20/01/2014
ÿþ~ L u i k B
m o d 1 i . i
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
I I I I 9 0 1 9 1 6 6
N e e r g e l e g d t e r t g r i f f i e v n p e n o p e
v a n K o o p h a n d e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 2 4 8 , 7 4 2
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : J U R i H O L D I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 1 6 0 W o m m e l g e n t , H o e v e n s t r a a t 4 5
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s ; M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , í s B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J U K T H O L D I N G " , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , ' 3 , H o e v e n s t r a a t 4 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r Ó 8 8 3 . 2 4 8 . 7 4 2 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 , k e n n i s t e n e m e n v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d g e n o m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
' ; 2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d " ?
e u r o ( E 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E 6 8 . 2 8 0 , 0 0 ) o p ; ;
n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E 9 2 3 . 2 8 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e g , a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s b l i j k t u i t e e n ' ; a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r B a n k J . V a n B r e d a & C ° .
3 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E 9 2 3 . 2 8 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ? '
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ; - v o l m a c h t ; - g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 04.06.2013 13151-0384-014
22/10/2012
ÿþ. 1 ~ ~ i - - ~ ~ - - - - - " " ' , , , ~ . . . . . . . '
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l c r g e f o g d ' f f i e v a n d o R e e h t b o n k e > j º% i n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
I u i u , 1 1 4 4 7
'
i
O n d e r n e m i n g s n r ; 8 8 3 . 2 4 8 . 7 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J U R I H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H o e v e n s t r a a t 4 5
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , ! , o p v i j f o k t o b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ` , a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J U R I H O L D I N G " , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H o e v e n s t r a a t 4 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 3 . 2 4 8 . 7 4 2 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t e n n o g t e r u g b e t a a l b a a r k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n . b e d r a g v a n T W E E M I L J O E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E M I L J O E N H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D T A C H T I G E U R O ( E 2 . 1 6 8 . 2 8 0 , 4 0 ) Q p A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D T A C H T I G E U R O ( E 6 8 . 2 8 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d
a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , p r o p o r t i o n e e l m e t h u n a a n d e l e n b e z i t . "
D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s k u n n e n v e r w e z e n l i j k t w o r d e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n n a v e r l o o p v a n d e t e r m i j n d i e g e s t e l d i s d o o r a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
: ! 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g i n g t e g e v e n o m o v e r t e g a a n t o t d e t e r u g b e t a l i n g d i e h e t ; g e v o l g i s v a n d e h i e r b o v e n b e s l o t e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l t e n v r o e g s t e o v e r g a a n t o t e f f e c t i e v e u i t b e t a l i n g n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e i n _ a r t i k e l 6 1 3 ; v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n ; ; h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n i n z o v e r r e ` o v e r e e n k o m s t i g v o o r n o e m d a r t i k e l g e e n b e l e m m e r i n g e n w o r d e n g e s t e l d a a n d e t e r u g b e t a l i n g d o o r e v e n t u e l e ! s c h u l d e i s e r s .
3 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a l s v o l g t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D T A C H T I G E U R O
6 8 . 2 8 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n l ' l t r , N D U I Z E N D ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
4 . d e a a n d e l e n s t a t u t a i r o p n a a m t e s t e l l e n .
5 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d b e s l u i t , a l s v o l g t :
- a r t i k e l e v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n m o e t e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . "
- a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m d e r a a d v a n ' ;
i , b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n
t e w o n e n ,
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t ; '
F a
d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r , ' m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u ü c B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d i i . i
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e
w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t ;
a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e
o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( v ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e
s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e
l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e I a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e
s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s
v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n
w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o d r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
24/05/2012
ÿþM o d P O F S 1 1
"
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k I l a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
~ 1 M E I
* 1 2 0 9 3 9 3 0 * 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r i f r e # - n I n g s r s , ` - B e n a m i n g 0 8 8 3 . 2 4 8 . 7 4 2
J u r i H o l d i n g
R e t . H > , ; " , t r i " . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l H o e v e n s t r a a t 4 5 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m , B e l g i ë
O n d e r : . 1 1 U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s '
V e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2
5 H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a l s b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d , t o t d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , d e h e e r H e n d r i k H e l l e m a n s e n M e v r o u w J u a n i t a B a l a n c k .
H e l l e m a n s H e n d r i k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
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18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 11.05.2012 12115-0506-012
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