EXCIS COMPLIANCE LIMITED

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. EXCIS COMPLIANCE LIMITED
Dénomination : EXCIS COMPLIANCE LIMITED
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 842.524.380

Publication

16/02/2015
ÿþMod Ward 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



IflhIIlui~miuiiiiNin~

*150 5927*

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 3 FEB. 2015

afdeling Antwerpjiffie



Ondernemingsnr : 0842524380

Benaming

(voluit) : EXCIS COMPLIANCE LIMITED

(verkort)

Rechtsvorm : Buitenlandse Vennootschap naar Engels Recht

Zetel : Afton Pines Maultway North, CamberlyGU15 3UX, Verenigd Koninkrijk, Engels moederbedrijf

Kromstraat 64, bus 10A, 2520 Ranst, België Belgisch Filiaal

(volledig adres)

Onderwerp akte : Adreswijzing Belgisch filiaal en Engels Filiaal, Zetelverplaatsing in de UK

Uit de akte van het Companies House blijkt de benoeming van Bert Uitterlinden als bestuurder sedert 12 december 2014.

Vervolgens blijkt , uit dezelfde akte van het Companies House, dat het adres van de maatschappelijke zetel verplaatst werd naar een nieuw adres, zijnde: St.Georges House, (derde verdieping) Knoll Road Camberly, Surrey GU15 3SY, UK en dit vanaf 26 september 2012.

Uit de bijlage van verslag van de Algemene Vergadering dd. 15 december 2013, blijkt dat er werd beslist om het adres van het Belgisch filiaal te verplaatsen naar 1050 Brussel, avenue des Saison 100-102 met ingang van 1 september 2013 ,



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bert Uitterlinden

Bestuurder

Neergelegd: :

1- Uittreksel van de Companies House betreft benoeming Bert Uitterlinden en

zetelverplaatsing in de UK. +Legalisatie

2- Verslag van de Agemene Vergadering tot wijziging van het adres Belgisch filiaal + legalisatie





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

18/01/2012
ÿþ~ FAod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIllu~w~i~u~M~~u~lau

*iaoisess

b si

Neergeileld fer griffie vaw de batiks( van badaude( Antwerpen, op

0 9 JAN. 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0>r4?.5-2.-Ét , 38®

Benaming

(voluit): Excis Compliance Limited

(verkorf)

Rechtsvorm : Buitenlandse Vennootschap iteco. zeia iuelde

Zetel : Afton Pines, Mauftway North, Camberley GU15 3UX, Verenigd Koninkrijk

Belgisch bijkantoor: 2520 Ranst, Kromstraat 64C 2-.s

(volledig adres)

Onderwerp akte : HISTORIEK & OPRICHTING VAN BIJKANTOOR

De volgende schriftelijke besluiten waren aangenomen, ondertekend en goedgekeurd door de ondergetekende, de enige bestuurder van Excis Compliance Limited:

1. HISTORIEK:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Excis Compliance Limited' werd opgericht op 01/08/2008 en is ingeschreven in het handelsregister van Engeland en Wales onder nummer 06661852 (hierna 'de Vennootschap').

2. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd te: Afton Pines, Maultway North, Camberley, GU15 3UX, Verenigd Koninkrijk.

3. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt 100 GBP en is vertegenwoordigd door 100 aandelen met een nominale waarde van 1 GBP elk.

4. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot hun respectievelijke inbreng.

5. Dhr. Finn Lyskov, wonende te Afton Pines, Maultway North, Camberley GU15 3UX, Verenigd Koninkrijk, werd benoemd tot Bestuurder van de Vennootschap.

6. De hoofddoelstelling van de Vennootschap is handel te drijven en te ondernemen als een algemene handeisvennootschap in alle opzichten.

2. OPRICHTING VAN HET BIJKANTOOR:

1. De Bestuurder van de Vennootschap heeft beslist, in het kader van de verdere ontwikkeling van de

bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap, om in België een bijkantoor te openen.

2 .De naam van het bijkantoor luidt : Excis Compliance Limited.

3. De zetel van het bijkantoor wordt gevestigd te: 2520 Ranst, Kromstraat 64C bus 10A.

4. Het bijkantoor vangt aan op de datum van inschrijving ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

3. ACTIVITEITEN VAN HET BIJKANTOOR:

1. In navolging van de doelstelling van de Vennootschap, mag het Belgisch bijkantoor die doelstelling verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle manieren die de wettelijke vertegenwoordigers wenselijk of geschikt zouden achten.

2. De activiteiten van het bijkantoor zijn, meer in het bijzonder, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: computerconsultancy-activiteiten; ontwerpen van computerprogramma's; beheer van computerfaciliteiten; overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer; gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; algemene zakelijke dienstverlening; diverse administratieve en

ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren; arbeidsbemiddeling; andere vormen van

arbeidsbemiddeling; groothandel in computers, randapparatuur en software; groothandel in elektronische en

telecommunicatieapparatuur en delen daarvan; groothandel in andere kantoormachines en

kantoorbenodigdheden; detailhandel in computers, randapparatuur en software; detailhandel in telecommunicatieapparatuur ; detailhandel via postorderbedrijven of via internet.

3. De doelstellingen en activiteiten van het bijkantoor dienen in de ruimst mogelijke zin te worden opgevat. Activiteiten die aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn en/of wettelijk

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

voorbehouden zijn aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen, zijn uitgesloten voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen.

4. Het bijkantoor kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

5. Het bijkantoor kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

4. DAGELIJKS BESTUUR:

1. In aansluiting met de oprichting van het bijkantoor, werd beslist om te benoemen tot wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor, belast met het dagelijks bestuur: Dhr. Bert Uitterlinden, geboren te Antwerpen, België op 27112/1972, wonende te 18 Hughes Road, Wokingham, Berkshire RG40 1UJ, Verenigd Koninkrijk, hier aanwezig en dit mandaad aanvaardend.

2. De wettelijke vertegenwoordigers van het Belgisch bijkantoor hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het te bereiken doel en om het Belgisch bijkantoor te vertegenwoordigen en te verbinden in rechte en feite. Iedere wettelijk vertegenwoordiger mag die bevoegdheid alleen uitoefenen.

3. De wettelijk vertegenwoordigers mogen algemene en bijzondere volmachten verlenen met recht van indeplaatstelling.

5. BOEKJAAR:

Het boekjaar van het Belgisch filiaal loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar. Het eerste boekjaar is een uitzonderlijk boekjaar en loopt vanaf de datum van inschrijving ter griffie van de Rechtbank van Koophandel tot 31 december 2012.

6. ALGEMENE VERGADERING:

1. Ter goedkeuring van de jaarrekening van het Belgisch bijkantoor zal op de kaatste vrijdag van juni om 18:00 uur na afloop van elk boekjaar een Algemene Vergadering plaatsvinden op de zetel van het Belgisch bijkantoor.

2. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden of die krachtens geldende wetgeving door de Algemene Vergadering dienen genomen te worden, kunnen de aandeelhouders eveneens eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren.

7. BIJZONDERE VOLMACHT:

1. Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de Heer Wim Van den Berghe, in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van Coventis Ltd, met filiaal te Temse, Stokthoekstraat 10A, om alle formaliteiten te vervullen voor de oprichting en inschrijving van het bijkantoor in België, met inbegrip van: (a) het neerleggen van de aanvraag tot inschrijving van de onderneming ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel (van het gerechtelijke arrondissement waar het filiaal is gevestigd) en de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, (b) een aanvraag indienen tot inschrijving van de onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) bij een ondernemingsloket, (c) een aanvraag indienen tot activatie van het ondernemingsnummer als BTW-identificatienummer bij de BTW-administratie, (d) een aanvraag indienen voor de aansluiting van de vennootschap en de wettelijke vertegenwoordiger(s) bij een sociaal verzekeringsfonds; en ten dien einde, alle verklaringen te doen, alle akten en documenten te ondertekenen, en in het algemeen, al het nuttige en nodige te doen ter uitvoering van deze volmacht.

2. Deze bijzondere volmacht is enkel bedoeld voor de administratieve afhandeling van onderhavige formaliteiten en geeft de volamchthouder geen enkele bevoegdheid van zaakvoeder, bestuurder, wettelijke of vaste vertegenwoordiger mbt de Vennootschap. De bijzondere volmacht vervalt van rechtswege wanneer de formaliteiten vervuld zijn.

Voor beknopt uittreksel. Samen neergelegd volgende stukken in het Engels: oprichtingsakte en statuten,

oprichtingscertificaat, beslissing tot oprichting van het bijkantoor, en vertaling van voornoemde stukken.

Getekend door:

Wim Van den Berghe,

Volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
EXCIS COMPLIANCE LIMITED

Adresse
KROMSTRAAT 64 C, BUS 10 A 2520 RANST

Code postal : 2520
Localité : RANST
Commune : RANST
Province : Anvers
Région : Région flamande