappen.

Voomoemde benoeming tot vaste vertegenwoordiger zal evenals door de naamloze vennootschap "APOTHEEK MOLENVELD" openbaar gemaakt worden en gepubliceerd worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. VIERDE BESLUIT: COORDINATIE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en ondergetekende notaris te machtigen om de gecoördineerde statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen conform het wetboek van vennootschappen.

Stemming

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen alle voorgaande resoluties goed te keuren.

Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij eenparig beslist:

Vergaderinca van de Raad van bestuur

En terstond is de Raad van bestuur bijeengekomen dewelke heeft beslist aan te stellen:

1.als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur : De Heer VANBESELAERE Erik, voornoemd, dewelke aanvaardt.

2.als gedelegeerd bestuurder: Mejuffrouw DE DONCKER Saskia, voornoemd, dewelke aanvaardt.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Gelijktijdige neerlegging van : uitgifte - coördinatie der statuten.

Hilde Knops, Notaris.

29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 24.08.2011 11435-0572-012
17/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 12.08.2010 10407-0201-012
04/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 29.05.2009 09172-0097-012
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 11.07.2008 08410-0088-012
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 11.06.2007 07197-0249-016
17/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 14.06.2005 05244-0166-015
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.05.2015, NGL 21.08.2015 15447-0203-012
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 15.07.2016 16323-0244-013

Coordonnées
ERSAPO

Adresse
GROOT MOLENVELDLAAN 2 1850 GRIMBERGEN

Code postal : 1850
Localité : GRIMBERGEN
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande