04/02/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
+ ~ J Ç I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 A 0 3 3 8 5
W e e r g e I e g c t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o a " p l i a n d J e 2 0 1 4
t e L e u v e n , d e N
0 E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 8 0 4 . 8 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R G U Y C H A R L I E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 3 1 4 0 K E E R B E R G E N , M O L E N S T R A A T 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
V o l g e n s e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r L u c V a n C a m p e n h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 0 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d i n h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e H a a c h t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k N 8 0 , b l a d 4 1 , v a k 1 2 , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t ;
E e r s t e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e f r a c t i e w a a r d e e n u i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o .
T w e e d e b e s l u i t - k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 4 8 1 . 8 1 8 , 6 1 e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p 5 0 0 . 4 1 0 , 6 2 e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v e n n o o t . D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e v e n n o o t d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e e f t v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
V o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n 5 6 9 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f h e t t i j d s t i p v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a t t e s t , u i t g e r e i k t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n 4 8 1 . 8 1 8 , 6 1 e u r o g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e b a n k r e k e n i n g . Z i j s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i z e e r d w e r d .
A a n d e v e n n o o t w o r d e n 5 6 9 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f h e t t i j d s t i p v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o e g e k e n d .
D e v e n n o o t b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e m o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e