18/04/2013
ÿþ. : e . . . . .
M o d W o r d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e a k t e
i u l l o I I I U I I I I i I I
* 1 3 0 6 1 0 6 1 *
I I I I I
- 9 - 0 4 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M B C 4 - I c L ~ t U
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 5 3 1 . 2 3 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I t a i z ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 6 4 b u s 2 t e 2 5 9 0 B e r l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r B e n e d i k t C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , , o n d e r g e t e k e n d , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 3 ,
B l i j k t e r d a t e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n - ' d e e l h o u d e r s v a n
d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p I T A L Z , m e t z e t e l t e S t a t i o n s s t r a a t 1 6 4 b u s 2 , 2 5 9 0 B e r l a a r , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 1 8 . 5 3 1 , 2 3 3 , R P R M e c h e l e n , o p g e r i c h t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 0 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 a u g u s t u s 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 3 4 6 7 8 , o n g e w i j z i g d , w a a r i n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r o m z e t t i n g v a n w i n s t r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t b e h o u d v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , n a m e l i j k e e n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 ) ,
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e ; z e t t e n v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e V o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e ' z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e h e e r . W e m e r B o r r é , b e d r i j f s r e v i s o r t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 4 A , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , = a f g e s l o t e n p e r 2 5 m a a r t 2 0 1 3 ; i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e ; v e r s l a g e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r W e m e r B a r r é v o o r n o e m d l u i d t a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p I T A L Z m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 9 0 B e r l a a r , S t a t i o n s s t r a a t 1 6 4 b u s 2 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o p g e s t e l d d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 7 . 8 5 7 , 9 4 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 2 . 3 3 7 , 9 6 ' E U R .
D e o n d e r n e m i n g w o r d t g e k e n m e r k t d o o r e e n r e l a t i e f b e p e r k t e o m v a n g , s t r u c t u u r e n o r g a n i s a t i e . G e z i e n d e ' b e p e r k t h e i d v a n d e i n t e r n e c o n t r o l e s h e b b e n w i j o n z e w e r k z a a m h e d e n d a n o o k t o e g e s p i t s t o p e e n d i e p g a a n d e s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e v a n d e b a l a n s .
I n h e t k a d e r v a n o n z e a u d i t w e r k z a a m h e d e n z i j n g e e n c o n f i r m a t i e s v e r z o n d e n n a a r k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s , , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , r a a d s h e r e n e n a n d e r e d e r d e p a r t i j e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t h y p o t h e e k k a n t o o r . D e ' ' i n v o r d e r b a a r h e i d v a n d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p d e z a a k v o e r d e r t e n b e d r a g e v a n 1 2 . 3 1 1 , 3 2 E U R k a n n i e t b e o o r d e e l d w o r d e n . W i j f o r m u l e r e n h i e r v o o r v o o r b e h o u d .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e . v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d e n o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d , w a a r v a n h e t n e t t o b e d r a g 1 . 2 1 3 , 9 0 E U R b e d r a a g t . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , n a a f t r e k v a n b o v e n v e r m e l d e o v e r w a a r d e r i n g e n , b e d r a a g t 3 1 . 1 2 4 , 0 6 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 0 0 , 0 0 E U R .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d e o m z e t t i n g v a n e e n G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e b e s t a a n d e o v e r e e n k o m s t e n b l i j v e n b e h o u d e n e n w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n d e z e l f d e , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 5 3 1 . 2 3 3 w a a r o n d e r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e h e e r I s s a e v Z e l i m k m a n , s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , v o o r w a t b e t r e f t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r I s s a e v Z e l i m k m a n e n d e h e e r I s s a e v A r t h u r t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V I J F D E B E S L U I T
H e t w i j z i g e n e n a a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n h e t v a s t s t e l l e n v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e w i j z i g i n g e n o m z e t t i n g v a n d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t
- I ] e v e n n o o t s c h a p a l s n a a m h e e f t : l t a l z .
- D e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S t a t i o n s s t r a a t 1 6 4 b u s 2 , 2 5 9 0 B e r l a a r . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l - ' g i ë b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
- D e v e n n o o t s c h a p a l s d o e l h e e f t :
A l l e w e r k z a a m h e d e n i n z a k e d a k d e k k e r e n h e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n d a k e n , h e t r e p a r e r e n , o n d e r h o u d e n e n r e i n i g e n v a n d a k e n , h e t p l a a t s e n v a n d a k b e d e k k i n g .
A l l e k a r w e i w e r k e n v o o r z o v e r g e e n b i j z o n d e r e v e r g u n n i n g v e r e i s t i s d o o r d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g .
A l l e b o u w w e r k e n v o o r z o v e r d e n o d i g e v e r g u n n i n g s p l i c h t e n z i j n n a g e k o m e n e n v e r m e l d b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d a a r t o e i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e i s t e w e t t e l i j k e m a c h t i g i n g ( e n ) t e b e k o m e n o f t e v e r k r i j g e n .
I m p o r t e n e x p o r t v a n b o u w m a t e r i a l e n , d e c o r a t i e m a t e r i a l e n e n a l l e a n d e r e h a n d e l s g o e d e r e n v o o r z o v e r n i e t b e p e r k t d o o r e n i g e w e t t e l i j k e b e p a l i n g .
K l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n , d e c o r a t i e m a t e r i a l e n e n a l l e a n d e r e h a n d e l s g o e d e r e n v o o r z o v e r n i e t b e p e r k t d o o r e n i g e w e t t e l i j k e b e p a l i n g .
V e r d e r i s d e v e n n o o t s c h a p g e r e c h t i g d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n .
Z i j m a g d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n ,
- 1 - l e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o j ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n h e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n
T o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e b e t r o k k e n a r t i k e l s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l k a n s l e c h t s g e s c h i e d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t b e t r o k k e n a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s g e s c h i e d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n e n
v o r m e n b e p a a l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ,
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e ' v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
- I e d e r b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t t e l o p e n o p h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r .
- D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t r e c h t e n s b i j e e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r v a n i e d e r j a a r . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
1 ) e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3
2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
3 ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
4 ) s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g