25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.03.2014, NGL 23.06.2014 14199-0296-026
03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 28.06.2013 13241-0300-028
12/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e o r e l 4 t e r g - r i f f i e v a n d e
R o e c h t b a n k v a n K o o p 4 e A n t w e r p e n
0 1 3
G r i f f i e G r i f l l e r
t I J R 1 1 6 1 1
u
V . b e h a a B e l S t a s
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 3 8 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C A N F I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A A R 2 2 2 - 2 1 8 0 E K E R E N ( A N T W E R P E N ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 9 :
- S i e v i C a p i t a l O y j , Y r i t y s t i e 6 , 8 5 4 1 0 S i e v i , F i n l a n d , B T W n u m m e r 8 0 1 9 0 4 5 7 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a r r i T a k a n e n
- S c a n f i l K F T , R o z a l i a P a r k 5 ) 7 , 2 0 5 1 B i a t o r b á g y , H o n g a r i j e , B T W n u m m e r F M 1 0 8 8 5 1 0 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o r m a T e k e n e n
- V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n V a n L o o y a c c o u n t a n t s c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r E r i k V a n L o o y , o m d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n e n a a n v r a a g f o r u m i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n ,
V o o r u i t t r e k s e l ,
V a n L o o y a c c o u n t a n t s c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k V a n L o o y
g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I H 1 1 1 1 1 1 1 1 f l i i l U I I 1 1 1 1 1 1 U H
* 1 2 1 5 5 8 1 0 +
N e e r g o l o d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 7 S E P , 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 9 . 6 3 8 . 8 6 8 B e n a m i n g
t v o t u l t l : S C A N F I L
( v e r k o r t } :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g t s e l r S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2
R e c h t s v o r e : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A A R 2 2 2 - 2 1 8 0 E K E R E N ( A N T W E R P E N )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n d h r . L u c D e w a c h t e r , R e e b o k l a a n 6 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n V a n L o o y a c c o u n t a n t s c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r E r i k V a n L o o y , o m d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n e n a a n v r a a g f o r u m i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r u i t t r e k s e l ,
E r i k V a n L o o y
g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
Q p d r y l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a r É e k e n i n g
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 02.07.2012 12239-0535-028
09/08/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 3 8 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C A N F I L
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A A R 2 2 2 2 1 8 0 E K E R E N
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g v o l m a c h t e n m . b . t . d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
V o o r - 1 1 1 , 1 1 . ! 1 1 1 t V I I I I ~ V V ~ a a "
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
M
t h e Y g E f @ ÿ d t e r g r i f f i e U a ` 4 d e l i e d e r * v a a 1 ( o o p h a n d 4 i ' , v A n w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 8 J u l i 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 9 j u n i 2 0 1 1 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n v o l g e n d e p e r s o n e n
t e b e ë i n d i g e n :
- D e h e e r J e a n - M a r i e R a e d t s
- D e h e e r M a t t y B o u v e z ;
- D e h e e r H e r m a n N o l l e t ;
- D e h e e r A n d r é H e y l i g e n ;
- D e h e e r P a t r i c k L e u s ;
- D e h e e r S t e f a a n J a n s s e n s ;
- D e h e e r D i r k V a n L a n d e g h e m ;
- D e h e e r K o e n P e t e r s ;
- M e v r o u w N i c o l e V a n d e l o o c k ;
- D e h e e r S p i r o s P o m a k i d i s ;
- D e h e e r L e o p o l d B r u e r s .
V e r d e r w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n R u d i : D e s m e t , F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n e n N i e l s V a n d e n H e u v e l , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , : R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e : v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : ! b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e : n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h . ' S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
R u d i D e s m e t
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 06.07.2011 11262-0307-030
16/02/2011
ÿþi M o i 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b t * r o n K o o p h a n s e i t e A n t w e r p e n , o p
0 4 F E B . 2 0 1 1
G r i f f i e
I N E Y G I Y I I Y I Y ~ ~ I Y I ~ I ~ M
* i i o a s a a a *
b ~
E s i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c t e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 3 8 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C A N F I L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a r 2 2 2 - 2 1 8 0 E k e r e n ( A n t w e r p e n )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v o l m a c h t
U i t e e n v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 0 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
- D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n p a r i g h e t m a n d a a t v a n S c a n f i l O y j a n d S c a n f i l K f t a l s b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n t o 3 0 J u n i 2 0 1 3 . S c a n f i l O y j z a l a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a r r i T a k a n e n h e b b e n , d e w e l k e o o k z a l o p t r e d e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r . S c a n f i l K f t z a l a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e b b e n d e h e e r s J o r m a T a k a n e n .
- v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n V a n L o o y a c c o u n t a n t s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r E r i k V a n L o o y , t e n e i n d e a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e . i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
V o o r u i t t r e k s e l ,
E r i k V a n L o o y
g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 20.07.2010 10320-0471-027
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 29.06.2009 09318-0351-032
27/04/2015
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A A R 2 2 2 - 2 1 8 0 E K E R E N ( A N T W E R P E N )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 / 0 1 / 2 0 1 5 :
1 . D e V o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e R a a d v a n B e s t u u r i n g e l i c h t w e r d d a t d e h e e r L u c D e w a c h t e r o n t s l a g w e n s t t e n e m e n a l s C o m m i s s a r i s b i j d e N V W a r c e l D i a m o n d s g e z i e n h i j s e d e r t 9 / 1 2 / 1 4 n i e t m e e r i n g e s c h r e v e n s t a a t o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n h c e w e l h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s n o g l o p e n d e w a s t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t h i e r v a n a k t e e n a a n v a a r d t h e t v r o e g t i j d i g o n t s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s d e h e e r L u c D e w a c h t e r .
2 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 4 2 3 . 1 0 9 . 6 4 4 , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S t e f a a n B e i r e n s , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e b e n o e m i n g v a n g t a a n i n 2 0 1 5 e n b e t r e f t d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
G e z i e n d e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e C o m m i s s a r i s p l a a t s v i n d t n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z a l d e C o m m i s s a r i s , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n B e d r i j f s r e v i s o r , h i e r o v e r d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t v o e r e n e n z i j n v e r s l a g g e v i n g a f l e v e r e n .
3 . V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n V a n L o o y A c c o u n t a n t s B V o v v C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n L o o y E r i k , o m d e p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n ,
V o o r u i t t r e k s e l ,
V a n L o o y a c c o u n t a n t s c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k V a n L o o y
g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
M E V
1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 5 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i r i l r Ï r p e n
H o c ! W a r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ' r e ~ ~ - - } ` i
~ ~ 5
~ - ~ ~ ~ . ~ . ~ ~ J Î
_ ~ _ . ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 3 8 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C A N F I L
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 03.07.2008 08353-0265-039
13/08/2007 : AN353388
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 01.08.2007 07523-0083-035
27/07/2006 : AN353388
06/02/2006 : AN353388
27/07/2005 : AN353388
08/09/2004 : AN353388
08/09/2004 : AN353388
05/08/2004 : AN353388
16/03/2004 : AN353388
30/01/2004 : AN353388
29/08/2003 : AN353388
29/08/2003 : AN353388
05/03/2003 : ANA074434