20/05/2015
ÿþ}
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
I 1 1 I 1 I I I I I 1 H 1 U l u i o
* 1 5 0 7 1 9 6 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 8 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n 9 Á 4 r a r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 9 ' 9 3 9 L e o
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : L . U C O F I N
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : M O L E N S T R A A T 1 6 9 - 2 5 6 0 N I J L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , o p d e r t i g m a a r t .
Z I J N G E K O M E N :
1 . D e h e e r L u y t e n G e e r t , g e b o r e n t e L i e r o p 5 a p r i l 1 9 7 5 , w o n e n d e t e N i j l e n , M o l e n s t r a a t 1 6 9 , m e t
i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 6 6 4 0 8 3 9 - 3 0 e n m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 5 . 0 4 . 0 5 - 2 0 1 . 8 8 .
2 . M e v r o u w H o e d e m a k e r s A n G r i e t E l s , g e b o r e n t e M o r t s e l , w o n e n d e t e N i j l e n , M o l e n s t r a a t 1 6 9 m e t
i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 6 9 2 0 1 7 5 - 0 6 r i j k s r e - g i s t e r n u m m e r 7 7 . 0 6 . 0 3 - 2 1 2 . 9 6 .
T I T E L I - O P R I C H T I N G
I . W e l k e c o m p a r a n t e n b e s l o t e n h e b b e n t u s s e n h e n e e n h a n - d e i s v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , t u s s e n h e n o p g e r i c h t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e - d r a a g t h o n d e r d e u r o ( E 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n - d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I I . I n s c h r i j v i n g o p e n a f b e t a l i n g v a n a a n d e l e n
1 ) I n s c h r i j v i n g
O p v o o r m e l d e p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n w o r d t i n g e l d a i s v o l g t i n g e s c h r e v e n d o o r :
- v e r s c h i j n e r o n d e r I o p n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g e u r o
( ¬ 9 9 , 0 0 ) , z i j n d e d e n e g e n e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 9 % ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j o p r i c h t i n g .
- v e r s c h i j n e r o n d e r 2 o p é é n ( 1 ) a a n d e e l h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t i e n e u r o ( 1 , 0 0 E ) , z i j n d e é é n p r o c e n t
( 1 % ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j o p r i c h t i n g .
T I T E L I I - S T A T U T E N
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t - s c h a p a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
A r t i k e l I : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
a a n n e e m t m e t a l s n a a m : " L U C O F I N ' .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e N i j l e n , M o l e n s t r a a t 1 6 9 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e G e - w e s t e n h e t B r u s s e l s G e w e s t v e r p l a a t s e n e n w a a r
d a n o o k b i j - k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . A l l e a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d m e t b e t r e k k i n g t o t a d v i e s v e r l e n i n g , c o n s u l t a n c y e n
m a n a g e m e n t i n h e t a l g e m e e n e n i n d i v e r s e s e c t o r e n e n o n d e r m e e r i n h e t b i j z o n d e r i n d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e
s e c t o r , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d :
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e - h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d :
* h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j - v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n
c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n o n d e r
m e e r p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f - f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t
b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i - s a t i e
e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e - b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
* h e t u i t w e r k e n v a n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e s t r u c t u r e n , o p t i m a l i s a t i e s , ' b u s i n e s s c a s e s ' r o n d
w e t s w i j z i g i n g e n e n b u - s i n e s s p l a n n e n ;
* o n t w i k k e l i n g v a n b u d g e t t e r i n g e n , r a p p o r t e r i n g e n , a n a - l y s e s o p m a a t e n w o r k t o o l s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, C { * b e g e l e i d e n v a n o v e r n a m e s e n / o f v e r k o o p v a n o n d e r n e m i n - g e n , f u s i e s e n s p l i t s i n g e n , h e r s t r u c t u r e r i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n W C O ' s ;
* o r g a n i s e r e n e n v o e r e n v a n d u e d i l i g e n c e o n d e r z o e k e n ;
* w a a r d e b e p a l i n g e n v a n o n d e r n e m i n g e n ;
* o p m a k e n v a n d i v e r s e c o n t r a c t e n ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e - g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r - e f f e n a a n ;
- s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i - n a n c i ë l e , h a n d e l s , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e - g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u - d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n ;
- h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i - a a t s w e r k - + z a a m h e - ' d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e - r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e - z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t - g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e - m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n ,
2 . H o l d i n g a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- h e t d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a - m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n b e d r i j v i g h e d e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d z o n d e r o n d e r s c h e i d ;
- h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k o p e n , t e g e l d e m a k e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n ;
- a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m - s t e n , b e h o u d e n s d e z e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
- h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n - n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i - v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g .
3 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k - k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n - c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a - t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
4 , H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k - k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e - h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e m e m i n - g e n .
5 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i - n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e - l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s e n d i e n t z i c h t e o n t h o u d e n v a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n - k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n , o n d e r - n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r - t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s - s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . "
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c - t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e - d r a a g t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) p a r t i c i p a t i e - b e w i j z e n v a n é é n e u r o ( ¬ 9 , 0 0 ) e l k . H e t i s o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t i n g e l d a l s v o l g t :
D o o r d e h e e r L u y t e n G e e r t , v o o r n o e m d , o p n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n - e n n e g e n t i g e u r o ( 9 9 , 0 0 ¬ ) . D o o r m e v r o u w H o e d e m a k e r s A n G r i e t E l s , v o o r n o e m d , o p é é n ( 1 ) p a r t i c i p a t i e b e w i j s , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t i e n e u r o ( 9 , 0 0 ¬ ) .
A r t i k e l 6 : O v e r d r a c h t v a n p a r t i c i p a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o t e n k u n n e n h u n p a r t i c i p a t i e , o p s t r a f f e v a n
n i e t i g h e i d , n i e t a f s t a a n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r d r a g e n
w e g e n s o v e r l i j d e n , n o c h i n z i j n g e h e e l n o c h t e n d e l e , d a n
m e t u i t d r u k k e l i j k e e n s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n d i e i n d e o n m o g e l i j k h e i d
v e r k e r e n o m v e n n o o t t e w o r d e n , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e
v a n d e p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n z o a l s d e z e w o r d t v a s t g e s t e l d
o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 7 v a n d e z e s t a t u t e n .
B i j w e i g e r i n g z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t
z e l f d e p a r t i c i p a t i e i n t e k o p e n . D e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g
g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t
B u r g e r l i j k W e t b o e k .
A r t i k e l 7 : W a a r d e v a n d e p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n
D e p r i j s v a n e e n p a r t i c i p a t i e b e w i j s i s g e l i j k a a n d e
w e r k e l i j k e w a a r d e e r v a n o p d e d a g v a n d e v e r k o o p .
B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n , w o r d t
d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r e e n d e s k u n d i g e i n
g e m e e n o v e r l e g a a n g e w e z e n o f , b i j g e b r e k e a a n
o v e r e e n s t e m m i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , w e l k e d e w a a r d e r i n g z a l d i e n e n
t e d o e n g o i n g - c o n c e m . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
d e s k u n d i g e i s g e e n v e r h a a l m o g e l i j k .
D e a f k o o p m o e t i n i e d e r g e v a l t o t s t a n d k o m e n b i n n e n
z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f w e r d
v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 8 : i n t e r n B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r
z a a k v o e r d e r s ,
H e t b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n
a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n
t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s
d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 9 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p
j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , o o k
i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d ,
h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n
v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n
o v e r d r a g e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n ,
t e n z i j b i j d e b e n o e m i n g o f n a d i e n a n d e r s w o r d t b e s l i s t ,
A r t i k e l 1 0 : R e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n v e n n o t e n
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k
v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e n n o t e n k u n n e n n i e t p e r s o o n l i j k v e r o o r d e e l d w o r d e n
o p g r o n d v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o l a n g
d e z e z e l f n i e t i s v e r o o r d e e l d ,
A r t i k e l 1 1 : C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n
z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s o f w e l i n d i e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l i s t d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e
v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d
v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n
o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . "
A r t i k e l 1 2 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g
g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e v e n n o o t k a n , p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t
a a n a l l e v e n n o t e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s b e p a a l d
i n d e o p r o e p i n g , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t
v e r e i s t .
E l k e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n
v o o r a f t e n b e v a t d a t u m , u u r , p l a a t s e n a g e n d a v a n d e
v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t g e l d i g b e r a a d s l a g e n
n o c h b e s l u i t e n n e m e n d a n w a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
A l l e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n
e n b e s l u i t e n t e n e m e n o v e r ;
1 . E v e n t u e e l v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
2 . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t ,
3 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
4 , B e n o e m i n g , o n t s l a g , v a s t s t e l l i n g b e v o e g d h e d e n e n
d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
5 . V a s t s t e l l i n g b e z o l d i g i n g z a a k v o e r d e r ( s ) .
6 . I n s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g .
7 . G o e d k e u r i n g o v e r d r a c h t v a n p a r t i c i p a t i e .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n
o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e
v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n ; a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n
o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r ,
A r t i k e l 1 3 : S t e m r e c h t
E l k p a r t i c i p a t i e b e w i j s g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
A r t i k e l 1 4 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 1 5 : W i n s t v e r d e l i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e
b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
A r t i k e l 1 6 : O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s g e v o r d e r d
w o r d e n d o o r e e n v e n n o o t i n d i e n d e g e l e d e n v e r l i e z e n d e
h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n b e d r a g e n . D e a n d e r e
v e n n o t e n b e z i t t e n e v e n w e l d e m o g e l i j k h e i d d e o n t b i n d i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i j d e n m i t s a f k o o p , b i n n e n d e m a a n d
t e r e k e n e n v a n a f d e b e t e k e n i n g d o o r d e v e n n o o t d i e d e
o n t b i n d i n g v r a a g t , v a n d e p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n v a n d e
v e n n o o t i n k w e s t i e , d i t i n n a l e v i n g v a n d e
b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 v a n d e z e
s t a t u t e n e n v a n d e v a s t l e g g i n g v a n d e w a a r d e v a n h e t
p a r t i c i p a t i e b e w i j s , b e p a a l d b i j h e t z e l f d e a r t i k e l .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g ,
f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n t s l a g v a n e e n
v e n n o o t , z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n
z i j n , d o c h v e r d e r g e z e t w o r d e n d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n
o f v e n n o o t , s a m e n i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t d e e r f g e n a m e n i n
r e c h t e l i j n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , m i t s z i j a l s v e n n o o t
w o r d e n t o e g e l a t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t d e
v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) a l s d a n i n f u n c t i e ,
t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s
b e n o e m t .
T e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s b e p a a l d , b e s c h i k k e n
d e v e r e f f e n a a r s o v e r a l l e m a c h t e n a l s v o o r z i e n i n d e
a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ,
E l k p a r t i c i p a t i e b e w i j s g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e
v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g , r e k e n i n g
h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
A r t i k e l 1 7 : W o o n s t k e u z e
D e z a a k v o e r d e r s e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n
h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t v o o r d e g e h e l e d u u r
v a n h u n t a a k w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , w a a r h e n a l l e d a g v a a r d i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n
k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r h u n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 8
V o o r a l w a t i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k
w o r d t g e r e g e l d , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n d e
w e t ,
T I T E L I I I - V E R K L A R I N G E N E N T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ,
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
3 , D e o p r i c h t e r s s t e l l e n a a n a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k - v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p - b a a r : d e h e e r L U Y T E N G e e r t , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e r h B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d .
4 , G e l e t o p d e t e g o e d e r t r o u w g e m a a k t e v o o r u i t z i c h t e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , w o r d t b e s l i s t t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
O p g e m a a k t i n 4 e x e m p l a r e n t e N i j l e n , d a t u m a l s v o o r m e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e