06/04/2012
ÿþ m o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ 1 1 9 1 § N t i t i l i p
N e e r g e f c g d ; E t f i . a v P t i c h t ó a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
~ 7 s e l e
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O L M I K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e r s e b a a n 8 7 2 2 4 0 Z a n d h o v e n
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 8 . 0 2 2 . 2 2 1
a á s a - 4 7 2 - 6 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N D O E L W I J Z I G I N G W I J Z I G I N G B E P A L I N G E N A A N G A A N D E H E T B E S T U U R E N D E
V E R T E G E N W O O R D I G I N G A A N P A S S I N G A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N E N A A N D E W E T G E V I N G O P D E " C O R P O R A T E G O V E R N A N C E " N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S B I J Z O N D E R E = V O L M A C H T - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p e e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 2 9 b l a d 6 3 v a k 1 5 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a g e m e l d :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
- h e t u i t b a t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n h e r b e r g e n , c a f é ' s , r e s t a u r a n t s , d a n c i n g s , b a r s , h o t e l s , m o t e l s e n v a n a l l e a n d e r e d e r g e l i j k e i n r i c h t i n g e n e n v a n a l l e a n d e r e v o r m e n v a n l o g e m e n t - , e e t - e n o n t s p a n n i n g s i n s t e l l i n g e n .
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t m i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a i l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , b o e k h o u d i n g , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n i n f o r m a t i c a . - h e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
- h e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . - h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n a l l e r h a n d e .
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , p r o m o t i e v a n e n m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g .
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n a i l e n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e v o e r t u i g e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n e e n k o e r i e r d i e n s t o v e r d e g r e n z e n h e e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
- d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t a l s v o l g t :
" I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d ( i ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 , a / , ( i i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . b / e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . d / , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r ( i ) t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k
t a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n e d e n R e c t o N a a r l e n h o e d . a r g t " e i d " , a n a . n s t ' . i s n e n : e r e n d e r o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o { c ) n t e n . b e s , c e e y d d e " e c " - t s o ; r ; c , - t e ^ 3 3 r n e r t a n d e r d e n t e q s r ? e c , Q n t N o o r d i g e n
r , : r s o N a a ^ i r a r " i t e " : r . ,
m a d 1 1 . 1
o p t r e d e n o f ( i l ) e e n b e s t u u r d e r a a n w i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d e n d i e d e t i t e l ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' z a l d r a g e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r o f w e l b e i d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f w e l e e n b e s t u u r d e r a a n w i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d e n d i e d e t i t e l ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e ? z a l d r a g e n . i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n m a n d a a t ( z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , v e r e f f e n a a r ) u i t o e f e n t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n w o r d t z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d i e n t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 8 i n f i n e h i e r v o o r . "
- d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e e n e i n d e h e b b e n g e n o m e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t n a m e o p 3 j u n i 2 0 1 1 .
- i n h e t b i j z o n d e r w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o o r m e l d e d a t u m v a n 3 j u n i 2 0 1 1 v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T R E C O & P A R T N E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L i e r s e b a a n 8 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t 0 4 4 3 . 5 0 3 . 1 0 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T O U R N É , Y v e s G a b r i e l l e A l p h o n s e , w o n e n d e t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L i e r s e b a a n 8 7 ;
- h e r b e n o e m d w e r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n 3 j u n i 2 0 1 1 , e n e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n : d e h e e r T O U R N É , Y v e s , v o o r m e l d .
- b e n o e m d w e r d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r s e n d u u r v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n 3 j u n i
2 0 1 1 , e n e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n
* m e v r o u w T O U R N É , D a n i e l l e , w o n e n d e t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , D r i e h o e k s t r a a t 2 b u s l ;
* m e v r o u w D ' E E R , H i l d e J o a n n a R e n é , w o n e n d e t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L i e r s e b a a n 8 7 ;
* d e h e e r D E C O C K R o b e r t , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , N i e u w e K e r k s t r a a t 3 C .
A a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e b e v o e g d h e i d
t o e g e k e n d , o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e h e e r V A N H O E Y W E G H E N ,
M a r c , t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , S t e e n s s e n s s t r a a t 7 4 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e
s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r
r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
V d o r - j b e h o u d - e n * a a n h : r B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 6 m a a r t 2 0 1 2 , b l i j k t d a t :
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d e z e h o e d a n i g h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i s v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e , a a n g e s t e l d w e r d : d e h e e r T O U R N É , Y v e s , v o o r m e l d .
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d w e r d a a n d e h e e r B E E R N A E R T , S t e v e n , j u r i s t b i j d e B V C V B A V a n B a e l , H o l v o e t , V a n B a e l & V e r h a e r t , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 5 , t e n d i e n e i n d e w o o n p l a a t s k i e z e n d o p d e z e t e l v a n l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s o o k d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , k o r t o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e n a l e v i n g v a n a l l e o p e n b a a r m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n z a k e a l l e a k t e n e n / o f p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n , d e o m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n d e w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n , e . d . m .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S T E V E N B E E R N A E R T B I J Z O N D E R G E V O L M A C H T I G D E . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2
C D a xe l a a t s t e b l z . v a n L u * B v e r m e l d e ^ R e c t c s t a a r e n h o e c a ^ " c . 1 7 e r w , I 9 t r u m e n : e r e n d e r r a n a h e t z i j v a n d e p e r s o E o ; n e r . ? o e - l o e g d : e c r _ ^ t s ^ e , o c t ^ r - a r z e r v a n d e r c a n + e . 1 e r r e g e n w o o r d l g e n