10/02/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 1 4 5 4 *
N e e r g e l e g d
0 6 - 0 2 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 8 8 5 . 2 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R S I G R I D D U E R I N C K X A N E S T H E S I E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B V B A )
Z e t e l : 1 5 0 0 H a l l e , L e n n i k s e s t e e n w e g 6 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A n d r é e V E R E L S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G r i m b e r g e n , o p v i e r f e b r u a r i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n
g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 , t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e e n k o m m a a c h t e n t w i n t i g ( 2 1 8 . 9 0 1 , 2 8 ) e u r o b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e b e s l i s s i n g : v a s t s t e l l i n g u i t k e r i n g d i v i d e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l o t e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d ( 2 1 5 . 0 0 0 ) e u r o u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 1 s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
A l l e v e n n o t e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 9 3 . 5 0 0 ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o t o t t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d ( 2 1 2 . 1 0 0 ) e u r o , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i e r d e b e s l i s s i n g : U i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
A l l e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n
h u n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i j f d e b e s l i s s i n g : I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e h o g e r g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t z i j h e t k a p i t a a l w e n s e n t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 9 3 . 5 0 0 ) e u r o , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
Z i j v e r k l a r e n b i j g e v o l g t e w i l l e n i n s c h r i j v e n , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , a l s v o l g t :
- m e v r o u w D U E R I N C K X S i g r i d , v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d
d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 9 3 . 5 0 0 ) e u r o e n g e h e e l v o l s t o r t .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t h o g e r g e n o e m d e i n b r e n g e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 2 9 7 4 4 0 4 0 2 3 6 0 6 4 g e o p e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b i j K B C o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R S I G R I D
D U E R I N C K X A N E S T H E S I E " . H e t a t t e s t v a n d e z e b a n k o p g e m a a k t o p 3 0 . 0 1 . 2 0 1 4 z a l i n h e t
d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d e n b e w a a r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e g e v o l g e n v a n e e n k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e 4 o f 8 j a a r n a a r g e l a n g h e t a l d a n n i e t g a a t o m e e n k l e i n e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z e s d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 2 1 2 . 1 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d . Z e v e n d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 2 1 2 . 1 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 8 6 .
H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o o r s p r o n k e l i j k o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 9 3 . 5 0 0 ) e u r o , u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d , n a a r t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d ( 2 1 2 . 1 0 0 ) e u r o , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
N e g e n d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t v o o r n e e r l e g g i n g p r o c e s - v e r b a a l e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , e v e n a l s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d . T i e n d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w E r n a G o e d e f r o y , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 8 3 G a n s h o r e n , V a n O v e r b e k e l a a n 1 8 2 b u s 3 4 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s A n d r é e V E R E L S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d