11/02/2014
ÿþ M o t l ' N o r d 1 , . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
3 1 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 3 9 f f i l
1 1
~
p l
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 2 3 4 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " F R E D E R I C T O M B E U R "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V a n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J e t s e l a a n , 1 7 5 , 1 0 9 0 J e t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G . W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N .
T e k s t
T e n j a r e t w e e d u i z e n d e r t s e n , o p d e r t i g d e c e m b e r o m e l f u u r v i j f e n v e e r t i g .
T e L a B r u y è r e - M e u x , i n h e t k a n t o o r v a n M e e s t e r H e n r i D E B O U C H E .
V o o r M e e s t e r H e n r i D E B O U C H E , n o t a r i s t e L a B r u y è r e - M e u x v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t M e e s t e r M i c h e l
H E R B A Y , n o t a r i s t e E g h e z é e , w e t t e l i j k v e r h i n d e r d .
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d « F R E D E R I C T O M B E U R » , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 9 0 J e t t e ,
J e t s e l a a n , 1 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 4 9 . 2 3 4 . 0 1 0
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P e t e r V E R H A E G E N , n o t a r i s t e P u u r s , o p
é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e
1 2 1 6 8 9 3 0 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r v i j f e n v e e r t i g , d o o r d e H e e r T O M B E U R F r é d é r i c l e e s J e a n M a r i e
P i e r r e , g e b o r e n t e L e u v e n o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e
1 0 9 0 J e t t e , J e t s e l a n , 1 7 5 , e n i g e v e n n o o t e n e n i g e z a a k v o e r d e r , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n a l l e
m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d e r v e n n o o t s c h a p , z e g g e i n h e t t o t a a l v a n H O N D E R D T W I N T I G a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s
d i e n t t e w o r d e n v o o r g e l e g d d a t d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g w e r d e n v e r v u l d .
U I T E E N Z E T T I N G
D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s d e a g e n d a t e a k t e r e n a l s v o l g t
A G E N D A
1 . I n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 2 6 9 § 2 v a n P B W e t b o e k 9 2 , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t V I J F E N V I J F T I G
D U I Z E N D A C H T H O N D E R D e u r o ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S
H O N D E R D e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D e u r o ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n
D R I E H O N D E R D Z E S T I G ( 3 6 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n
b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
2 , I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g ,
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
4 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 , V o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g n e e m t d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d e a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
E E R S T E B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 2 6 9 § 2 v a n P B W e t b o e k 9 2 w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D e u r o ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D e u r o ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , c o n f o r m a r t i k e l 2 6 9 § 2 P B W e t b o e k 9 2 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n w o r d t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n D R I E H O N D E R D Z E S T I G ( 3 6 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n . L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
T W E E D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r v o o r n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n
d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « F R E D E R I C T O M B E U R » , e n i n t e s c h r i j v e n o p D R i E H O N D E R D
Z E S T I G ( 3 6 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t l e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , D e
k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g t o t a a l v o l g e s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g n u m m e r B E 5 2 1 4 3 0 8 8 5 5 1 8 0 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k F I N T R O , a g e n t s c h a p
T i e n e n , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e
d u i z e n d d e r t i e n , d i e a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n a a n d e z e a k t e .
D E R D E B E S L U I T
D e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a u t h e n t i e k v a s t t e s t e i l e n d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a n V I J F E N V i J F T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D e u r o ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t
h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p V i E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D e u r o
( 7 4 , 4 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i E R H O N D E R D T A C H T I G ( 4 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
« H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R E N « Z E V E N T I G D U I Z E N D V I E R
H O N D E R D e u r o ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r « V E E R H O N D E R D T A C H T I G ( 4 8 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n ,
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e i k « m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 1 4 8 0 s t e ) v a n h e t
g e h e e l « g e p l a a t s t e k a p i t a a l » .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n d e h e e r F r é d é r i c T O M B E U R v o o r n o e m d , o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
O P S T U R E N V A N S T U K K E N
D e c o m p a r a n t v e r z o e k t o n s n o t a r i s , o m c o p i e v a n d e z e a k t e o p t e s t u r e n n a a r v o l g e n d a d r e s : J e t s e l a a n ,
1 7 5 t e 1 0 9 0 J e t t e .
S L O T
D a a r d e a g e n d a a f g e w e r k t i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m t w a a l f u u r .
W a a r v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l h e e f t o p g e m a a k t ,
O p p l a a t s e n d a t u m a i s v o o r m e l d
E n n a i n t e g r a l e l e z i n g h e e f t d e e n i g e v e n n o o t , s a m e n m e t o n s N o t r a r i s , g e t e k e n d ,
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l ,
M e e s t e r H e n r i D E B O U C H E , n o t a r i s t e L a B r u y è r e - M e u x .
S a m e n n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b a n k a t t e s t e n c o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
~ ~ - - - - - ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/10/2012
ÿþO n d e m e m i n g s n r : ` L e . 3 y . p n O B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F r é d é r i c T o m b e u r ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , P h i l e m o n H a u m a n s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t :
D e h e e r T O M B E U R F r é d é r i c I n e s J e a n M a r i e P i e r r e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 8 m a a r t 1 9 8 5 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 5 . 0 3 . 2 8 - 4 1 9 . 6 2 , o n g e h u w d e n v e r k l a r e n d e g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , P h i l e m o n H a u m a n s t r a a t 1 .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d h e e f t o p g e r i c h t a l s v o l g t : N a a m ; F r é d é r i c T o m b e u r
V o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , P h i l e m o n H a u m a n s t r a a t 1 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- H e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z o v o o r t s ;
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- B o u w , r e n o v a t i e , h e r s t e l l i n g a a n o n r o e r e n d e g e b o u w e n , d i t z o w e l v o o r p a r t i c u l i e r e n , o v e r h e d e n a i s v o o r
v e n n o o t s c h a p p e n
- B o u w e n a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n , o n t w i k k e l i n g v a n b o u w p r o j e c t e n ;
- B o u w e n a f w e r k i n g v a n i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n ;
- A a n l e g e n o n d e r h o u d v a n t u i n e n e n p a r k e n ;
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n ;
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n ;
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w v a n k a n t o o r g e b o u w e n ;
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w o f d e a a n l e g v a n : c o m m e r c i ë l e , e n i n d u s t r i ë l e c e n t r a , h o t e l s ,
i n d u s t r i e z o n e s e n m a r k t e n , j a c h t h a v e n , ( w i n t e r ) s p o r t c e n t r a , e n z . ;
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e a a n l e g o f r e n o v a t i e v a n s t a d s w i j k e n ;
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e a a n l e g o f r e n o v a t i e v a n t u i n e n e n p a r k e n ;
- A l g e m e n e c o ö r d i n a t i e w e r k z a a m h e d e n b o u w w e r f , t u i n w e r f , p a r k - e n i n f r a s t r u c t u u r w e r f ;
- O n t w i k k e l i n g e n o p t i m a l i s a t i e v a n p r o d u c t i e - e n s t u d i e p r o c e s s e n ;
- O n t w i k k e l e n e n b e h e r e n v a n s o f t w a r e v o o r d i v e r s e d i e n s t e n ;
- D i v e r s e 2 D e n 3 D t e k e n w e r k e n v o o r b o u w p r o j e c t e n , t u i n p r o j e c t e n , p a r k - e n i n f r a s t r u c t u u r p r o j e c t e n ;
- H e t o n t w i k k e l e n e n r e a l i s e r e n v a n v i s u a l i s a t i e s e n a n d e r e g r a f i s c h e o n t w e r p e n v o o r d i v e r s e p r o j e c t e n ;
- H e t c r e ë r e n e n o n t w i k k e l e n v a n k u n s t w e r k e n e n k u n s t i n s t a l l a t i e s ;
- U i t b a t e n v a n c o n g r e s - e n e v e n e m e n t z a l e n ;
- H e t v e r s c h a f f e n v a n l o g i e s v o o r k o r t s t o n d i g v e r b l i j f i n v a k a n t i e h u i s j e s , w o n i n g e n e n a p p a r t e m e n t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 , 1
% I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q V A N r K O O P H A N D E L
` .
I I I I I
* 1 2 1 6 8 9 3 0 *
- 3 O K T . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- E e t e n d r i n k g e l e g e n h e d e n , z o a l s d a a r z i j n r e s t a u r a n t s e n m o b i e l e e e t g e l e g e n h e d e n , e e t g e l e g e n h e d e n m e t
b e p e r k t e b e d i e n i n g ;
- C a t e r i n g e n o v e r i g e e e t g e l e g e n h e d e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n r e i z e n e n e x c u r s i e s v a n k o r t e d u u r , r e g e l e n v a n r e i z e n o p m a a t ;
- P r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e v a n l e z i n g e n e n c o n g r e s s e n ;
- P r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n i n h e t a l g e m e e n ;
- P r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e v a n k u n s t e v e n e m e n t e n ;
- O n t w i k k e l e n , p r o m o t e n e n u i t b r e n g e n v a n p u b l i c a t i e s
- V e r k o o p e n a a n k o o p v a n p u b l i c a t i e s
- V e r k o o p , v e r h u u r e n a a n k o o p v a n k u n s t w e r k e n ;
- V e r k o o p , v e r h u u r e n a a n k o o p v a n a u d i o v i s u e e l m a t e r i a a l ;
- V e r k o o p , v e r h u u r e n a a n k o o p v a n c a t e r i n g - e n e v e n e m e n t m a t e r i a a l , z o a l s d a a r z i j n m e u b i l a i r , p l a n t e n ,
v e r l i c h t i n g , s p e e l g o e d , s p r i n g k a s t e l e n , k e u k e n i n r i c h t i n g e n t o e s t e l l e n , b e s t e k , g l a z e n , b o r d e n , e n z . ;
- V e r k o o p , v e r h u u r e n a a n k o o p v a n r i j d e n d m a t e r i e e l , t y p e b e s t e l w a g e n , p e r s o n e n w a g e n , f i e t s e n ,
m o b i l h o m e s , e n z . ;
- A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , v e r h u u r e n v e r k o o p v a n g e b o u w e n .
- H e t u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
D i t a l l e s b i n n e n h e t k a d e r v a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e
r u i m s t e z i n .
D i t a l l e s a i s h o o f d a a n n e m e r d a n w e l a l s o n d e r a a n n e m e r ; a l s h o o f d h a n d e l a a r , m a k e l a a r , b e m i d d e l a a r ,
a g e n t , c o m m i s s i o n a i r , c o n c e s s i o n a r i s o f d e p o s i t a r i s .
D e z e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e ,
i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e o n r o e r e n d e
r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s ,
i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l
n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n e n k r e d i e t e n v e r l e n e n ,
h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n _ Z i j m a g a i l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
w a a r n e m e n .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K A P I T A A L : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 2 0 s t e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
D a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g w o r d t o n d e r s c h r e v e n i n g e l d s p e c i ë n a l s v o l g t :
O p 1 2 0 a a n d e l e n w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e H e e r T o m b e u r F r é d é r i c , d i e , t e r b e t a l i n g v a n h e t d a a r a a n b e a n t - w o o r d e n d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , z i j n d e 1 8 . 6 0 0 ¬ e e n s o m g e l d a d 1 2 . 4 0 0 ¬ h e e f t i n g e b r a c h t , z o d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e m i n g e l d i s i n g e - s c h r e v e n , v o o r o n g e v e e r 6 6 , 6 6 % v o l s t o r t i s .
Z A A K V O E R D E R :
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e h e e r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k - v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B E V O E G D H E I D Z A A K V O E R D E R
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B E N O E M I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v e r m e e r d e r e n o f v e r m i n d e r e n . D e z a a k - v o e r d e r s b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n z i j n e c h t e r n i e t a f z e t - b a a r , t e n z i j v o o r e e n g r o v e f o u t i n h e t b e h e e r , d i e d a n b e h o o r l i j k d i e n t v a s t g e s t e l d t e z i j n .
D A G E L I J K S B E S T U U R
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e m a a t - s c h a p - ' p i j o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t e u r , a l o f n i e t
v e n n o o t e n a a n o m h e t e v e n w e l k e v o l m a c h t d r a g e r , v o o r b i j z o n d e r e w e l b e p a a l - h d e m a c h t e n . I n d i e n e r
m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
D e r e c h t s g e d i n g e n a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r - + d e r , e v e n a l s a l l e g e r e c h t e l i j k o f a d m i n i s t r a t i e f v e r h a a l w o r d e n
v e r v o l g d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r i e d e r e z a a k - v o e r d e r a f z o n d e r l i j k .
D e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r m o e t i n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n a a n m e r k i n g k o m t , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n z i j n
h o e d a n i g h e i d a l s z a a k - v o e r d e r .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
I e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , z e l f s i n d i e n e r
m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r - v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g
v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r , t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e l i j k w e l k e p l a a t s i n d e
b i j e e n r o e p i n g b r i e v e n a a n g e - ' d u i d .
I n d i e n v o o r m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e e e r s t v o h g e n d e
w e r k d a g , z e l f d e u u r e n z e l f d e p l a a t s .
S T E M R E C H T
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n a f d a t u m o p r i c h t i n g t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j e e n - ' k o - ' m e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m
z e v e n t i e n u u r v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
C . Z a a k v o e r d e r
V o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k - ' v o e r d e r
a a n g e s t e l d : d e H e e r F r é d é r i c T o m b e u r , v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D . V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
I n d i e n d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p i n d e t o e k o m s t z a l a a n g e s t e l d w o r d e n a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , z a l d e H e e r F r é d é r i c T o m b e u r , v o o r n o e m d , a a n g e s t e l d w o r d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
E . O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r t k o m e n u i t ( h a n d e l s ) a c t i v i t e i t e n u i t g e v o e r d v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 e n d a t d e z e o v e r n a m e s l e c h t s u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e .
F . V o l m a c h t
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t a l h i e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a i s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d o u a n e e n a c c i j n z e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d a a r t o e d e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , k o s t e n t e b e t a l e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t e n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e j u r i d i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i s c a l e f o r m a l i t e i t e n a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r J . V e r s c h a e r e n & H . M e r t e n s b v b a , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e l s e s t e e n w e g 2 8 6 .
D e z e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e P u u r s , S c h e e v e l d 3 , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g