23/09/2014
ÿþ L È 1 1 - M o : ? M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o :
N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V c 1 1 , 1 1 . . R . 0 5 1 1 1 1
b e h c
a a r
B e h
S t a a l '
R e g h t b e n k v o n k c o p h e n d e l
A n t w o r p e n
1 2 S E P . 2 0 1 4
a f d a l i n e n t w e r p e n G r i f f i p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 7 5 0 . 6 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O C O T A L K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r B o r c h t 7 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e j a a r v e r g a d e r i n g d d 0 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e h e e r E r i k W i j n e n , T e r B o r c h t 7 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r i n g a a n d o p h e d e n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r E r i k W i j n e n z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n s e p t e m b e r 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e h e e r K r i s t o f W i j n e n , T e r B o r c h t 7 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r i n g a a n d o p h e d e n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 H e t m a n d a a t v a n d e h e e r K r i s t o f W i j n e n z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n s e p t e m b e r 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e h e e r A n t h o n y W i j n e n , T e r B o r c h t 7 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r i n g a a n d o p h e d e n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r A n t h o n y W i j n e n z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n s e p t e m b e r 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
W o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n g a a n d o p h e d e n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d e d e h e e r E r i k W i j n e n , v o o r n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n s e p t e m b e r 2 0 1 9 . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e v o e g d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
( g e t . ) W i j n e n E r i k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
05/03/2015
ÿþM o d w o r d 1 t . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 3 F E B . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
I i " I I N
* 1 5 0 3 5 0 5 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 7 5 0 . 6 4 4
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : L o c o T a l k
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , T e r B o r c h t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p L o c o T a l k , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , T e r B o r c h t 7 , o n d e m e m i n g s n u m m e r R P R A n t w e r p e n 0 4 7 6 . 7 5 0 . 6 4 4 , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n d e s t a t u t e n d e v e r e i s t e v a n h e t o p s t e l l e n v a n t w e e n o t a r i ë l e a k t e n b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t w e e f a s e n t e s c h r a p p e n e n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L Z E V E N
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n s p e c i ë n z u l l e n d e n i e u w e a a n d e l e n b i j v o o r k e u r w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j a l s d a n b e z i t t e n , b i n n e n d e t e r m i j n , e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n . "
T W E E D E B E S L U I T V E R S L A G E N
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s t a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n , h a n d e l e n d o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a e n d i e o p g e s t e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r a n k V a n d e l a n o t t e b e d r i j f s r e v i s o r " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r a n k V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d t a l s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e h o o r t t o t d e t a a k e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r d i e n t o p g e w e z e n t e w o r d e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
U i t o n z e c o n t r o l e s b l i j k t d a t
1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
2 . d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o o r e e n w e e r h o u d e n i n b r e n g w a a r d e v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n v e r a n t w o o r d i s v o o r z o v e r k a n u i t g e g a a n w o r d e n v a n e e n ` g o i n g - c o n c e r n ' - o p t i e k , m e t n a m e i n d e m a t e d a t d e o n d e r n e m i n g e r i n s l a a g t h a a r o n t w i k k e l i n g v a n d e z e s o f t w a r e t e v e r v o l l e d i g e n e n d a t d e o n d e r n e m i n g e r i n s l a a g t d e z e s o f t w a r e o o k t e c o m m e r c i a l i s e r e n e n t e r e n t a b i l i s e r e n ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 . 9 5 5 v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V L o c o t a l k . D e u i t g i f t e v a n 7 . 9 5 5 a a n d e l e n w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e i n b r e n g e r , d e h e e r E r i k W i j n e n , D e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e a a n d e l e n b e h o o r t t o e a a n d e h u w g e m e e n s c h a p W i j n e n - B a m p s ;
4 . d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b e d r i j f s e c o n o m i s c h n i e t v e r a n t w o o r d i s . D e g e b r u i k t e m e t h o d e l e i d t t o t e e n r e s u l t a a t d i e n i e t o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n e n d e b o e k h o u d k u n d i g e p a r i - w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e z i e n h e t n e g a t i e v e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a a n v a n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t I n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
9 1 , d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . D e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n d e b e p a l i n g v a n d e a l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e h o o r t t o t d e t a a k e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j " L O C O T A L K " n v e n h e t h u i d i g
c o n t r o l e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e m a a k t t e K u u m e o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
B V B A F r a n k V a n d e l a n o t t e b e d r i j f s r e v i s o r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V a n d e l a n o t t e
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . 2 . H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r
k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ,
s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l ,
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
3 . 1 . B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬
7 9 . 5 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 7 9 . 5 5 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r
e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 7 . 9 5 5 )
n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e
i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n ,
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 8 8 , 0 0 ) p e r
a a n d e e l , w a a r v a n
- t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
a c h t e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 7 8 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e t o p e v a n
h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
3 . 2 . I n b r e n g
D e h e e r E r i k W i j n e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j
n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 9 . 5 5 0 , 0 0 ) k a p i t a a l e n z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 6 2 0 . 4 5 0 , 0 0 ) u i t g i f t e p r e m i e , d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p ,
z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e
b e d r a g .
3 . 3 . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 7 . 9 5 5 ) n i e u w e
a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n
d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 7 , 9 5 5 ) n i e u w e - v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n
t o e g e w e z e n a l s v o l g t
- D e u i t g i f t e v a n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 7 . 9 5 5 ) a a n d e l e n m e t d e n u m m e r s 1 0 0 . 0 0 1 t o t e n
m e t 1 0 7 . 9 5 5 w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h e e r E r i k W i j n e n , v o o r n o e m d . D e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e
a a n d e l e n b e h o o r t t o e a a n d e h u w g e m e e n s c h a p W i j n e n - B a m p s .
E n d i t a l s v e r g o e d i n g v o o r d e d o o r h e m g e d a n e i n b r e n g .
3 . 4 . V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t e e n m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 7 9 . 5 5 0 , 0 0 ) .
3 . 5 . U i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o v i e r h o n d e r d v i j f t i g
e u r o ( ¬ 6 2 0 . 4 5 0 , 0 0 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G 1 N S P E C I Ë N
4 . 1 . B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬
5 6 . 8 2 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 7 9 . 5 5 0 , 0 0 )
o p e e n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E 1 . 1 3 6 . 3 7 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
v a n e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 5 . 6 8 2 ) n i e u w e
a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e
w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 8 8 , 0 0 ) p e r
a a n d e e l , w a a r v a n
- t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) z a ! g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- a c h t e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 7 8 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
V o o r -
~ b e h o u e g
a a n h e t
B e l g i s c h :
$ t a a t s b l a e l l
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n
h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
4 . 2 . i n b r e n g
D e h e e r K U C A N Z e l j k o , g e b o r e n t e Z a g r e b ( K r o a t i ë ) o p 4 o k t o b e r 1 9 5 7 , v a n K r o a t i s c h e n a t i o n a l i t e i t , b i s -
n u m m e r R i j k s r e g i s t e r 5 7 5 0 0 4 - 1 2 9 - 3 7 , w o n e n d t e 6 0 0 6 L u z e m ( Z w i t s e r l a n d ) , A d l i g e n s w i l e r s t r a s s e 2 6 a , v e r k l a a r t
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n , h e t z i j z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬
5 6 . 8 2 0 , 0 0 ) k a p i t a a l e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 4 3 . 1 8 0 , 0 0 ) u i t g i f t e p r e m i e ,
d o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n i n s p e c i ë n .
D i t b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t
o v e r h a n d i g d .
D e l a s t h e b b e r e r k e n t o p d e h c o g t e t e z i j n , n a d a a r o m t r e n t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n
g e w e e s t , v a n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e h i j n e e m t a l s l a s t h e b b e r v a n v o o m o e m d e i n b r e n g e r .
H i j b e v e s t i g t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k d a t d e z e v o l m a c h t w e l d e g e l i j k d c o r v o o m o e m d e i n b r e n g e r g e t e k e n d w e r d .
B A N K A T T E S T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d
g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k S i n t - N i k l a a s C e n t r u m m e t n u m m e r 8 E 8 7 7 4 9 0 1 1 2 2
4 1 9 4 z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 2
j a n u a r i 2 0 1 5 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
4 . 3 . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 5 . 6 8 2 ) n i e u w e
a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n
d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 5 . 6 8 2 ) n i e u w e - v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n
t o e g e w e z e n a l s v o l g t :
- v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 5 . 6 8 2 ) m e t d e n u m m e r s 1 0 7 . 9 5 6 t o t e n m e t 1 1 3 . 6 3 7 a a n d e h e e r
Z e l j k o K u c a n , v o o r n o e m d ; e n d i t a l s v e r g o e d i n g v o o r d e d o o r h e m g e d a n e i n b r e n g .
4 . 4 . V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t e e n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E 1 . 1 3 6 . 3 7 0 , 0 0 ) .
4 . 5 . U i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g
e u r o ( ¬ 4 4 3 . 1 8 0 , 0 0 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
V I J F D E B E S L U I T D E R D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
5 . 1 . B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g
e u r o ( E 1 . 0 6 3 . 6 3 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g
e u r o ( ¬ 1 . 1 3 6 . 3 7 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t
k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e s .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
5 . 2 . V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
Z E S D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n ,
b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L V I J F
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 1 3 , 6 3 7 ) a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , "
Z E V E N D E B E S L U I T - V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n g e m e l d e h e e r E r i k W i j n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v o o r d e o p m a a k v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , N o t a r i s ' Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n s a m e n m e t
v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g