22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 11.07.2014 14305-0585-028
31/10/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e t . M a r k F o s s e p r e z
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C I - 1 7 . B . A m e V A N K O O P H A i s e ) E L
2 1 O K T . 2 0 1 1 1
A N T W E R P T a l l i f c i l e i n g T U R N I I O U T
u r i n t e r
J
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 6 8 6 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a v o r F i n a n c e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p T i e l e n 5 1 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n e n B e n o e m i n g e n
U l t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 7 j u n i 2 0 1 4 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t c m h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , w a a r b i j d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d z a l z i j n u i t v o l g e n d e l e d e n :
o D e H e e r M a r k F o s s e p r e z , m e t w o o n p l a a t s t e E c h o s t r a a t 5 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r ; .
o D e H e e r E r i k B r e u g e i m a n s , m e t w o o n p l a a t s t e D u i f 6 , 2 2 2 2 i t e g e m ;
o D e h e e r P h i l i p p e P o r t a l , m e t w o o n p l a a t s t e C l o s d e s T e m p l i e r s 5 , 1 4 1 0 W a t e r l o o ;
o D e H e e r P a u l M a r i ë n , m e t w o o n p l a a t s t e P o e l s t r a a t j e 8 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 , b u s b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V e r h a e g e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n m a n d a a t d a t e e n e i n d e n e e m t b i j d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 7 j u n i 2 0 1 4 :
I n n a v o l g i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z o a l s b e s l o t e n i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 , b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n - o m :
( i ) C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 0 ( V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ) v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e H e e r M a r k F o s s e p r e z w o n e n d e t e E c h o s t r a a t 5 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( i i ) D e H e e r M a r k F o s s e p r e z , m e t w o o n p l a a t s t e E c h o s t r a a t 5 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i i i ) D e H e e r P h i l i p p e P o r t a l , D e h e e r P h i l i p p e P o r t a l , m e t w o o n p l a a t s t e C l o s d e s T e m p l i e r s 5 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V r b e h
a a
B e l S t a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 0 1 1 1 1
16/12/2013
ÿþM o d 2 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n e e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 4 D E C , 2 0 1 3
T U I u J U T
D e r e r ,
1 1 1 1 1 ! i l l j 9 9 *
v c b e h r a a E
B e l l S t a a
i n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 6 8 6 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a v o r F i n a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p T i e l e n 5 1 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n B e v o e g d h e d e n
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3
C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 6 , s e c t i e d ( B i j z o n d e r e V o l m a c h t e n ) v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o m d e h i e r o n d e r v e r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n :
N a m e n s b e s t u u r d e r s A :
D h r . J e f R a m a e k e r s , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 0 5 . 2 5 - 3 3 1 . 3 1 , e n w o n e n d e t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , B o s s t r a a t 1 3 ; e n D h r . N i c k V a n N y e n , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 , 1 1 . 2 7 - 1 1 9 . 2 3 , e n w o n e n d e 2 3 0 0 T u r n h o u t , B r a n d h o e f s t r a a t 2 0
N a m e n s b e s t u u r d e r s B ;
D h r . D i d i e r V a n d e r p e r r e n , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 1 2 . 0 6 - 0 5 5 . 1 6 e n w o n e n d e t e 1 9 8 0 Z e m s t , S p i l t s t r a a t 2 5 e n
M e v r . M y r i a m P a u w e l s , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 9 , 1 1 - 2 5 6 . 0 3 e n w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K o e k o e k s t r a a t 3 6
W a a r b i j d e h i e r o n d e r v e r m e l d e c o l l e c t i e v e b e v o e g d h e d e n w o r d e n t o e g e k e n d o m u i t g e o e f e n d t e w o r d e n d o o r é é n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e a a n g e d u i d d o o r b e s t u u r d e r s A , g e z a m e n l i j k m e t é é n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e a a n g e d u i d d o o r b e s t u u r d e r s B :
p o p g e l d i g e w i j z e a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e d e V e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n h a a r f a c t o r i n g a c t i v i t e i t e n t e n a a n z i e n v a n d e a l e r s a l s m e d e a l l e b r i e f w i s s e l i n g d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e e f t ; e n
o d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e r i n g t e o n d e r t e k e n e n d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e g e w o n e e n l o p e n d e z a k e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e n
D i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a i l b r i e v e n , c o l l i ' s o f g o e d e r e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n d i e a a n h a a r z i j n g e a d r e s s e e r d , o n g e a c h t o f h e t g a a t o m g e w o n e , a a n g e t e k e n d , s p o e d o f a n d e r e z e n d i n g e n , a l l e o n t v a n g s t b e w i j z e n o f s o o r t g e l i j k e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r g e l i j k e z e n d i n g e n a a n g e b o d e n d o o r o m h e t e v e n w e l k e p u b l i e k e i n s t e l l i n g o f p r i v a t e o n d e r n e m i n g ; e n
D a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t e n d e o p e n i n g v a n b a n k r e k e n i n g e n .
G e t . M a r k F o s s e p r e z
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2013
ÿþ= - F M o d 2 , 1
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 6 8 6 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a v o r F i n a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p T i e l e n 5 1 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n B e n o e m i n g e n
N E E R G E L E G D
G R I F F 1 E ~ R E C H T B A N K V A N
0 3 S E P . 2 0 1 3
K O O P H A h e T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 8 j u n i 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n D h r . D i r k D r i e s s e n s o m o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t - m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n - o m D h r . D i r k D r i e s s e n s k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t - m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n - o m D h r . E r i k B r e u g e l m a n s , w o n e n d e t e D u l f t 6 , 2 2 2 2 I t e g e m , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n b e p a a l t d a t d i t m a n d a a t v a n D h r . E r i k B r e u g e l m a n s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n g a a t e n e e n e i n d e z a l n e m e n b i j d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n H e y m a n s & C o g c v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o m e i n s e S t e e n w e g 1 0 2 2 , B - 1 7 8 0 W e m m e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D a m i e n H e y m a n s , o m o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V e r d e r n e e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g D h r , P h i l i p p e P o r t a l , m e t w o o n p l a a t s t e C l o s d e s T e m p l i e r s , 5 , B - 1 4 1 0 W a t e r l o o , t e c o ö p t e r e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n b e v e s t i g t d a t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n D h r . P h i l i p p e P o r t a l g e l i j k i s a a n d e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t z o a l s t o e g e k e n d a a n H e y m a n s & C o g o y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o m e i n s e S t e e n w e g 1 0 2 2 , B - 1 7 8 0 W e m m e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D a m i e n H e y m a n s , e n d a n o o k e e n e i n d e z a l n e m e n b i j d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 8 j u n i 2 0 1 3
C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r - m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n - o m D h r . M a r k F o s s e p r e z , m e t w o o n p l a t s t e E c h o s t r a a t 5 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t - m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n - o m D h r . M a r k F o s s e p r e z , m e t w o o n p l a a t s t e E c h o s t r a a t 5 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
C e t . M a r k F o s s e p r e z
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 10.07.2013 13289-0511-026
08/04/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 6 8 6 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a v o r F i n a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p T i e l e n 5 1 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n e n B e n o e m i n g e n
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n H e y m a n s & C o g c v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o m e i n s e S t e e n w e g 1 0 2 2 , B - 1 7 8 0 W e m m e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D a m i e n H e y m a n s , o m o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g D h r . P h i l i p p e P o r t a l , m e t w o o n p l a a t s t e C l o s d e s T e m p l i e r s , 5 , B - 1 4 1 0 W a t e r l o o , t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r b i j d i e n s d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e p l a a t s t .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n D h r . P h i l i p p e P o r t a l i s g e l i j k a a n d e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t z o a l s t o e g e k e n d a a n H e y m a n s & C o g o y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o m e i n s e S t e e n w e g 1 0 2 2 , B - 1 7 8 0 W e m m e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D a m i e n H e y m a n s , e n z a l d a n o o k e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g D h r . P h i l i p p e P o r t a l t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
G e t . D i r k D r i e e s e n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
2 1 M A A R T 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
i
I i i
u
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
L E U
M o d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
e 1 G E L E G D
' G R I F I - I C V A N
f 3 C C H T ~ 3 A N K
a r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/10/2012
ÿþ M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 1 S E P . 2 0 1 2
K O O P H A I I R j î l s T U R N H O U T
D e n r i f f I R r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 ! 5 1 !
V a b e h a
a a n
B e t e S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 6 8 6 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a v o r F i n a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p T i e l e n 5 1 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 8 m e i 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . D a n n y A c h t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , D h r . M a r k F o s s e p r e z - m e t w o o n p l a a t s t e E c h o s t r a a t 5 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r , t e c o o p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r b i j d i e n s d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e p l a a t s t
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t i s g e l i j k a a n d e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t z o a l s t o e g e k e n d a a n D h r . D a n n y A c h t e n e n z a l d a n o o k e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 9 j u l i 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . D a n n y A c h t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v e r l e e n t k w i j t i n g a a n D h r . D a n n y A c h t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n h e t a f g e l o p e n j a a r .
V e r d e r n e e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 8 m e i 2 0 1 2 o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , D h r . M a r k F o s s e p r e z m e t w o o n p l a a t s t e E c h o s t r a a t 5 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r , t e c o ö p t e r e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g d b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 8 m e i 2 0 1 2 e n b e v e s t i g d d a t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n D h r . M a r k F o s s e p r e z a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e l i j k i s a a n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t z o a l s t o e g e k e n d w a s a a n D h r . D a n n y A c h t e n e n d a n o o k e e n e i n d e z a l n e m e n b i j d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
G e t . D i r k D r i e s s e n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 17.07.2012 12306-0277-026
31/10/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ R
M o r i f t
M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s d a a d
1 I I I I 1 t I I I I I I I I t I I t t t I I t I 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 4 9 3 6 *
4 R l F F I E R E C H T B A N K V A N
1 9 O K T . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 6 8 6 . 1 1 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a v o r F i n a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p T i e l e n 5 1 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n B e n o e m i n g e n
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L e o n v a n S c h a i k - w o n e n d e t e S t a d h o u d e r s l a a n 8 0 , N L 3 5 8 3 J M U t r e c h t , N e d e r l a n d - a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r V a n S c h a i k - w o n e n d e t e S t a d h o u d e r s l a a n 8 0 , N L 3 5 8 3 J M U t r e c h t , N e d e r l a n d - k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n - o m D h r . D a n n y A c h t e n , m e t w o o n p l a a t s t e R o d o d e n d r o n l a a n 1 7 , t e K a p e l l e n ; m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p n a b o v e n v e r m e l d o n t s l a g v a n D h r . L e o n v a n S c h a i k . H e t m a n d a a t v a n D h r . D a n n y A c h t e n g e l d t v o o r e e n d u u r t i j d l o p e n d e t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
G e t . D i r k D r i e s s e n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
03/10/2011
ÿþ M O r y 2 . 1
1 L 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F I E R E C H T B A N K V A N
R P - ~ ~ l Q - r
N I
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a 4
* 1 1 1 4 8 6 0 *
~
P H A N f f l e U R N H O U T
L E E ~ C ~ E L E C ® ~ 2 1 S E P . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 6 8 6 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a v o r F i n a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p T i e l e n 5 1 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n B e n o e m i n g e n
U i t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 4 j u n i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n D h r . L e o n a r d u s O u d e j a n s , w o n e n d e t e J a c o b C a t s l a a n 3 , N L - 2 0 1 2 P E H a a r l e m , N e d e r l a n d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n v o o r w a a r d e l i j k d é c h a r g e v o o r z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r d e h e e r P a u l M a r i ë n , w o n e n d e t e P o e t s t r a a t j e 8 , B - 2 2 0 0 H e r e n t a l s v o o r e e n p e r i o d e d i e l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 , b u s b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r h a e g e n F r a n k v o o r e e n p e r i o d e d i e l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
G e t . D i r k D r i e s s e n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 20.07.2011 11327-0352-028
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 20.07.2010 10327-0600-028
17/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 11.08.2009 09566-0294-027
12/06/2015
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I M O I i H i l l
I t i e e r g e i i a g a t e r g r i f i i e v a n c i e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 J U N I 2 0 1 5
A l f t w E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
p a t i n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 6 8 6 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a v o r F i n a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p T i e l e n 5 1 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n B e n o e m i n g e n
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 7 j u n i 2 0 1 4 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , w a a r b i j d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d z a l z i j n u i t v o l g e n d e l e d e n :
o D e H e e r M a r k F o s s e p r e z , m e t w o o n p l a a t s t e E c h o s t r a a t 5 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r ;
o D e H e e r E r i k B r e u g e l m a n s , m e t w o o n p l a a t s t e D u l f t 6 , 2 2 2 2 I t e g e m ;
o D e h e e r P h i l i p p e P o r t a i , m e t w o o n p l a a t s t e C l o s d e s T e m p l i e r s 5 , 1 4 1 0 W a t e r l o o ;
a D e H e e r P a u l M a r i ë n , m e t w o o n p l a a t s t e P o e t s t r a a t j e 8 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 , b u s b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V e r h a e g e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n m a n d a a t d a t e e n e i n d e n e e m t b i j d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , .
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 7 j u n i 2 0 1 4 :
I n n a v o l g i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z o a l s b e s l o t e n i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 , b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m :
( I ) C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 0 ( V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ) v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r - - m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e H e e r M a r k F o s s e p r e z w o n e n d e t e E c h o s t r a a t 5 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( i i ) D e H e e r M a r k F o s s e p r e z , m e t w o o n p l a a t s t e E c h o s t r a a t 5 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i i i ) D e H e e r P h i l i p p e P o r t a i , D e h e e r P h i l i p p e P o r t a l , m e t w o o n p l a a t s t e C l o s d e s T e m p l i e r s 5 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
G e t . M a r k F o s s e p r e z
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 23.07.2015 15356-0053-027