02/10/2013
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R e c h t s v o r m B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l S o n s e w e g 3 9 , 5 6 8 1 B H B e s t , N e d e r l a n d
A d r e s f i l i a a l : B o o m s e s t e e n w e g 2 0 0 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B e l g i ë
( v o l l e d i g a c c r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g v a n e e n f i l i a a l - t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 j u l i 2 0 1 3 v a n G r a n d o B e l g i u m B . V . .
E e r s t e r e s o l u t i e o p r i c h t i n g v a n e e n B e l g i s c h f i l i a a l
E r w o r d t b e s l o t e n o m m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 i n B e l g i ë e e n f i l i a a l v a n G r a n d o B e l g i u m B . V . o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m " G r a n d o A a r i s e l a a r " ( h i e r n a h e t " F i l i a a l " g e n o e m d ) . D i t F i l i a a l z a l o p h e t v o l g e n d e a d r e s g e v e s t i g d z i j n ; B o o m s e s t e e n w e g 2 0 C , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r . H e t b o e k j a a r v a n h e t F i l i a a l z a l s a m e n v a l l e n m e t d e a f s l u i t i n g v a n h e t k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a t l o p e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T w e e d e r e s o l u t i e - - a c t i v i t e i t e n v a n d e v a s t e i n r i c h t i n g
E r w o r d t b e s l o t e n d a t h e t F i l i a a l d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n z a l u i t o e f e n e n ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n e e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g i n k e u k e n s , k e u k e n m e u b i l a i r , k e u k e n a p p a r a t u u r , s a n i t a i r e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n . Z o m e d e h e t v e r z o r g e n v a n d e i n s t a l l a t i e v a n k e u k e n s e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n .
D e r d e r e s o l u t i e a a n s t e l l i n g v a n e e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r e n b e p a l i n g v a n d i e n s b e v o e g d h e d e n
E r w o r d t b e s l o t e n o m d e h e e r R . v a n P e l t , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 1 4 s e p t e m b e r 1 9 5 3 t e A n t w e r p e n , m e t B u r g e r s e r v i c e n u m m e r 0 8 4 . 0 3 4 . 3 9 7 e n w o o n a c h t i g t e M e e s l a a n 1 5 6 8 3 R L B e s t , N e d e r l a n d , a a n t e s t e l l e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t F i l i a a l e n h e m d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n o m a l s w e t t i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G r a n d o B e l g i u m B . V . t e k u n n e n o p t r e d e n e n a i l e n o d l g e h a n d e l i n g e n t e k u n n e n s t e l l e n o m d e b e l a n g e n v a n G r a n d o B e l g i u m B . V . i n B e l g i é t e b e h a r t i g e n :
1 . 0 e b e v o e g d h e i d o m d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
2 . d e b e v o e g d h e i d o m h e t F i l i a a l t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n n a t i o n a l e , g e m e e n s c h a p s - , g e w e s t e l i j k e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e b t w - a d m i n i s t r a t i e , d e B e l g i s c h e e n a n d e r e p o s t d i e n s t e n , d e d o u a n e - i n s t a n t i e s e n a l l e a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n e n i n s t e l l i n g e n ;
3 . d e b e v o e g d h e i d o m o n t v a n g s t b e w i j z e n t e o n d e r t e k e n e n , d i e d o o r p o s t d i e n s t e n , d o u a n e - i n s t a n t i e s , ; s p o o r w e g d i e n s t e n , l u c h t v a a r t d i e n s t e n o f a n d e r e t r a n s p o r t d i e n s t e n o f - o n d e r n e m i n g e n w o r d e n u i t g e r e i k t i n v e r b a n d m e t b r i e v e n o f p a k j e s d i e a a n g e t e k e n d n a a r h e t F i l i a a l w e r d e n v e r s t u u r d ;
4 . d e b e v o e g d h e i d o m p e r s o n e e l a a n t e w e r v e n e n t e o n t s l a a n v o o r h e t F i l i a a l , h u n b e v o e g d h e d e n , h u n s a l a r i s e n h u n a r b e i d s v o o r w a a r d e n t e b e p a l e n , o v e r h u n p r o m o t i e e n o n t s l a g t e b e s l i s s e n , h a n d e l s a g e n t e n e n v e r d e l e r s v a n h e t F i l i a a l a a n t e d u i d e n e n m e t h e n o v e r e e n k o m s t e n t e s l u i t e n e n t e b e ë i n d i g e n ;
5 . d e b e v o e g d h e i d o m h e t F i l i a a l t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
6 . d e b e v o e g d h e i d o m o f f e r t e s , o v e r e e n k o m s t e n e n b e s t e l l i n g e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r d e a a n - o f v e r k o o p v a n m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g o f a n d e r e k a p i t a a l g o e d e r e n , d i e n s t e n o f p r o d u c t e n ;
. . . , - - - - - - - - - - - - - - - -
C p c e l a a t s = ! e # , i - , t , i t r v r r m e ! d e n n o c i f ) i + i n a r n h o e t i a r t é s h e i d r u n i c r i P c r e r r c i e r o t a n s , ' n c t 7 1 1 ~ n d e r ' F , g o ( a i r t k c n l
h - ~
c e g d a e r C c h 3 s l 7 2 u S G r D n r e n a ï . r ; 1 : n t ' a n d e r d e n f e t t r n F . g n r r t ^ n r r r d g £ n
V e r s o f a n r n Q r i h a n e t o 4 c e n r n g
M o d w o r d 1 r . r
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e r r e r e n d ,
n l u r -
V p R 1 4 ~ E 1 8 t ~ E ( 6 g ~ t F r 0 i ~ ~ ~ a l l r l e ' ~
2 3 S E P 2 0 1 3
. 3 S g l ? - - A - 2
B L n a f r i i l l ~
( v ü l t , r t ) 7 G r a n d o B e l g i u m \ 1
i I V V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7 . d e b e v o e g d h e i d o m o n r o e r e n d e g o e d e r e n , u l t r u s t i n g s p r o d u c t e n o f a n d e r e m a t e r i ë l e a c t i v a t e l e a s e n e n t e ( v e r ) h u r e n , o o k o p l a n g e t e r m i j n , e n l e a s e o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a c t i v a a f t e s l u i t e n ;
8 . d e b e v o e g d h e i d o m b a n k r e k e n i n g e n t e o p e n e n b i j a l l e b a n k e n , k r e d i e t - o f f i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , a l s o o k p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n t e o p e n e n n a m e n s h e t F i l i a a l e n d e z e t e g e b r u i k e n ;
9 . d e b e v o e g d h e i d o m c h e q u e s e n a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n , p r o m e s s e n , a c c r e d i t i e v e n o f a n d e r e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n e n k r e d i e t d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , t e i n n e n , t e e n d o s s e r e n , t e v e r l e n g e n , u i t t e g e v e n , t e v e r d i s c o n t e r e n , t e v e r h a n d e l e n , t e b e t a l e n , t e a a n v a a r d e n , a f t e l e v e r e n , t e o n t v a n g e n e n / o f t e w e l g e r e n .
1 0 . d e b e v o e g d h e l d o m v o o r h e t F i l i a a l b e s t e m d e b e d r a g e n , g o e d e r e n , w a a r d e n o f d o c u m e n t e n o p t e e i s e n , a a n t e r e k e n e n o f t e o n t v a n g e n e n d i e n a a n g a a n d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n ;
1 1 . d e b e v o e g d h e i d o m l i d t e w o r d e n v a n b e r o e p s o r g a n i s a t i e s o f h a n d e l s v e r e n i g i n g e n ;
1 2 . d e b e v o e g d h e i d o m h e t F i l i a a l a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r v o o r r e c h t b a n k e n o f i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o v e r m i n n e l l j k e s c h i k k i n g e n t e o n d e r h a n d e l e n e n d e n o d i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e p r o c e d u r e s o m e e n u i t s p r a a k o f d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n e e n u i t s p r a a k t e v e r k r i j g e n ;
1 3 . d e b e v o e g d h e i d o m e e n d e r w e l k e v a n d e i n d i t b e s l u i t v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n e e n d e r w e l k p e r s o n e e l s l i d v a n h e t F i l i a a l o f a a n a n d e r e p e r s o n e n ;
1 4 . d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e c o r r e c t e u i t o e f e n i n g v a n d e i n d i t b e s l u i t b e s c h r e v e n b e v o e g d h e d e n ; e n
1 5 . d e b e v o e g d h e i d o m a l l e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n o m d e z e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r R . v a n P e i t z a l b e z o l d i g d z i j n .
V i e r d e r e s o l u t i e T o e k e n n i n g v a n e e n s p e c i a l e v o l m a c h t v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n
A l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , w o r d e n a a n g e s t e l d :
1 . d e v e n n o o t s c h a p " B o e h m e & A n t h o o n B V B A " t e 2 5 5 0 K o n t i c h t V e l d k a n t 3 1 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m G r a n d o B e l g i u m B . V . t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o p e n i n g v a n h e t F i l i a a l , i n c l u s i e f d e p u b i i c a t i e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e r e g i s t r a t i e v a n h e t F i l i a a l b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n f o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e s o c i a l e z e k e r h e i d , a l s o o k a i l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e o p e n i n g v a n h e t F i l i a a l ,
2 . A d - M i n i s t e r i e b v b a , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n D e L e e u w , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n .
N a d a t v o o r n o e m d e p u n t e n w e r d e n b e s p r o k e n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n e n t e k e n e n d e b e s t u u r d e r s d e z e n o t u l e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 j u l i 2 0 1 3 i n z a k e d e b e v e s t i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
E e r s t e r e s o l u t i e b e v e s t i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n G r a n d o B e l g i u m B . V . 9 0 . 0 0 0 , 4 0 E U R b e d r a a g t , z o a l s o p g e n o m e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 2 7 / 0 4 / 2 0 0 7 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
T w e e d e r e s o l u t i e b e v e s t i g i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n G r a n d o B e l g i u m B . V . i s s a m e n g e s t e l d u i t é é n b e s t u u r d e r , z i j n d e d e h e e r R o l a n d v a n P e i t i s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , B e l g i ë , o p 1 4 / 0 9 / 1 9 5 3 .
D e r d e r e s o l u t i e b e v e s t i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e r a c i s t e b i z , v a n l u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e r r i j v a n d e p e r s e { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
= r -
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e v e n s c o r r e s p o n d e n t i e a d r e s e n z e t e l v a n
w e r k e l i j k e [ e i d i n g , v a n G r a n d o B e l g i u m S . V . d e v o l g e n d e i s :
S o n s e w e g 3 9
5 6 8 1 B H B e s t N e d e r l a n d
N a d a t v o o r n o e m d e p u n t e n w e r d e n b e s p r o k e n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n e n t e k e n e n d e b e s t u u r d e r s d e z e n o t u l e n .
U i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n v a n G r a n d o B e l g i u m B . V . , o p g e r i c h t n a a r N e d e r l a n d s r e c h t o p 2 7 / 0 4 / 2 0 0 7 e n g e k e n d o n d e r K v K B r a b a n t n u m m e r 1 7 2 0 5 7 6 9 :
A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m G r a n d o B e l g i u m B . V .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l i n d e g e m e e n t e B e s t ( N e d e r l a n d ) .
A r t i k e [ 2 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
a . h e t u i t o e f e n e n v a n e e n m a s t e r f r a n c h i s i n g i n k e u k e n s , k e u k e n m e u b i l a i r , k e u k e n a p p a r a t u u r ,
s a n i t a i r e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
b , h e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t b e s t u r e n v a n ,
a l s m e d e h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , i n w e l k e r e c h t s v o r m o o k ;
c . h e t v e r s t r e k k e n e n a a n g a a n v a n g e l d l e n i n g e n , h e t b e h e r e n v a n e n h e t b e s c h i k k e n o v e r r e g i s t e r g o e d e r e n e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , o o k v o o r s c h u l d e n v a n a n d e r e n ;
d . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e v e r d e r e h a n d e l i n g e n , d i e m e t h e t v o r e n s t a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n
A r t i k e l 3 : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t e e n o f m e e r a a n d e l e n v a n h o n d e r d e u r o e l k .
A r t i k e l 1 6 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t e e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e p a l e n a a n t a l v a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s ,
A r t i k e l 1 8 : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r .
A r t i k e l 2 5 : I e d e r a a n d e e l , n i e t z i j n d e e e n s t e m r e c h t l o o s a a n d e e l , g e e f t r e c h t o p h e t u i t b r e n g e n v a n é é n s t e m .
S l o t v e r k l a r i n g : D e c o m p a r a n t , h a n d e l d a l s g e m e l d , v e r k l a a r d e t e n s l o t t e d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s b e s t a a t u i t h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d é é n ( 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) , i e d e r a a n d e e l n o m i n a a l g r o o t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) , w e l k e a a n d e l e n a l l e z i j n g e p l a a t s t b i j d e h e e r R o l a n d v a n P e l t , v o o r n o e m d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
R . v a n P e l t
w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G e l i j k t i j d i g m e t d e z e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n w o r d e n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n n e e r g e l e g d :
- d e o r i g i n e l e g e l e g a l i s e e r d e e n g e a p o s t i l l e e r d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n G r a n d o B e l g i u m B , V ,
v a n 1 6 j u l i 2 0 1 3
d e o r i g i n e l e g e l e g a l i s e e r d e e n g e a p o s t i l l e e r d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n G r a n d o B e l g i u m B . V ,
v a n 1 6 j u l i 2 0 1 3 i n z a k e d e b e v e s t i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e t i j k e z e t e t , h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
- h e t o r i g i n e e l g e l e g a l i s e e r d e n g e a p o s t i l l e e r d u i t t r e k s e l u i t h e t h a n d e l s r e g i s t e r K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n
G r a n d o B e l g i u m B . V ,
- g e l e g a l i s e e r d e e n g e a p o s t i l l e e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n G r a n d e B e l g i u m B . V .
- g e l e g a l i s e e r d e e n g e a p o s t i l l e e r d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n G r a n d o B e l g i u m B . V . ( o p g e r i c h t a l s J o m a s t H o l d i n g
B . V . )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k P , v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g