24/02/2014
ÿþ M o d w a a d 1 1 , 1
~ î L Y Ç Î _ R C l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N E E R G E L E G D -
1 3 - 0 2 - 2 0 1 4
F ^ ~ ï ~ ~ ~ ~ i i ~ d 3 r v é . ~ 4 ' 7
I ' r k ~ r . . } i ~ ` t i ~ . ~ 1 i 1 ~ 1 . C ? f ' . f , ~ î ~ i d i ~ , ~ . i ~ i c ~ i F . Ë Î ~ r i s " ~ ^ M ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 2 6 1 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A L - H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n e r f 1 1 , 2 5 6 0 N i j l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 0 5 1 0 2 / 2 0 1 4 d h r . L u d w i g V a n D e n W o u w e r , w o n e n d e t e H e u v e l s t r a a t 1 8 , 2 5 6 0 N i j l e n , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e d e r
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 0 5 1 0 2 1 2 0 1 4 d e B V B A D i r k M a n a g e m e n t & A d v i e s t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r e n d h r . D i r k D e V r o e d e t e o n t s l a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e B V B A D i r k M a n a g e m e n t & A d v i e s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . D i r k D e V r o e d e d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d o v e r d e a f g e l o p e n j a r e n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e v e r p l a a t s e n n a a r H e u v e l s t r a a t 1 8 , 2 5 6 0 N i j l e n
Z a a k v o e r d e r ( g e t . )
L u d w i g V a n D e n W o u w e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2014
ÿþV o c b e h o t
a a n
B e l g l S t a a t :
m o d 1 1 . 1
~ I : t k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I H N ~ I W ~ ~ V ~ ~ I ~ Y m l ~ ~ l
* 1 4 0 3 0 3 0 2 *
T E U R B E L G `
- Ü 1 - 2 0 1 q
: H S T A A T S r ~
N E E R G E L E G D
1 0 1 1 - 2 0 1 i º%
- G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O G r / i # ó L 3 E L t e M E C H E L E N ,
M O N ]
2 3
B E L G E S (
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 2 6 1 . 3 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H J A L - H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 5 6 0 N i j l e n , G r o e n e r f 1 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ô é r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g , d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ' ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H 7 A L - H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , G r o e n e r f 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 2 6 1 . 3 1 5 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t 1 o t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 2 5 6 0 N i j l e n , G r o e n e r f 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 m e i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 7 1 7 8 4 .
2 , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i e l a n d t , F r a n k e n & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N I E L A N D T , b e d r i j f s r e v i s o r , g o e d t e k e u r e n .
' D e h e e r N I E L A N D T , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 1 0 , C O N C L U S I E
O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n H j a l - H o l d i n g B V B A , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t :
1 , d e z e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k I n s t i t u u t v a n ' ; d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k ; ; i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e g o e d e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e x j g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d : ; b e a n t w o o r d t ;
3 , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h z i j n ; e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n , w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , z i j n d e E U R 1 0 1 . 4 0 0 , 0 0 , o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l , e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . ; . I n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n 1 3 1 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
] k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
' ! D i t v e r s l a g i s o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j H j a I - H o l d i n g B V B A , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n , , w o r d e n a a n g e w e n d .
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t ,
B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d ) "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D E N E E N D U I Z E N D V I E R H O N D E R D e u r o ( E 1 0 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n
H O N D E R D D R I E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( E 1 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) o p
T W E E H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D e u r o ( E 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n
H O N D E R D E E N E N D E R T I G ( 1 3 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t i n g e n o t t r e d i n g v a n a f h e d e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t z o a l s d e z e n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
3 , t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e t o t s t a n d g e k o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D V I J E h N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n D R I E H O N D E R D Z E V E N T I E N ( 3 1 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ; R e n é V A N D E N B E R G H
- g e c e r d i n e e r - g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
d e s t a t u t e n ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9
- v e r s l a g v a n d e 2 0 1 8 A N T W E R P E N
z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
21/11/2012
ÿþ1 1 1 [ 1 [ 1 1 1 1 1 ) 1 1 , 1 i , 1 1 1 1 1 ! [ 1 1
v
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- S . N O V . 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E I G t e i t E C H E L E N
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 2 . 2 6 1 . 3 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : h j a l - h o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a u r y s G e w a t s t r a a t 7 3 A
2 5 6 0 W i j l e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G '
T e k s t : '
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d ; , n o t a r i s C a t h é r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 0 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e ;
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : .
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d ; v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ i 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n ! n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; ' I m m o D e V r o e d e ' , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d a t t e n b e l o p e v a n d e i n b r e n g e e n s t o r t i n g i n g e l d ; g e d a a n w e r d o p e e n r e k e n i n g b i j d e D e l t a L l o y d B a n k o p r e k e n i n g n u m m e r B E 2 6 1 3 2 5 4 0 2 0 1 5 2 9 ,
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 e n z a l d o o r m i j , n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n .
i ! D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d
e u r o ( E 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t .
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) !
b e d r a a g t .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 5 : e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 4 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e !
s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h é r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i j :
,
O p d e I a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g