05/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l w , d t " e g , i f f i o v a n d + Q
R e c h t b a e ' ' ~ ? " ' t r p a r t
o p
Q ~ r i f r l e r ,
r i t e
I b l 9 ' ~ I ~ ~ P N ~ ~ I ~ ~ I t l N ~ V
+ 1 3 0 5 3 8 1
O n d e r n e m i n g s n a r : 0 4 7 9 . 1 6 7 . 9 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A M O S I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
i y
Z e t e l ; C o c k e r i l l p l a a t s 4 0
2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : W I J Z I G I N G N A A M W I J Z I G I N G D O E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T ; ! B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D & V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N - -
O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s : ;
P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 l E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ' L U S A ' .
2 / T W E E D E B E S L I S S I N G
! i D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r m i t s d e v e n n o t e n ; , e r k e n n e n e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t a l s b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e r ; v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
v e r v a n g e n :
' " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l .
H e t u i t g e v e n e n p r o d u c e r e n v a n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , p l a t e n , C D ' s , D V D ' s e n a l l e a a n v e r w a n t e n . D e j : r e p r o d u c t i e v a n e e n o r i g i n e e l v a n g r a m m o f o o n p l a t e n , c o m p a c t d i s c s , b a n d e n e n c a s s e t t e s m e t m u z i e k o f ; a n d e r e g e l u i d s o p n a m e n .
s i H e t u i t v o e r e n v a n a r t i s t i e k e p r e s t a t i e s , z o a l s o p t r e d e n s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , d e e l n a m e a a n ; ; i ; d i v e r s e e v e n e m e n t e n , p r e s e n t a t i e v o o r T V , r a d i o e n a a n v e r w a n t e n .
; ; H e t v e r f e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n : c o m m u n i c a t i e .
D e o r g a n i s a t i e e n p r o m o t i e v a a n c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n , k u n s t m a n i f e s t a t i e s e n v o o r s t e l l i n g e n ( i n c l u s i e f ; ;
p o p c o n c e r t e n . H e t b i e d e n v a n o v e r i g a m u s e m e n t , n . e . g . k l a n k e n l i c h t s p e l e n , . ; ;
: D e v e n n o o t s c h a p m a g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n l e z i n g e n e n c o n f é r e n c e s o r g a n i s e r e n , j u r i d i s c h e e n i m a n a g e m e n t s a d v i e s g e v e n , m e n t a l c o a c h i n g e n g e z o n d h e i d s a d v i e s g e v e n .
q D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e ,
; i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f u i t b r e i d e n . ; '
H e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t n e m e n v a n b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n i a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . "
3 1 D E R D E B E S L I S S I N G ; .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
i t a c h t i g ( 1 7 . 9 8 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 , 0 0 ) e u r o o p a c h t t i e n d u i z e n d ; : ; z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d ; : ; n e g e n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 7 . 9 8 0 , 0 0 ) e u r o , a f t e n e m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s d e z e i n g e s c h r e v e n :
s t a a n i n d e b a l a n s v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . E r w o r d e n p e e n , n i e u w e a a n d e l e n ; ' , w o r d e n u i t g e g e v e n .
4 1 V I E R D E B E S L I S S I N G k
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n d e n a g e m e l d e v e r s l a g e n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n : F
i i e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A . V e r s l a g e n ' ï ,
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t r a p p o r t v a n d e z a a k v o e r d e r , , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r C a r i R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , t e B e r c h e m , b e t r e f f e n d e d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d ; ;
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r s c h r i j v e n e n u i t t e b r e i d e n e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e ;
Y
m o d 1 1 . 1
e n t w a a l f , v e r m i t s e l k e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n b e v e s t i g t e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" C o n c l u s i e
l n t o e p a s s i n g v a n A r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n w i j C . R o m b a u t B e d n j f s r e v i s o r e n B u r g B V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r i R o m b a u t , a t t e s t e r e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n b e p e r k t n a z i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
Q' d a t d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D d a t h e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 a d 2 0 . 0 1 4 , 2 2 E u r o v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e
V e n n o o t s c h a p K a m o s i g r o t e r i s d a n d e m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t e v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ;
Q' d a t h e t k a p i t a a l a d 6 2 0 , 0 0 E u r o v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p K a m o s i k l e i n e r i s d a n
h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . D e
i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s a d 1 7 , 9 8 0 , 0 0 E u r o t e n b e l o p e n v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t h u i d i g e
g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n 6 2 0 , 0 0 E u r o e n d e m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t e n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d a d 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o l o s t d i t p r o b l e e m o p .
D i t v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n d e u i t s l u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n h e t A r t i k e l 7 7 6 e n h e t A r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n d a n o o k v o o r g e e n e n k e l e a n d e r d o e l w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e m a a k t t e g o e d e r t r o u w ,
A n t w e r p e n , 1 1 m a a r t 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r C . R O M B A U T
B e d r i j f s r e v i s o r ' .
B . V o o r w a a r d e n d e r o m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z o n d e r d a t a c t i v i t e i t e n d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g s u b 2 . O n v e r m i n d e r d d e o m z e t t i n g b l i j v e n k a p i t a a l e n r e s e r v e s d e z e l f d e e v e n a l s a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , a f s c h r i j v i n g e n , m e e r w a a r d e n e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n a a n g e z i e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n z a l v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l h e t b e s t a a n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r b e h o u d e n . V e r m i t s d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d i e n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d g e a c h t t e z i j n g e d a a n n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z e v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g t e n z e v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t .
C . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g k e u r t a r t i k e l s g e w i j s d e t e k s t g o e d v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o a l s d e z e h i e r n a w e e r g e g e v e n w o r d t :
5 1 V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n m e v r o u w K A M O S I L A K E D I K a r o l i n e , g e b o r e n t e K i n s h a s a ( Z a ï r e ) o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n - H o b o k e n , C o c k e r i l l p l a a t s 4 0 ( R R 7 8 0 1 2 8 3 2 2 - 9 5 ) , a l s z a a k v o e r d e r i n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p . K w i j t i n g o v e r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e m a n d a a t z a l h a a r v e r l e e n d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g . 6 l Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l t e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : m e v r o u w K A M O S I L A K E D I K a r o t i n e , v o o r n o e m d .
D e o p d r a c h t , d i e b e z o l d i g d i s , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n e n n e e m t e e n a a n v a n g o p h e d e n .
K r a c h t e n s a r t i k e l 9 . 2 d e r s t a t u t e n i s a a n h a a r v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j o e f e n t d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t .
1 ) D e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e
n a a m : " L U S A "
2 ) H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s i n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k o m s c h r e v e n a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t g e v e n e n p r o d u c e r e n v a n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , p l a t e n , C D ' s , D V D ' s e n a l l e a a n v e r w a n t e n . D e
r e p r o d u c t i e v a n e e n o r i g i n e e l v a n g r a m m o f o o n p l a t e n , c o m p a c t d i s c s , b a n d e n e n c a s s e t t e s m e t m u z i e k o f
a n d e r e g e l u i d s o p n a m e n .
H e t u i t v o e r e n v a n a r t i s t i e k e p r e s t a t i e s , z o a l s o p t r e d e n s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , d e e l n a m e a a n
d i v e r s e e v e n e m e n t e n , p r e s e n t a t i e v o o r T V , r a d i o e n a a n v e r w a n t e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n
c o m m u n i c a t i e .
D e o r g a n i s a t i e e n p r o m o t i e v a a n c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n , k u n s t m a n i f e s t a t i e s e n v o o r s t e l l i n g e n ( i n c l u s i e f
p o p c o n c e r t e n . H e t b i e d e n v a n o v e r i g a m u s e m e n t , n . e . g . k l a n k e n l i c h t s p e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n l e z i n g e n e n c o n f é r e n c e s o r g a n i s e r e n , j u r i d i s c h e e n
m a n a g e m e n t s a d v i e s g e v e n , m e n t a l c o a c h i n g e n g e z o n d h e i d s a d v i e s g e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d ` u °
v
V o o r b e h o u d e n
a a n - t i l t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f u i t b r e i d e n .
H e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t n e m e n v a n b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o m i i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . "
3 ) D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n , d i s t r i c t H o b o k e n , C o c k e r i l t p t a a t s 4 0 .
4 ) D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p 0 1 / 1 2 / 2 0 0 2 v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 ) H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r .
7 ) D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t e e n g e h e e l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e n e t t o w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
O n d e r g e e n b e d i n g m a g e r w i n s t u i t g e k e e r d w o r d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e f W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n , b e r a a d s l a a g t e n t r e f t b e s l i s s i n g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e s t a t u t e n . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r r l e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v e r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p v i j f e n t w i n t i g j u n i v a n i e d e r j a a r o m v i j f t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
ª% e x p e d i t i e v a n d e a k t e
ª% l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r b e h o u d e n ' e a r r i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g