21/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 7 . 1
~ - 7 : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1
* 1 4 0 6 4 9 1 7 *
~ ~ " , . q . .
G r i ¬ f i e 1 o ' M R T ? o u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O Ë A N T W E R P ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K l o o s t e r s t r a a t 9 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t e f a n V A N T R I C H T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S c h o t e n , P a a l s t r a a t 1 1 0 o p 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 , D A T : e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
V e n n o t e n :
1 0 " N O N A B E H E E R " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e S p r a n g - C a p e l l e ( N e d e r l a n d ) e n m e t v e s t i g i n g I b e z o e k a d r e s t e 5 0 2 1 W P T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) , T r o u w l a a n 1 8 8 C ( i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 1 8 0 6 2 3 1 2 ) .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k G i j s b e r t u s v a r a d e n B r o e k t e G r a a f s t r o o m ( N e - d e r l a n d ) o p d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S T A B E L J o h a n n e s G e r a r d u s A n t o n i u s M a r i a ( I . K . ( N L ) I X R R 0 1 1 2 5 ] , g e b o r e n t e T i l b u r g o p v i j f e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g , w o n e n d t e 5 0 2 1 W P T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) , T r o u w l a a n 1 8 8 C , o p t r è d e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n d i r e c t e u r , h i e r t o e b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , a l l e e n / z e l f s t a n d i g b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l t w a a l f ( 1 2 ) v a n d e s t a t u t e n .
2 ° ' W I L L K E N S " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e W a a l w i j k ( N e d e r l a n d ) e n m e t v e s t i g i n g / b e z o e k a d r e s t e 5 1 4 4 N D W a a l w i j k ( N e d e r l a n d ) , P r o f . E y k m a n w e g 2 ( i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 1 8 0 7 5 7 9 2 ) .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c o b u s A n d r i e s v a n M e r s b e r g e n t e W a a l w i j k ( N e d e r - l a n d ) o p a c h t o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
3 ° " M A R K E N S " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l ( G o o r e i n d ) , B r e d a b a a n 6 7 1 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 0 5 9 . 6 3 5 ) .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e e n h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m " M a r y H e e r k e n s S h o e A g e n c i e s " b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g j u n i e r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 9 9 6 0 6 2 1 - 2 1 9 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n a c h t e n t w i n t i g a p r i l e r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 9 8 0 4 2 8 / 0 4 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d w a a r b i j o n d e r m e e r o m v o r - m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n d e h u i d i g e , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s V a n O v e r l o o p t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p a c h t e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e s e p t e m b e r e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 0 9 0 2 1 0 1 2 6 5 2 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d
N a a m : N O Ë A N T W E R P
Z e t e l : 2 0 0 ( } A n t w e r p e n , K l o o s t e r s t r a a t 9 6
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t i n :
O s c h o e i s e l , l e d e r w a r e n , r e i s a r t i k e l e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ,
O t e x t i e l , s j a a l s e n a c c e s s o i r e s
D b o e k e n , k r a n t e n , t i j d s c h r i f t e n , s c h o o l - e n k a n - t o o r b e h o e f t e n
[ ] p a p e t e r i e z o a l s p r e n t - e n b r i e f k a a r t e n e n p o s t e r s
s - - t q . q a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ,
a a n h e t C r o e d i n g s w a r e n , o m v a t t e n d e m e e r w a r m e d r a n k e n , f r i s d r a n k e n e n g e e s t e l i j k e d r a n k e n a l d a n n i e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r w o r p e n a a n v e r g u n n i n g , s n o e p - e n e e t w a r e n z o w e l w a r m a l s k o u d e
E i s p e l l e n , s p e e l g o e d , f e e s t a r t i k e l e n e n a l l e r l e i g a d g e t s i n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n
Q's c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , r e u k w a r e n e n c o s m e t i c a
- a c t i v i t e i t e n i n d e h o r e c a , o n d e r m e e r d e v e r k o o p a a n d e t o o g v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n d i e t e r p l a a t s e v e r b r u i k t w o r d e n
D e z e o p s o m m i n g i s f a u t e r v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l K u n n e n b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j m a g p a r t i c i p e r e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e i n d e h a n d w e r k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n d e d a t u m v a n h a a r o p r i c h t i n g . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l o f n i e t v e n n o t e n , m e t i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d .
E r w e r d g e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e s t e l d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t i s m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B e v o e g d h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d o o r e e n z a a k v o e r d e r w o r d e n g e s t e l d , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n w e t e n d k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
E e n z a a k v o e r d e r k a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s v a n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
W e r d b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; S T A B E L J o h a n n e s G e r a r d u s A n t o n i u s M a r i a D . K . ( N L ) 1 X R R 0 1 1 2 5 1 , g e b o r e n t e T i l b u r g o p v i j f e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g , w o n e n d t e 5 0 2 1 W P T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) , T r o u w l a a n 1 8 8 C ,
T o e z i c h t ; E r w e r d b e s l o t e n g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e b e n o e m e n .
W i n s t v e r d e l i n g : O p d e z u i v e r e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g m a g o p h o u d e n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t ,
O v e r h e t o v e r i g e z a l b e s c h i k t w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a g e c h t e r n i e t b e s l i s s e n t o t u i t k e r e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r g a a t i n o p o p é é n j a n u a r i ( 0 1 / 0 1 ) e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ( 3 1 / 1 2 ) v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r a a n v a n g e n o p o g e n b l i k d a t h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e i s o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 ) .
J a a r v e r g a d e r i n g ; D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e j u n i o m e l f u u r ' s m o r g e n s ( 1 1 . 0 0 u ) v a n i e d e r j a a r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s I n d e o p r o e p i n g e n v e r m e l d .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l .
a f g e l e v e r d v ó ô r r e g i s t r a t i e , u i t s l u i t e n d d i e n s t i g v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g