26/06/2014
ÿþ"
V o o r - b e h o u d s
a a n h e
B e i g i s c S t d a t s b l
M o d W O N 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 7 M I N ! 2 0 1 4
a f d e e r p e n
i l i I H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 1 4 9 . 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t H O U T D R A A I E R I J C O P P E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L i e r s e b a a n 2 3 6 t e 2 2 4 0 Z A N D H O V E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N 8 M E I 2 0 1 4 T E 2 0 . 0 0 U U R G E H O U D E N O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
O p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 8 m e i 2 0 1 4 , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w e r d m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t :
1 ° h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 :
- d e h e e r C O P P E N S , F r a n c i s , L i e r s e b a a n 2 3 8 t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n ;
- m e v r o u w P E E R S , J o a n n a , L i e r s e b a a n 2 3 6 t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n ;
- m e v r o u w L A U W E R E Y S , N a n c y , L i e r s e b a a n 2 3 8 t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n .
2 ° w o r d t h e r b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r C O P P E N S , F r a n c i s , L i e r s e b a a n 2 3 8 t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n .
C O P P E N S , F r a n c i s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d E a a n h e i B e l g i s c l
S t a a t s b I
S U R F
Ï v G ~ 3 " t t ~ ~ ~ d p , ~ , . ; " . . < ' ~ : ~ ~ i , r ' r ~ ^ ~ . â t ~ j ÿ l ~ + ~ ^ ; , t 3
~ ~ ~ l . ' e r : f ~ t i i t i ~ ~ ~ x : ~ ~ i ~ : ' i ' 1 " w c ~
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G r i f f i e 7 i n . z u l t
~ .
e t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 1 4 9 , 0 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N . V . H o u t d r a a i e r i j C o p p e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L i e r s e b a a n 2 3 6
2 2 4 0 M a s s e n h o v e n ( Z a n d h o v e n )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K o e n S c h e u r w e g h s t e R a n s t o p
. ' e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N . V . H O U T D R A A I E R I J C O P P E N S " , m e t z e t e l t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n ( Z a n d h o v e n ) , L i e r s e b a a n 2 3 6 , B l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g a f k o m s t i g e n g e l i j k a a n h e t n e t t o -
: d i v i d e n d w a a r o v e r w e r d b e s l i s t i n g e m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e e e n v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 6 6 . 4 8 5 , 5 3 ) t o t v i e r h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t .
- d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s h e b b e n a l l e v e n n o t e n v e r k l a a r d e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n a i s v o l g t :
- i n t e k e n i n g d o o r d e h e e r F r a n c i s M a r i a C o p p e n s , w o n e n d e t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , H e r e n t a l s e b a a n 8 t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 2 3 . 9 5 3 , 4 9 ) , g e h e e l v o l s t o r t ;
- i n t e k e n i n g d o o r m e v r c u w N a n c y S i m o n n e G u s t a a f L a u w e r e y s , w o n e n d e t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , H e r e n t a l s e b a a n 8 t e n b e d r a g e v a n d u i z e n d z e s e n v e e r t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 4 6 , 5 1 ) , g e h e e l v o l s t o r t ;
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 9 1 . 4 8 5 , 5 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i e n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t
a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 9 1 . 4 8 5 , 5 3 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s K o e n S c h e u r w e g h s t e R a n s t .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r - v o l m a c h t
b e h o d i t e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
a a n h e t - l i j s t d e r w i j z i g e n d e a k t e n .
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/01/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d ' a a n h e B e l g i s c
S t a a t s l a t
m o d » . t
f r r a w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 M t e s 1 g c 1 e g e t e r g r i F f i Q v o n k R - ¬ h l y a r , - ~ ~ Y v a n # º%o o p h n n r l e i t e A n t w e r p e n , e p
G r i f f i e 1 0 J A N . 2 1 1 1 3
1 1 1 1 1 ~ i ~ m m m ~ ~ ~ ~ ~ m
* 1 3 0 1 3 9 6 *
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 4 5 7 . 1 4 9 . 0 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N . V . H o u t d r a a i e r i j C o p p e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e r s e b a a n 2 3 6
2 2 4 0 M a s s e n h o v e n ( Z a n d h o v e n )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K a r l V a n K e r k h o v e n t e R a n s t o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e Z A N D H O V E N , R e g i s t r a t i e , d e 2 4 D E C . 2 0 1 2 B o e k 6 / 1 2 6 , b l a d 6 3 , v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o 2 5 , 0 0 ¬ D e E . a , i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) W . L A U R E Y S '
D e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N . V . H O U T D R A A I E R I J C O P P E N S " , m e t z e t e l t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n ( Z a n d h o v e n ) , L i e r s e b a a n 2 3 6 . B l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
- d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f a a n t e p a s s e n a a n d e r e e d s v r o e g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n c o n v e r s i e v a n h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t w a a r v a n d e i n h o u d l e t t e r l i j k l u i d t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 6 6 , 4 8 5 , 5 3 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ? ~
- d e m o g e l i j k h e i d o m d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n e n d e b e s t a a n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n a a n d e l e n o p n a a m .
- d e t e k s t v a n a r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t w a a r v a n d e i n h o u d l e t t e r l i j k l u i d t : " A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m , D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t i . v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n "
- d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e z e v o l l e d i g t e h e r w e r k e n e n t e c o ö r d i n e r e n z o d a t d e z e v o o r t a a n b i j u i t t r e k s e l l u i d e n a l s v o l g t : D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m " N . V . H O U T D R A A I E R I J C O P P E N S " . : ; D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n ( Z a n d h o v e n ) , L i e r s e b a a n 2 3 6 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r d e p l a a t s v a n z i j n k e u z e i n h e t V l a a m s e g e d e e l t e v a n B e l g i ë , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l .
i ' - d e f a b r i c a t i e v a n l a d d e r s , l a d d e r t j e s , s t e l e n , h o u t e n b e n o d i g d h e d e n e n g e r e e d s c h a p p e n v o o r l a n d b o u w , b o u w , o n d e r h o u d e n a a n v e r w a n t e s e c t o r e n .
- u i t o e f e n e n v a n e e n h o u t d r a a i e r i j e n e r b i j h o r e n d e w e r k z a a m h e d e n .
- d e k l e i n h a n d e l i n l a n d - e n t u i n b o u w m a c h i n e s e n a l g e m e e n a a n n e m e r s m a t e r i a a l e n z o v o o r t ; - h e t m a k e n v a n _ e r e e d s c h a p e n I n s t a a l e n i j z e r e n d e v e r k o o p e r v a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
; D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 6 6 . 4 8 5 , 5 3 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e i k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ; h e t a a n t a l w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e m a x i m u m d u u r v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 1 8 § 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; h u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t l a a t s t e j a a r w a a r v o o r d e a a n s t e l l i n g g e s c h i e d d e .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r d i e b e k l e e d i s m e t v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e v e r b i n d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , v o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t g e v i n g . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s m o e t b e n o e m d w o r d e n d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e i d . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w a r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a i s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
i e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e z o a l s i n d e s t a t u t e n i s b e p a a l d . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s n i e t t o e g e l a t e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V a n d e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t v e r d e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t ,
i n t e r i m d i v i d e n d
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v e r v a t i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d . I n d i e n o p a i l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s o h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
i n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l - a a n d e l e n k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A
A -
t
,
m o d 1 1 . 1
D e g e l i j k h e i d m e t d e n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s h e r s t e l d d o o r
v o o r u i t b e t a l i n g a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l - a a n d e l e n v a n h e t b e d r a g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n h u n i n b r e n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s K a r l V a n K e r k h o v e n t e R a n s t .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- k o p i j a a n d e l e n r e g i s t e r
- l i j s t d e r w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
n B e l g i s c h
S t a a t s b l a d