14/07/2014
ÿþV o o r - b e h o u d c
a a n h e r
S e l g i s c S t a a t s b l ,
M o d 2 . 0
l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n J e - a k t e
N e a r g e l e g c t t r r
1 1 1 1 1 1 1 1 ! t I g l i l l 1 1 ! I I I
1
i i
R E M - 1 = M V A . . T ; 1 ' 0 ' I r J A . 1 1 - 0 0 . , I ,
0 3 R U 2 0 1 4
M I T I N E R P E l a a . u e i , I t . . Y Z I V E G U T
D e , G r a i i i e r
G r t f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 6 7 . 2 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N N O T E C A U T O - M O T I V E
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A M B A C H T S S T R A A T 1 5 , 2 4 0 0 M O L
1 O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G + B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V I N N O T E C A U T O - M O T I V E c e 1 6 m e i 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v a n a f h e d e n o n t s l a g a a n d e h e e r R i c h a r d S o l l e v e l d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n e n i n z e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n g a a t v e r v o l g e n s t o t z i j n v e r v a n g i n g o v e r d o o r v o l g e n d e b e n o e m i n g :
- B V B A A n m a n l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , D o m e i n D r e v e n h o f , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 6 3 , a p p . 6 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 1 . 9 8 9 . 4 7 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R i c h a r d S o l l e v e l d .
D e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ; h a a r m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 6 m e i 2 0 1 4 b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
- N V i n n o t e c I n t e r n a t i o n a l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 8 0 D e s s e l , S c h a n s 4 , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 3 4 . 7 2 4 . 4 7 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N V U . S . G . M a n a g e m e n t , R e t i e s e w e g 1 1 4 , 2 4 4 0 G e e l , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h i e l l i e h e n k a m p .
B V B A A n m a n l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , D o m e i n D r e v e n h o f , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 6 3 , a p p . 6 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 1 . 9 8 9 . 4 7 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R i c h a r d S o l l e v e l d ,
a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d h i e r o m t r e n t w o r d t v e r l e e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l h a a r e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 .
N V I n n o t e c I n t e r n a t i o n a l
' u w . N V U . S . G . M a n a g e m e n t
v t w . d e h e e r M i c h i e l F l e h e n k a m p
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2014
ÿþ M o d 2 . 0
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V
r
1 1 I I E ~ 4 1 1 0 1 V I I I D I
* 1 9 0 0 6 5 9 6 *
K O O P H A N D E L D e T U R N H O U T
r i f f i e r
r } ' i e
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 6 7 . 2 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N N O T E C A U T O - M O T W E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A M B A C H T S S T R A A T 1 5 , 2 4 0 0 M O L
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C V B A , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 t e 3 5 0 0 H a s s e l t , n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R u d i Z e e l m a e k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e s t a t u t a i r e j a a r r e k e n i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e c o n t r o l e o p d r a c h t n e e m t a a n v a n g i n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 o m v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e t e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 1 2 0 1 5 .
N V I n n o t e c I n t e r n a t i o n a l , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N V U S G M a n a g e m e n t ,
( v e r t . ) d e H e e r M i c h i e l H e h e n k a m p , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a
M o d W o r d 7 t , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
N e . e r g A í P g f 1 t Q r g r i f f i e d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 4 M i { 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e * f i f f e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 9 . 3 6 7 . 2 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N N O T E C A U T O - M O T I V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A M B A C H T S S T R A A T 1 5 , 2 4 0 0 M O L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
( 1 ) M e v r o u w E l i s a b e t h J u l i e n ; e n
( i i ) U . S . G . M a n a g e m e n t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M i c h i e l H e h e n k a m p
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n :
( i ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " I N N O T E C I N T E R N A T I O N A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 8 0 D e s s e l , S c h a n s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 3 4 . 7 2 4 . 4 7 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M i c h i e l H e h e n k a m p , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , R e t i e s e w e g 1 1 4 ; e n
( i i ) d e H e e r R i c h a r d S O L L E V E L D , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 8 3 2 5 0 L a L a n d e l e s M a u r e s , P a s d u C e r f , 4 7 8 R t e L e s B o r r e l s ,
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e e s t e r L u c W y n a n t e n m e e s t e r M a a r t e n P o u l u s s e n , a d v o c a t e n , b e i d e m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n .
M a a r t e n P o u l u s s e n
L a s t h e b b e r
V a n O l m e n & W y n a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 11.06.2013 13167-0533-013
13/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I E E R G F _ L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 I I J U L I 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
( ; r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 3 6 7 2 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I N N O T E C A U T O - M O T I V E
{ v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; A m b a c h t s s t r a a t 1 5 , 2 4 0 0 M o l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 . 0 5 . 2 0 1 2 d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l o t e n o m d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , n a m e l i j k :
- U S G M a n a g e m e n t ( 0 4 4 5 . 5 8 6 . 7 2 2 ) , R e t i e s e w e g 1 1 4 , 2 4 4 0 G e e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . H E H E N K A M P M i c h i e l , R e t i e s e w e g 1 1 4 , 2 4 4 0 G e e l
- m e u r . J U L I E N E l i s a b e t h , R e t i e s e w e g 1 1 4 , 2 4 4 0 G e e l .
t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H u n m a n d a t e n v e r v a l l e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 8 . 0 5 . 2 0 1 2 d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l o t e n o m t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : U S G M a n a g e m e n t n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d h r . H e h e n k a m p M i c h i e l .
r _
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 4 0 2 1 *
u
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l V o o r U S G M a n a g e m e n t n v H E H E N K A M P M i c h i e l G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i e , v a n L u i k 1 3 v e r m e i d e n : R e c t o , N a a r e e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 02.07.2012 12245-0387-014
07/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 27.05.2011 11129-0323-013
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 04.06.2010 10149-0110-013
08/03/2010 : TU080809
09/06/2009 : TU080809
29/05/2008 : TU080809
31/01/2008 : TU080809
31/05/2007 : TU080809
27/12/2005 : TU080809
30/06/2005 : TU080809
25/08/2004 : TU080809
21/06/2004 : TU080809
15/06/2004 : TU080809
27/06/2003 : TU080809
18/12/1996 : TU80809