07/02/2011
ÿþ I I : 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 ~ ~ ~ 4 t l I I I I I I t l N ~ I G N G ~ I
a a n h e t * i i o a o o s o *
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i t s r t u e f v e u t g a f f e m u d e ! [ ® M M
c e s g o p e k e z e d P i e m p a n , c e p
G r i f f i e 6 ! R n ! 2 9 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : W 3 3 . i F e # g s 3
B e n a m i n g : S H I F T - C O N S U L T I N G
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 7 0 A n t w e r p e n d i s t r i c t M e r k s e m , l r i s l e i 1 7
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - V O L M A C H T D R A G E R - V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a c q u e s I s t a s , n o t a r i s t e S c h i l d e , v e r v a n g e n d e n o t a r i s K a r i n P o e l e m a n s t e S c h i l d e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 d a t :
1 . d e H e e r P A U W E L S I w a n J o s é e P a u l , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 3 j u n i 1 9 7 5 e n z i j n e c h t g e n o t e
2 . M e v r o u w B R I E L S M a r t i n e D o r a G u i d o , g e b o r e n t e D e u r n e ( A n k . ) o p 8 j u l i 1 9 8 0 , s a m e n w o n e n d e
t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n d i s t r i c t M e r k s e m , l r i s l e i 1 7 .
E e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
1 . n a a m : " S h i f t - C o n s u l t i n g "
2 . z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n d i s t r i c t M e r k s e m , l r i s l e i 1 7 . D e
z a a k v o e r d e r k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e z e t e l v e r p l a a t s e n i n B e l g T e .
3 . d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n h e t B i n n e n l a n d , d e E u r o p e s e U n i e e n h e t B u i t e n l a n d :
> d e g r a f i s c h e v o r m g e v i n g , p r o d u c t o n t w i k k e l i n g , r e c l a m e , d r u k w e r k , b e g e l e i d i n g , h e t o n t w e r p e n e n g r a f i s c h v o r m g e v e n v a n a l l e s o o r t e n l o g o ' s , h u i s s t i j l e n , v e r p a k k i n g e n , d i s p l a y s , a f f i c h e s , p r o d u c t e n , r e c l a m e c a m p a g n e s , w e b s i t e s , a p p l i c a t i e s , c d - r o m s , m u l t i m e d i a , v i d e o e n r e c l a m e s p o t s ;
> h e t f u n g e r e n a l s t u s s e n p e r s o o n m e t b e t r e k k i n g t o t f o t o g r a f i e , d r u k w e r k , b e l i c h t i n g s w e r k , v i d e o e n b e e l d m o n t a g e , w e b o n t w i k k e l i n g , s o f t w a r e - o n t w i k k e l i n g e n d e r g e l i j k e ;
> h e t o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , c o m p u t e r c o n s u l t a n c y e n
a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , c o m p u t e r s e r v i c e e n i n f o r m a t i c a t e c h n o l o g i e ;
> h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
> p r e p r e s s - e n p r e m e d i a d i e n s t e n ;
> h e t v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s , r e c l a m e w e z e n e n m a r k t o n d e r z o e k ;
> o n t w e r p e n v a n t e x t i e l p a t r o n e n , k l e d i n g , j u w e l e n , m e u b e l s e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n ;
> a c t i v i t e i t e n v a n i n t e r i e u r d e c o r a t e u r s , d e c o r a t e u r - e t a l a g i s t e n , o v e r i g e a c t i v i t e i t e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d e d e s i g n e r s ;
> a c t i v i t e i t e n v a n a r c h i t e c t e n , i n g e n i e u r s e n a a n v e r w a n t e t e c h n i s c h e a d v i s e u r s , i n t e r i e u r a r c h i t e c t e n ; > e x p l o i t a t i e v a n e n h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
> h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l ;
> h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n ' v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n i n f o r m a t i c a ;
> h e t a a n - e n v e r k o p e n e n f u n g e r e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n a l l e p r o d u c t e n d i e . r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p b o v e n g e n o e m d e a c t i v i t e i t ;
> h e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y o b r - L u i k B - V e r v o l g
b e h o u d e n - - - -
l a n h e t D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
B e l g i s c h v e r t e g e n w o o r d i g e r .
S t a a t s b l a d D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
4 . d u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t a a n v a n g o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 .
5 . k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l , d i e b i j d e z e o p r i c h t i n g v o o r v o l l e d i g e n t e g e n p a r i w e r d e n i n g e s c h r e v e n . H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
- D e H e e r P a u w e l s I w a n v o o r n o e m d , h e e f t i n g e t e k e n d o p n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n e n s t o r t h i e r v o o r v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 5 . 5 8 0 , 0 0 E U R ) .
- M e v r o u w B r i e l s M a r t i n e v o o r n o e m d , h e e f t i n g e t e k e n d o p t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n e n s t o r t h i e r v o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 6 2 0 , 0 0 E U R ) .
S a m e n : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l , t e w e t e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
6 . b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n . A l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e s t e l d v o o r n o e m d e H e e r P a u w e l s I w a n . D e b e n o e m d e z a a k v o e r d e r h e e f t z i j n m a n d a a t a a n v a a r d , e n h e e f t v e r k l a a r d n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r m a a t r e g e l e n d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t t e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , v o o r z o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t a n d e r s b e s l i s t ;
H i j o e f e n t d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t . K r a c h t e n s a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n i s a a n h e m v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d g e g e v e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n o f b u i t e n r e c h t e .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t .
7 . c o n t r o l e : D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . Z o n i e t z a l e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l t e r z e t e l h e t n o r m a l e c o n t r o l e r e c h t h e b b e n .
U i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t w o r d t , e n d a t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n z o d a t g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n v a n c o n t r o l e w o r d t i n g e s t e l d .
8 . j a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s e l k j a a r o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n s e p t e m b e r o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . A l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 2 .
9 . b o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t v o l g e n d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 3 0 1 2 .
1 0 . w i n s t v e r d e l i n g :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d ,
t e r u g t e b e t a l e n . -
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r _ d i e n t _ g e h a n d e l d _ n a a r . h e t v o o r s c h r i f t v a n . a r t i k e l _ 3 2 0 v a n _ h e t _ w e t b o e k - v a n v e n n o o t s c h a p p e n . _ _ _ ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e m o ~
[ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d a a n g e d u i d g e n o e m d e P a u w e l s I w a n .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b | n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s a n p e d o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d k a n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h a o f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w o r d t a a n g e d u i d d e C V B A A 3 g r o u p , I n d u s t r i e l a a n 2 7 , 9 3 2 0 A a l s t , v o o r w i e o p t r e e d t d e h e e r D i r k R o e l a n d t m e t r e c h t v a n i n d m p | e e t o s t a | | i n Q , t e n e i n d e o | k s d o k u m e n h a n t e o n d e r t e k e n e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d i t v o o r a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , F O D F i n a n c i ë n , F O D E c o n o m i e , S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s , a l s o o k h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n n a a r f i s c a l e i n s t a n t i e s .
\ ù o o r o n t l e d æ n d u h Í n a k o e | N o b a h s J a c q u m s I s t a s
S a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t d e r a k t e
- u i t t r e k s e l d e r a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a l d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r ] s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e n o u d e n
b a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d