15/05/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i p 1 3 0 1 3 l I I I 0 * I I I ~ ~
"
i v t l g i j i j C i t l U S ® r ~ n n i w v w i C i e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 M E I 2 0 1 3
T U R N H O U T
g e f i G r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 1 6 7 . 1 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T L C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e t e l a a r s t r a a t 8
2 3 4 0 B e e r s e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g : n a a m - d o e l
H e t b l i j K t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J a n S t o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s p l a s o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , 4 0 b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T L C " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 1 6 7 . 1 2 3 e n m e t z e t e l t e 2 3 4 0 B e e r s e , K e t e l a a r s t r a a t 8 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r " T e c m o r e " .
2 . d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r b o v e n s t a a n d a d r e s t e b e v e s t i g e n .
Ï ; 3 , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n
- H e t o n t w i k k e l e n , d e s i g n , h e t p r o d u c e r e n , h e t f a b r i c e r e n , h e t a s s e m b l e r e n v a n a l l e a p p a r a t u u r , o n d e r d e l e n , p r o d u c t e n e n b o u w g r o e p e n , o n d e r e i g e n m e r k o f p r o d u c t e n n a a m , a l s g e n e r a l c o n t r a c t o s , o f s u b c o n t r a c t o r , o n d e r m e e r o p h e t g e b i e d v a n e l e k t r o n i c a , h i g h - t e c h m e t b i j h o r e n d e m e c h a n i c a , a l s m e d e h o o g w a a r d i g e t o e p a s s i n g e n o p h e t g e b i e d v a n s e r v i c e m o u n t i n g d e s i g n ( S M D ) , h y b r i d e s c h a k e l i n g e n , e n e r g i e o p s l a g s y s t e m e n , l a s e r - e n c o m p u t e r t e c h n o l o g i e e n a n d e r e e l e c t r o n i s c h e ° g e b i e d e n o f t o e p a s s i n g e n , i n c l u s i e f h i e r a a n v e r b o n d e n h a r d w a r e e n s o f t w a r e .
A d v i e s e n b e g e l e i d i n g i n z a k e p r o d u c t i e s e n o n t w i k k e l i n g v a n h e t v o o r g a a n d e .
D e i n k o o p e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , v e r d e l i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , v e r h u r i n g , i n s t a l l a t i e , o n d e r h o u d e n i n h e t a l g e m e e n d e h a n d e l i n v e r m e l d e t o e p a s s i n g e n e n s y s t e m e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n f i r m a ' s v o o r p r o d u c t e n b e s t e m d v o o r d e e l e c t r o n i s c h e e n e l e c t r o t e c h n i s c h e ' , i n d u s t r i e . D e h a n d e l i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e b e t e k e n i s v a n h e t w o o l d i n e l e c t r o n i s c h e , m e c h a n i s c h e ; " e n e l e c t r o n i s c h e p r o d u c t e n . D i t o m v a t e v e n e e n s h u u r , v e r h u u r , i n s t a l l a t i e , o n d e r h o u d e n h e r s t e l , e v e n a l s e i g e n p r o d u c t i e , r e c h t s t r e e k s o f v i a m a a k l o o n , v a n d e z e p r o d u c t e n .
H e t v o e r e n v a n h o l d i n g a c t i v i t e i t e n o n d e r m e e r h e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n , d e e l n e m e n i n , h e t ° s a m e n w e r k e n m e t e n h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t o v e r a n d e r e x : o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n , o o k d o o r m i d d e l v a n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , v a n , a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , m e t n a m e d i e w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n . Z e k a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r ; w i j z e , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z e k a n z i c h o p a i l e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a i l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n o f d i e v o o r h a a r e e n b r o n v a n a f z e t g e b i e d z o u k u n n e n z i j n .
Z e k a n a a n d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n . D e v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , b e h e e r , u i t b a t i n g , v a l o r i s a t i e , v e r k a v e l i n g , o r d e n i n g , h u r e n e n v e r f v u r e n , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t v o o r h a a r e i g e n a c t i v i t e i t e n .
Z e m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z e e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . Z e m a g d e f u n c t i e v a n ( a f g e v a a r d i g d ) b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 e ' e V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
ª% Z e k a n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d ,
ª% Z e k a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a t m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t b a t e n .
D e l i j s t d i e v o o r a f g a a t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d , "
4 . d E r s t a t u t e n v o l l e d i g t e t e e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a a n c i e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r b i j o n d e r m e e r d e r e g e l s v a n b e s t u u r e n
v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d e n h e r v o r m d :
" B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o t e n o f n i e t . Z i j n e r m e e r :
z a a k v o e r d e r s d a n o e f e n e n z i j h e t b e s t u u r g e z a m e n l i j k u i t .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t i s o n b e p e r k t .
D e z a a k v o e r d e r s ) z a l ( z u l l e n ) a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
a , d o o r h a a r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s .
b , d o o r d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r m e e r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n .
c , d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p . "
" O n t b i n d i n g :
N e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n
d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j
d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s
v a s t g e s t e l d , D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t b r e n g t v e r s l a g u i t
o v e r d e z e s t a a t , D e c o n c l u s i e s v a n z i j n v e r s l a g w o r d e n o v e r g e n o m e n i n d e a k t e .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g e n t o t d e
s l u i t i n g e r v a n .
g e n o e m i n q v e r e f f e n a a r s :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d -
v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n e n d e j a a r r e k e n i n g t e r g o e d k e u r i n g
v o o r t e l e g g e n . H e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t
h u n a a n d e l e n b e z i t . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e v e n s n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g