27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 26.06.2013 13210-0488-018
13/08/2012
ÿþ M u d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a n i F p i n R E C H T S A N K V A N
0 2 A U G . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 2 6 3 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; H E N D R I C K X F E E S T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n w e g o p S e v e n d o n k 1 6 9 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , g e h o u d e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t :
M e t i n g a n g v a n h e d e n , e e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w o r d t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r a a n v a a r d v a n d e h e e r C h r i s t o p h e H E N D R I C K X , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t , S t e e n w e g o p S e v e n d o n k ' 1 6 9 b u s 2 . H e m w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r z i j n m a n d a a t w a t a u t o m a t i s c h b e v e s t i g d z a l w o r d e n b i j g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g .
T w e e d e b e s l u i t :
B i j b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e B V B A F É L I N E , m e t z e t e l t e 2 3 4 0 B e e r s e , F r a n s L a u w e r s s t r a a t 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 8 4 7 . 3 7 4 . 9 7 4 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K r i s t o f K E U P P E N S ; e n d e B V B A F O U E T , m e t z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , D r i e s h e i d e 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 4 7 . 5 7 2 . 9 3 4 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K e n S M E T S m e t i n g a n g v a n h e d e n , é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d t o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . Z i j v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t k a n e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d d i e t e n l a s t e v a l t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n h e t b e d r a g b e p a a l d w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O u d - T u r n h o u t , 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
D e v o o r z i t t e r e n o n t s l a g n e m e n d z a a k v o e r d e r , d e z a a k v o e r d e r s ,
H E N D R I C K X C h r i s t o p h e F É L I N E B V B A
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , K E U P P E N S K r i s t o f
F O U E T B V B A h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , S M E T S K e n
1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 1 0 5 3 *
K O O P H A N D E L g r
D p r / - : f f
i : , ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 8 . 2 6 3 . 6 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E N D R I C K X F E E S T E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n w e g o p S e v e n d o n k 1 6 9
2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e B A V W w i j z i g i n g b o e k j a a r d a t u m J a a r v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F i l i p S e g e r s t e W e e l d e ( R a v e l s ) , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , ; o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , 2 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p d e 0 9 j a n u a r i 2 0 1 2 ; b o e k 6 8 5 f o l i o 5 2 v a k 0 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . R : 2 5 E u r o V o o r D e O n t v a n g e r , ( g e t . ) J . V A N D E N B R O E C K "
D A T :
1 ) H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e z e v o o r t a a n l o o p t v a n 3 1 d e c e m b e r t o t ; e n m e t 3 0 d e c e m b e r e n d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d t o t e n m e t 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 . A r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
" A r t i k e l 2 3
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g d e c e m b e r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e ? i z z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
2 ) D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p i
d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
H e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
" D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . " i
l ; 3 ) E e n b i j z o n d e r v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n :
D e h e e r H E L S E N G u i d o , w o n e n d e t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , D e H o r e m a n 5 5 , e n / o f m e v r o u w H e y n s E l s ! M a r i a J o z e f , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , T e n d e r l o 3 4 , e n / o f m e v r o u w V l a m i n c k x M a r i a , w o n e n d e t e ; 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , N i e u w s t r a a t 2 7 , e n / o f d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C ' S A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , m e t z e t e l t e ; ; i 2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1 , i e d e r v a n h e n b e v o e g d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n j i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e j b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r ; o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a i l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
u i t t e v o e r e n . ;
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p S e g e r s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k
V o o t b e h o u t a a n h B e l l g i a S t a a t s t
I I i i f l I I 1 1 1 1 1 l l O I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l I I I I
" i a o 3 ~ s ~ a "
N E E R C E L E O D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T
3 0 J A N , 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g i l i f e ,
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 25.07.2011 11321-0348-017
14/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 10.05.2010 10112-0390-016
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 04.05.2009 09128-0154-016
13/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 07.05.2008 08129-0130-017
29/02/2008 : TU079799
18/06/2007 : TU079799
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28/10/2005 : TU079799
15/09/2005 : TU079799
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26/06/2001 : TU079799
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 30.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 20.06.2016 16188-0027-017