23/07/2013
ÿþt n \ Y o d W o r d 7 1 . 1
- - ~ ^ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f j k ~ _ ;
C á ® e t g e l e t i t o r F f e ' r g i a y e n a o n t T 3 T a t à 3 i 1
V F r i î K a o p ! l e i i a d u , i . f i t v l G r p e s t , o p
1 2 M i l 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d a i a a n h e t B e l g i s c f S t a a t s b l a
I u u 1 1 1 1 1 ~ i 1 ~ n ! 1 j u i 1 1 w 1 1 n
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 . A n n u e d u M a n i t e u r _ b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 8 0 . 5 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r a n d e k e n s w e g l 3 , 2 6 2 7 S c h e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 7 m e i 2 0 1 3 .
1 . l n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t a i r e b e s c h i k k i n g e n , o p e n t
d e h e e r S v e n G e b o e r s d e z i t t i n g .
H i j d u i d t a l s s e c r e t a r i s a a n : Y o l a n d e D e N i e l
H i j v r a a g t d e v e r g a d e r i n g 1 s t e m o p n e m e r t e k i e z e n .
W o r d a l s s t e m o p n e m e r g e k o z e n : Y o l a n d e D e N i e l
2 . D e h e e r G e b o e r s s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n , z o d a t d e o p r o e p i n g s p r o c e d u r e v e r v a l t .
3 . H i j s t e l t d a t d e a g e n d a v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a l s v o l g t u i t z i e t :
- o n t s l a g & b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n s t e m m e n m e t d e z e d a g o r d e i n .
B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g a a n d e v e r k l a r i n g e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , s t e l t d e z e v a s t d a t z i j r e g e l m a t i g i s
s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r a a n v a a r d v a n :
D h r . G e b o e r s S v e n m e t i n g a n g v a n a f 7 m e i 2 0 1 3
E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n t o t o p h e d e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
W o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 7 m e i 2 0 1 3 :
S t u d i o E p i b v b a , B r a n d e k e n s w e g 1 3 , 2 6 2 7 S c h e l l e
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . G e b o e r s S v e n , H o n d s t r a a t 1 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
H i j a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g .
G e z i e n d e a f h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e , e n g e z i e n h e t f e i t d a t g e e n v e n n o o t h e t w o o r d v r a a g t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 1 . 3 0 u u r .
S t u d i o p p i b v b a m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G e b o e r s S v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 5 6 7 2 *
V o ( b e h o i
a a n B e l g i S t a a t
1 1 1
f u r d o ' u a ~ ; l a , , i , ~ 1
~ ~ ~ Q ~ ~ t
~ . ~ ( á W i 0 l k i d o l p 6 e p 1 a a 4
4 3 A l 1 G , ~ 4 1 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 8 0 . 5 4 4 - R P R A n t w e r p e n
B e n a m i n g : I N K
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r a n d e k e n s w e g 1 3
2 6 2 7 S c h e l l e
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S U I T B R E I D I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l G E E B E L E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o m m e l , K e r k p l e i n 2 0 - 2 1 - 2 2 o p 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n , e e r s t e k a n t o o r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N K " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 2 7 S c h e l l e , B r a n d e k e n s w e g 1 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
a . D e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r l e e s t h e t v e r s l a g v o o r a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 8 7 W . V e n n . , i n h o u d e n d o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l s w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e h e c h t a a n v e r m e l d v e r s l a g , d a t e e r t v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n .
b . W a a r n a d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l u i t t e b r e i d e n a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 9 v a n d e
a g e n d a .
A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 4 : D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- s t u d i o v o o r r e c l a m e o p d r a c h t e n
- o n d e r n e m i n g v o o r g r a f i s c h w e r k , g r a f i s c h e o n t w i k k e l i n g e n , o n t w i k k e l i n g e n v a n p u b l i c i t a i r e
c a m p a g n e s i n h e t a l g e m e e n
- r e c l a m e f o t o g r a f i e , f o t o g r a f i e i n h e t a l g e m e e n
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - e n
s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n
- d e v e r h u r i n g v a n i n s t a l l a t i e s , u i t r u s t i n g e n m a t e r i e e l
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e f a b r i c a g e v a n b o e k e n e n t i j d s c h r i f t e n ,
k r a n t e n e n d r u k w e r k e n .
- H e t u i t g e v e n v a n b o e k e n e n t i j d s c h r i f t e n .
- D e a a n - e n v e r k o o p v a n a u t e u r s r e c h t e n .
- D e o n d e r n e m i n g v o o r d e v e r d e d i g i n g v a n a u t e u r s r e c h t e n .
- H e t v o e r e n v a n r e c l a m e r e g i e s e n s p o n s o r i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l a l s
h o u d e r e n / o f a l s a g e n t s c h a p , m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e , i n l a s s i n g e n / o f u i t z e n d i n g i n a l l e
m o g e l i j k e v o r m e n v a n a u d i o - e n v i s u e l e m e d i a , o n d e r a n d e r e l o k a l e e n r e g i o n a l e r a d i o ' s e n
t e l e v i s i e , a l s o o k v a n d e g e s c h r e v e n p e r s .
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a a r d v a n a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a l l e s o o r t e n v a n
i n f o r m a t i e v e r g a r i n g e n i n f o r m a t i e v e r s p r e i d i n g i n d e v o r m v a n t e k s t , b e e l d e n g e l u i d .
- H e t n e m e n v a n c u l t u r e l e i n i t i a t i e v e n , h e t i n r i c h t e n v a n m a n i f e s t a t i e s , v e r m a k e l i j k h e d e n e n
e v e n e m e n t e n , e n d e r g e l i j k e m e e r .
- H e t p r o d u c e r e n , h e t e x p l o i t e r e n e n h e t d i s t r i b u e r e n v a n a l l e s o o r t e n v a n i n f o r m a t i e v a n
i n f o r m a t i e d r a g e r s , d i t z o w e l i n g e d r u k t e v o r m a l s v i a e l e k t r o n i s c h e w e g z o a l s n e t w e r k e n ,
k a b e l , c d ' s , b a n d e n , s c h i j v e n e n a n d e r e d i g i t a l e o p s l a g m e d i a .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
" D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g e v e n e e n s z i c h b o r g s t e l l e n v o o r z u l k e o n d e r n e m i n g e n , v o o r z o v e r d i t i n h a a r v o o r d e e l i s .
Z i j k a n e v e n e e n s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n . "
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n e e n p a r i g g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s P a u l G e e b e l e n .
W e r d e n n e e r g e l e g d ; 1 ) a f s c h r i f t v a n d e a k t e ; 2 ) u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ; 3 ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; 4 ) s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n 5 ) c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g