04/06/2014
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E S I
M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. 9 2 e ) . ~ ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : ' t K e v e r k e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 2 0 H e m i k s e m , L i n d e l e i 1 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r r e o p 2 1 m e i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " ' t K e v e r k e " w e r d o p g e r i c h t , a l s v o l g t :
1 ) V e n n o t e n : 1 . D e h e e r D E M A E Y E R F r a n ç o i s W i l l y , b e d i e n d e , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , P i e t e r V a n d e n B e m d e n l a a n 1 5 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S a b r i n a S i m o n V A N N I E U W E N H O V E N .
2 . D e h e e r D E B R U Y N D a n i ë l , z e l f s t a n d i g e , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , K l o o s t e r s t r a a t 7 8 , e c h t g e s c h e i d e n .
2 ) R e c h t s v o r m e n n a a m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " ' t K e v e r k e " ,
3 ) Z e t e l : g e v e s t i g d t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , L i n d e l e l 1 5 2 ,
4 ) D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 ) D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë
a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t u i t b a t e n v a n e e n t a v e r n e e n c a f é i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
- O r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n a l l e r l e i
- A l g e m e n e k a r w e i w e r k e n
- D e v e r v a a r d i g i n g e n d e m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n g e b i n t e n v o o r d e b o u w
- V e r v a a r d i g i n g v a n g e p r e f a b r i c e e r d e g e b o u w e n , o v e r w e g e n d v a n m e t a a l : b o u w k e t e n , m o d u l a i r e
t e n t o o n s t e l l i n g s e l e m e n t e n , t e l e f o o n c e l l e n , e n z o m e e r .
- O n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n v a n m e c h a n i s c h e a a r d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
- G r o n d v e r z e t : g r a v e n , o p h o g e n , e g a l i s e r e n e n n i v e l l e r e n v a n b o u w t e r r e i n e n , g r a v e n v a n s l e u v e n e n g e u l e n ,
v e r w i j d e r e n v a n r o t s e n , g r o n d v e r z e t m e t b e h u l p v a n e x p l o s i e v e n
- H e t r u i m e n v a n b o u w t e r r e i n e n
- l s o f a t i e w e r k z a a m h e d e n
- H e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n :
- t h e r m i s c h e i s o l a t i e m a t e r i a a l
- i s o l a t i e m a t e r i a a l t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n
- I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n v e r w a r m i n g s l e i d i n g e n e n l e i d i n g e n v a n k o e l s y s t e m e n
- g e v e l r e i n i g i n g d o o r m i d d e l v a n z a n d s t r a l e n , m e t b e h u l p v a n s t o o m , e n z o m e e r
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n f u n d e r i n g e n , i n c l u s i e f h e i e n
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n h i j s - e n h e f w e r k z a a m h e d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e " V o o r - b e h o u d e 2 a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
6 ) K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e o p r i c h t e r s t e k e n e n i n o p a l l e a a n d e l e n , o n d e r s c h r i j v e n e l k v a n d e z e a a n d e l e n v o l l e d i g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d e n v o l s t o r t e n e l k v a n d e z e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 6 2 e u r o p e r a a n d e e l , z o d a t z i j e l k r e s p e c t i e v e l i j k n o g h i e r n a g e m e l d e b e d r a g e n d i e n e n t e v o l s t o r t e n :
- D e h e e r F r a n ç o i s D E M E Y E R h e e f t i n g e t e k e n d o p 1 a a n d e e l w a a r o p a l d u s n o g 1 2 4 e u r o t e v o l s t o r t e n b l i j f t .
- D e h e e r D a n i é l D E B R U Y N h e e f t i n g e t e k e n d o p 9 9 a a n d e l e n w a a r o p a l d u s n o g 1 2 . 2 7 6 e u r o t e v o l s t o r t e n b l i j f t .
N o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e d e p o n e e r d w e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 1 7 0 0 1 7 2 5 3 4 1 1 2 1 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k .
7 ) B e s t u u r D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r . D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
8 ) J a a r v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r w o r d t d e z e g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n ( 1 8 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
9 ) B o e k j a a r , H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
1 0 ) V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : N a d e w e t t e l i j k v e r p l i c h t e v o o r a f n a m e v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e 5 j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 ) V e r d e l i n g v a n v e r e f f e n i n g s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
1 2 ) Z a a k v o e r d e r W o r d t b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r d e h e e r D a n i ë l D E B R U Y N , v o o r n o e m d . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
1 3 ) O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 5 o m 1 8 . 0 0 u u r .
1 4 ) G o e d k e u r i n g w o r d t v e r l e e n d a a n a l l e h a n d e l i n g e n , a l s o o k a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e z i j n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 5 ) C o m m i s s a r i s : I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e w e t o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n b e s l u i t o m e r g e e n t e b e n o e m e n , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . D e o p r i c h t e r s b e s l u i t e n o m g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
1 6 ) M a c h t e n : O m d e z e w i j z i g i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n 1 - I E B R O
A C C O U N T A N T S " B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a a n g e s t e l d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 0 0 D e u r n e , V a n
H a v r e p l e i n 6 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p
t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e d d . 2 1 m e i 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g