17/12/2013
ÿþZ e t e l : W i n c h m o r e H i l l , K i n g s A v e n u e 1 , N 2 1 3 N A , L o n d o n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
( v o l l e d i g a d r e s ) a d r e s B e l g i s c h f i l i a a l , G e l m e l e n s t r a a t 2 1 1 b u s 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g v a n e e n B i j k a n t o o r i n B e l g i ë
Z o a l s b l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e p l a a t s v o n d o p o p 2 1 m e i 2 0 1 3 e n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p T M S - H R L I M I T E D , b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k , m e t a l s a d r e s W i n c h m o r e H i l l , K i n g s A v e n u e 1 , N 2 1 3 N A L o n d o n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , w e r d b e s l i s t o m e e n b i j k a n t o o r i n B e l g i ë t e o p e n e n o n d e r d e z e l f d e b e n a m i n g a i s d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p , w e l k e o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
H e t r e g i s t r a t i e n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s 0 7 5 8 4 6 5 3 .
H e t d o e l v a n d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t , m a a r h e e f t a i s s p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n d e o n d e r a a n n e m i n g v a n e n g i n e e r i n g e n b o u w w e r k z a a m h e d e n v o o r d e c o n s t r u c t i e - i n d u s t r i e , h e t u i t v o e r e n v a n a l g e m e n e c o n s t r u c t i e w e r k e n , m e t a a l c o n s t r u c t i e s , w e g e n b o u w e n h e r s t e l l i n g , i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n , a l g e m e n e b o u w - e n v e m i e u w i n g s w e r k e n , o p l e i d i n g v a n p e r s o n e e l , m a n a g e m e n t e n b i j s t a n d m e t b e t r e k k i n g t o t s o f t w a r e a p p l i c a t i e s i n d e b o u w n i j v e r h e i d , m e n t a l c o a c h i n g , o u t p l a c e m e n t , t i j d e l i j k e e n I n t e r i m t e w e r k s t e l l i n g e n h u m a n r e s o u r c e s m a n a g e m e n t .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L o n d o n , z o a l s h i e r b o v e n v e r n i e l d , W i n c h m o r e H I I I , K i n g s A v e n u e 1 , N 2 1 3 N A L o n d o n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 0 0 £ ( h o n d e r d B r i t s e P o n d e n ) e n i s v o i s t o r t e n i s s a m e n g e s t e l d u i t h o n d e r d a a n d e l e n v a n é é n B r i t s e p o n d e i k .
D e h e e r M a c i e j C h m i e l e w s k i i s d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ,
H e t b o e k j a a r v a n d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p n e e m t e e n a a n v a n g o p é é n a p r i l e n l o o p t t o t e n m e t e e n e n d e r t i g m a a r t , z i j n d e d e j a a r l i j k s e a f s l u i t i n g s d a t u m .
M e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n e e n f i n a n c i ë l e r e s e r v e w e r d e n i n d e s t a t u t e n v a n d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p g e e n b e p a l i n g e n m e d e g e d e e l d . H e t j a a r l i j k s e r e s u l t a a t w o r d t n a g o e d k e u r i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r g e d r a g e n , o f w e l i n g e v a l v a n w i n s t , n a s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , i n g e l i j k e m a t e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t b e t a a l d .
B i j e e n e v e n t u e l e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m t h e t o v e r b i j v e n d e s a l d o i n g e l i j k e m a t e t o e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
H e t b e s t u u r v a n d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r d e h e e r M a c i e j C h m i e t e w s k l , d i r e c t e u r , E r w e r d e n g e e n c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m d .
D e b o e k h o u d i n g w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r A G K a k o u r i s L i m i t e ! i n L o n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 7 : 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e j a a r l i j k s e f i s c a l e a a n g i f t e ( a n n u a l r e t u r n ) w o r d t g e d a a n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e j a a r l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t b e l g i s c h e b i j k a n t o o r w e l k e h e t v o o r w e r p h e e f t u i t g e m a a k t v a n b e s l i s s i n g e n v a n d e R a d e n v a n B e s t u u r v a n 2 1 m e I e n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 z a l g e v e s t i g d z i j n o p h e t v o l g e n d e a d r e s : G e l m e l e n s t r a a t 2 1 1 / B u s 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n , B e l g i ë .
D e z e t e l v a n h e t b i j k a n t o o r k a n d o o r e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n B e l g i ë v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e e n d e r w e l k e l o c a t i e i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n a m e e n r e s p e c t v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e r e g i o n a l e t a a l w e t g e v i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
0 1 4 1 7 1 ~ ~ i ® I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u ! k I I u h I 1 8 i m * i , . M . 1 1 0 3 8 9 5 7
N e e r g i s l e g d t e r n r r r t i r a " " i n d e R e c h t e r * v o n K o o p h a n a © i r e r l r o . a e r p a n . o p
G r i f f i e 0 5 D E C 2 0 1 3
O n d e m e m i n g s n r : a 5 4 2 . 7 L i e "
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T M S - H R L I M I T E D ( v e r k o r t )
4 © 7
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r R e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k
r
A l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d d e h e e r M a c i e j C h m i e l e w s k i b e n o e m d , d i e z i j n m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d . Z i j n v a s t e v e r b l i j f p l a a t s i n B e l g i ë z a l z i j n o p h e t a d r e s v a n h e t b e l g i s c h e b i j k a n t o o r .
D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t d e v o l l e d i g e h a n d e l s b e v o e g h e i d o m a l l e a c t i v i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a t e s t r e v e n e n i s m e t é n i g e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d o m b a n k r e k e n i n g e n i n B e l g i ë t e o p e n e n e n t e b e h e r e n .
D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r k a n t e v e n s d e r d e p e r s o n e n v a n b e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t m e t b e p a a l d e t a k e n b e l a s t e n e n h e n d a a r v o o r l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p e e n m a n d a a t v e r l e n e n m e t e e n d u i d e l i j k e o m s c h r i j v i n g v a n d e t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n e n s t e e d s i n f u n c t i e v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b e l g i s c h e b i k a n t o o r z i j n z o a l s d e z e v a n d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p o n b e p e r k t , d o c h
z u l l e n z i c h v o o r n a m e l i j k t o e s p i t s e n t o t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
* o n d e r a a n n e m i n g v a n e n g i n e e r i n g e n b o u w w e r k z a a m h e d e n v o o r d e c o n s t r u c t i e - i n d u s t r i e
* a l g e m e n e c o n s t r u c t i e - w e r k e n
* m e t a a l c o n s t r u c t i e s
* w e g e n b o u w e n h e r s t e l l i n g
* i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n
* a l l e a n d e r e w e r k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o u w - e n v e m i e u w i n g s w e r k e n .
M e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l e n h u m a n r e s o u r c e s z a l h e t b i j k a n t o o r o o k a k t i e f z i j n i n d e v o l g e n d e
d e e l s e c t o r e n :
* o p l e i d i n g v a n p e r s o n e e l
* m a n a g e m e n t e n b i j s t a n d m e t b e t r e k k i n g t o t s o f t w a r e a p p l i c a t i e s i n d e b o u w n i j v e r h e i d
* m e n t a l c o a c h i n g
* o u t p l a c e m e n t
* t i j d e l i j k e e n i n t e r i m t e r w e r k s t e l l i n g
* h u m a n r e s o u r c e s m a n a g e m e n t .
A l d e z e h o g e r g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n z u l l e n s t e e d s i n o n d e r a a n n e m i n g u i t g e v o e r d w o r d e n o n d e r d e t e c h n i s c h e l e i d i n g e n o n d e r h e t b e h e e r v a n e e n b e k w a m e , e r k e n d e e n g e r e g i s t r e e r d e a a n n e m e r o f v e n n o o t s c h a p d i e i n h e t b e z i t i s v a n d e n o d i g e c e r t i f i c a t e n e n r e g i s t r a t i e n u m m e r s .
D e a c t i v i t e i t e n i n B e l g i ë z u l l e n e e n a a n v a n g n e m e n o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e b o e k h o u d i n g v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r z a l a f z o n d e r l i j k e g e v o e r d w o r d e n e n e r z a l d r i e m a a n d e l i j k s g e r a p p o r t e e r d w o r d e n n a a r d e m o e d e r v e n n o o s c h a p i n L o n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
H e t b o e k j a a r v a n h e t b e l g i s c h e b i j k a n t o o r e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n e l k j a a r , z o a l s t r o u w e n s h e t b o e k j a a r v a n d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n a f g e s l o t e n e n g e p u b l i c e e r d , u i t e r l i j k b i n n e n d e d r i e m a a n d e n n a a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p i n L o n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
B I J G E V O E G D E S T U K K E N :
K o p i j v a n h e t p a s p o o r t v a n d e h e e r M a c i e j C h m i e l e w s k i
A a n v r a a g f o r m u l i e r t o t h e t b e k o m e n v a n e e n i n s c h r i j v i n g i n B e l g i ë
U l i t r e k s e l v a n r e g i s t r a t i e v a n d e v e n o o t s c h a p i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k m e t b e ë d i g d d e n e d e r l a n d s e
v e r t a l i n g
O p r i c h t i n g s a k t e m e t b e e d i g d e v e r t a l i n g
B e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p v a n 2 1 . 0 5 . 2 0 1 3 m e t b e ë d i g d e
n e d e r l a n d s e v e r t a l i n g
B e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p v a n 2 9 . 1 0 . 2 0 1 3 m e t b e ë d i g d e
n e d e r l a n d s e v e r t a l i n g
V e r k l a r i n g v a n d e d i r e c t e u r v a n d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p d d . 0 3 , 1 2 . 2 0 1 3 i n h e t e n g e l s e n i n h e t n e d e r l a n d s
m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t r u c t u u r , d e w e t t e l i j k e r e g e l i n g e n , e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p .
M a c i e j C h m i e l e w s k i
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n B e l g i ë
O p d e l a a t e t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
P !
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d