ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
f l _ . f f l . i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e A k t e
N E E R G E L E G D i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d G R I F F I E R E C H T B A N K V r r y . P . _ .
0 3 J U L I 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U î
G r i { ï D e g r i f f i e r
I J I I I ! 1 1 n ~ u ~ i ~ n u ~ u ~ i n ~ m
1 3 0 8 0 8 6 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 8 . 6 1 0 . 9 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I m p i c a b l e A g e n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e e r h o u t s e b a a n 4 6
2 4 9 1 B a l e n ( O l m e n )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J o h a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d ` I m p i c a b l e A g e n c y " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : ( 1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n : a a n v a n g e n o p 1 o k t o b e r e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e b u r g e r l i j k e j a a r . ( 2 ) D e v e r g a d e r i n g : j i b e s l i s t a r t i k e l 1 3 e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e f m a a t s c h a p p e l i j k j a a r : b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e b u r g e r l i j k e j a a r ' :
i i T W E E D E B E S L U I T : ( 1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n : t e h o u d e n o p 1 5 m a a r t o m z e s t i e n u u r , ( 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 d e r d e a l i n e a : v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : ' D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r g a d e r t v e r p l i c h t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e v i j f t i e n d e m a a r t o m z e s t i e n u u r v o l g e n d o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r . "
D E R D E B E S L U I T : ( 1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 j u l i ' . 2 0 1 2 , t e v e r l e n g e n t o t , e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , ( 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e : , j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n ; ; w o r d e n o p 1 5 m a a r t 2 0 1 4 , o m z e s t i e n u u r .
V I E R D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s V a n E r m e n g e m a l l e m a c h t e n o m d e : ; g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e i I b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t : ; I i S t u d i e c e n t r u m v o o r A c c o u n t a n c y , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 0 0 M o l , B o r g e r h o u t s e d i j k 1 5 5 , e v e n a l s a a n h a a r t i I I b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e : ;
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n . : ,
; ? N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
: i T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n