31/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 6 - 1 2 - 2 0 1 3
G R I F F E R E C H T B A N K v a n K O O P E - l e i f f r u k . t e M E C H E L E N
I I
U l U I U I I l U I I I l l l u
* 1 3 1 9 7 7 6 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 1 3 8 . 1 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E A L I S I M M O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e e m a r k t 3 7 B t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v e r p l a a t s i n g v a n z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e - a l s u i t b a t i n g z e t e l .
A g e n d a 1 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s v a n a f 4 / 1 2 / 2 0 1 3 .
2 , V e r p l a a t s i n g v a n z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e - a i s u i t b a t i n g z e t e l v a n a f 9 / 1 / 2 0 1 4 .
1 . H e r b e n o e m i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m e n d e v e n n o t e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n a f 4 / 1 2 / 2 0 1 3
- P A R P R O J E C T S B V B A , N a p o l e o n k a a i 1 3 b u s 1 0 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 7 6 . 1 3 0 . 3 3 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r , V a n m a l d e g h e m P e t e r ( N . N , 6 7 0 2 1 3 . 3 6 5 - 8 4 ) - J A S O N P R O J E C T S B V B A , B o l l o s t r a a t 1 5 7 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 2 . 3 2 7 . 7 4 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . J a c o b s J a s o n ( N . N . 7 2 0 6 2 1 . 2 9 1 - 5 1 ) .
D e z e b e n o e m i n g e n z i j n g e l d i g v o o r z e s j e a n
O n m i d d e l l i j k d a a r n a h e r b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r t o t h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e v e n e e n s v o o r z e s j a a r
- P A R P R O J E C T S B V B A , v o o r n o e m d .
Z i j a a n v a a r d e n a l l e n h u n o p d r a c h t
2 . V e r p l a a t s i n g v a n z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e - a l s u i t b a t i n g z e t e l .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e - a l s u i t b a t i n g z e t e l v a n a f 9 / 0 1 / 2 0 1 4 o v e r t e b r e n g e n n a a r
- S c h e l d e s t r a a t 9 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
O p g e m a a k t t e M e c h e l e n , 0 2 . 1 2 . 2 0 1 3 .
P a r P r o j e c t s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . V a n m a l d e g h e m P e t e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
L L : J U . l J ¬ J
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 1 1 1
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* 1 1 0 1 8 9 2 5 *
N E E R G E L E G D
2 l i - Q 1 3 r 2 4 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e e m a r k t 3 7 B - 2 8 0 0 M e c h e l e n l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r E l i n e G o o v a e r t s , N o t a r i s t e M e c h e l e n , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " - G e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n 1 e k a n t o o r , t w e e b l a d ( e n ) , e e n v e r z e n d i n g ( e n ) , b o e k 7 9 6 , b l a d 1 2 , v a k 0 2 , o p 2 2 d e c 2 0 1 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) : K o e n D E C O S T E R . " v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E A L I S I M M O , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n - V e e m a r k t 3 7 B , b l i j k t d a t :
- H e t b o e k j a a r w e r d a a n g e p a s t . H e t b o e k j a a r l o o p t t h a n s v a n e e n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r . H e t b o e k j a a r z a l i n d e t o e k o m s t i n g a a n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t h u i d i g e b o e k j a a r l o p e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
- A a n p a s s i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g z o d a t d e z e l a a t s t e i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e v o o r g a a n d e w i j z i g i n g e n a a n h e t b o e k j a a r . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i i p v d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n u u r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g , d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , d i e n t n o g g e h o u d e n t e w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , z o a l s v o o r h e e n .
V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r s c h a e r e n & M e r t e n s B V B A , B a t t e l s e s t e e n w e g 2 8 6 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
K O O P H A N D E L e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 1 3 8 . 1 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E A L I S I M M O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e