25/07/2014
ÿþ7 : 1 4 . c
m o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 j 1 l j t 1 1 0 1 I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e , R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p I .
2 0 %
G r i f f i e
I i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 0 4 . 8 2 6 . 4 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S p e c i a l i t e i t e n D e l R e y
( v e r k o r t ) : D e l R e y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A p p e l m a n s s t r a a t 5
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o î t : D e C i e e n e , t e A n t w e r p e n i n z i j n k a n t o o r , o p 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t e e n e n d e r t i g d u i z e n d d e r t i e n e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 1 . 0 1 3 1 3 1 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 1 8 . 9 8 6 , 6 9 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , a a n t e r e k e n e n o p d e v o o r h e e n i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n " b e l a s t e r e s e r v e s , i n h e t k a d e r v a n e n m e t d e b e d o e l i n g t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , e n d i t ' z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e i a a n d e l e n .
2 . N a v o o r l e z i n g v a n :
1 ) h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p t w e e j u n i l a a t s t d o o r d e B V B A ' B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ' , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A ? l e t D u j a r d i n ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a g e m e l d e i n b r e n g l n n a t u r a , e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d e r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e N V S P E C I A L I T E I T E N D E L R E Y d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g e n d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r B e r n a r d P R O O T e n d e v o r d e r i n g e n d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w A n n e S E U T I N n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g é n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g I n n a t u r e b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e f v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g é n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g e p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d d e r e v i s o r e n .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 1 2 9 . 1 5 0 1 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" a t , m o d 1 1 . 1
b e o u d e n % l n h e t B e i g i s e h S t a a t s b l a d
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d . "
2 ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o p a c h t e n t w i n t i g m e i l a a t s t o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n b r e n g i n n a t u r e ,
B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 2 9 . 1 5 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 1 8 . 9 8 6 , 6 9 ) o p d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 4 8 . 1 3 6 , 6 9 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e g e h e e l h e i d w e r d i n g e t e k e n d , e n w e l k e i n s c h r i j v i n g e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t .
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , z o d a t d i t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
' A r t i k e l 5 k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 4 8 . 1 3 6 , 6 9 ) H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
4 . B e s l i s s i n g d a t a i l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n e n a a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g t o t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 e n a r t i k e l 1 8
d e r s t a t u t e n ; a r t i k e l 1 8 l u i d t v o o r t a a n :
' A r t i k e l 1 8 t o e l a t i n g t o t d e a l e m e n e v e r o a d e r i n a
E r z i j n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e e n v o o r w a a r d e n v a n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n m o g e n s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n .
A i l e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n i n p e r s o o n o f b i j v o l m a c h t s t e m m e n . "
5 . D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w o r d e n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e f e n , g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
B o v e n d i e n w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w i j z i g i n g e n d a a r v a n e n d e s c h r a p p i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T e a m A c c o u n t " , T e r W a a r d e 6 4 t e 8 9 0 0 l e p e r , R P R G e n t ( A f d e l i n g l a p e r ) , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 0 . 4 9 8 . 1 2 5 , e v e n a l s d i e n s a a n g e s t e l d e n , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
B e n o î t D e C l e e n e , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e c o ö r d i n a t i e + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n c o n t r o l e v e r s l a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/03/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
L . i t f ÿ . á I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 3 3 1 1
& m o t e d t e r - ' 1 ° : R 9 d l , R e c h t b a n k v a n I f o o p ! > ' u n ï á i , , , ; A t a t j n r p e i l , o p
G r i f f i e 1 1 H A A R 1 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 8 2 6 . 4 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S P E C I A L I T E I T E N D E L R E Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A p p e l m a n s s t r a a t 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
d e b e s t u u r d e r s B e r n a r d P r o o t e n A n n e S e u t i n w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n d a t h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w S t e p h a n i e P r o o t n i e t w o r d t h e r n i e u w d .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r o n m i d d e l l i j k o p v o l g e n d , w o r d t d e h e e r B e r n a r d P r o o t a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
B e r n a r d P r o o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . V a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e