04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 27.06.2014 14240-0594-022
18/07/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I I 1 H * 1 4 1 3 *
I 9 M
I !
1 1 I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 9 J 1 1 1 . 1 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 3 4 . 3 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N i t r a c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l M e t r o p o o l s t r a a t 1 7 - 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g
T e k s t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w V e e r t e S l e n d e r s , 3 5 1 1 H a s s e l t - P i e r r e C o x s t r a a t 5 9 , a i s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r J o h a n D e s m e t , K o o i s v e l d l a a n 9 1 - 2 1 1 0 W i j n e g e m , a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n . D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r :
- K o e n J a n s s e n , 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k - V a n B e e t h o v e n l a a n 3 , a l s b e s t u u r d e r
- E r i k R i j s s e n s , 9 1 2 0 B e v e r e n - K l a p r o z e n s t r a a t 4 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m a l s C o m m i s s a r i s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , t e h e r b e n o e m e n . D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e j a a r , t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s h e b b e n i n 2 0 1 7 . V o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t h e e f t K P M G d e H e e r W i m H e y n d r i c k x a a n g e s t e l d a l s h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r
E r i k R i j s s e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l i v n t ù i W v e r m e l d e n T t e c t o : m e n h â d d e - f i l e ï r d ' i á n - a d ( r i i f t i d t é ï è r i a ë r i e f e f i à 7 t i é r i i i " C i é - i S é ï i i i ( é j n ( é n ï
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2013
ÿþ"
M o d P O F 1 1 . 1
L - [ 4 f Ç J , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 H ~ l l 1 3 l l l ~ l l 3 1 5 I I N 5 7 + I N I i l h l l l
b e h o u d e n '
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V l e e r g e l e j c J t e r 9 f i l e v a n d e R e c h t b a n k
f a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 3 A U G . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 3 4 . 3 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N i t r a c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ` N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o p o o l s t r a a t 1 7 - 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w V e e r l e S l e n d e r s , 3 5 1 1 H a s s e l t - P i e r r e C o x s t r a a t 5 9 e n d e h e e r G u y D e S c h r i j v e r , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m - B r o e k s t r a a t 5 4 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d ,
R i j s s e n s E r i k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
Ó p d e l a a t s t e b l z . v i n L û i k S v e r m e l d e n : i 2 e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s 6 ( 6 ) n ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 03.07.2013 13268-0012-020
26/07/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d P O F r i . r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( I I I 1 ~ m ~ u ~ i m u ~ 1 u ~ 1 ~
' 1 2 1 3 1 9 7 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 3 4 . 3 7 6 2 9 0 0 S c h o t e n
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N i t r a c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o p o o l s t r a a t 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e r r e D o n c k , T e r e l s t r a a t 1 0 4 t e 2 6 5 0 E d e g e m a l s b e s t u u r d e r , i n g a a n d e o p 2 1 j u n i 2 0 1 2 . H i j z a l v a n a f 2 1 j u n i 2 0 1 2 v e r v a n g e n w o r d e n d o o r M e v r . V e e r l e S l e n d e r s , P i e r r e C o x s t r a a t 5 9 t e 3 5 1 1 K u r i n g e n . H a a r m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
E r i k R i j s s e n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
n 7 E L I i c r e _
G r i f f e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 09.07.2012 12279-0344-019
03/08/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a a 2 . 0
1 7 2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 3 4 . 3 7 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i t r a c o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o p o o l s t r a a t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - c o m m i s s a r i s T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 1 0 6 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e r e n K o e n J a n s s e n , a l s b e s t u u r d e r e n E r i k R i j s s e n s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m a i s C o m m i s s a r i s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , t e h e r b e n o e m e n . D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e j a a r , t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s h e b b e n i n 2 0 1 4 . V o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t h e e f t K P M G d e H e e r W i m H e y n d r i c k x a a n g e s t e l d a l s h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E r i k R i j s s e n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p a r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
* 1 1 1 1 9 8 4 8 "
b t
E S t
N e e r g e l e g d I f e g r i f f i e v a n d e R a t - M a n i v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a p
1 2 . 1 1 A 1 2 0 1 1
G r i f f i e
02/03/2015
ÿþm o C 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F i
L u i k B
1 1 1 1 1 0 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 8 F E B . 2 0 1 5 "
a f d e l l i f l i e e r p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 3 4 . 3 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N I T R A C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 9 0 0 S c h o t e n , M e t r o p o o l s t r a a t 1 7
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 ,
o p t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e
g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l -
h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N I T R A C O " , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , M e t r o p o o l s t r a a t 1 7 , i n g e -
s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 3 3 4 . 3 7 6 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t s i n d s d e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g g e w i j z i g d e a d r e s v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
2 , t o t s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e e n d e r d e a l i n e a v a n p u n t 4 . 2 i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n e n t o t a a n v u l l i n g v a n
a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n m e t e e n v o l g r e c h t .
3 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n -
n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n °
é é n b e s t u u r d e r A e n é é n b e s t u u r d e r B , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , "
4 , o m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i ' '
o m t i e n u u r . D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i
o m t i e n u u r . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
, n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 11.07.2011 11281-0083-018
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 01.07.2010 10261-0031-019
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 23.06.2009 09283-0126-018
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