03/01/2014
ÿþ _ , L f l " ' ~ w M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 ' 3 D E C , 2 0 1 3
K O D P H A N D e r 1 l N H O U T
D e o r i f f i e r
O n d e r n e r n i n g s n r : © t 4 5 . ~ ~ 3 o (
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L T R A M E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 7 5 L i l l e , W e c h e l s e b a a n 1 4 3 U n i t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O p r i c h t i n g - b e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n R o o s b r o e c k t e B e e r s e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k e w o r d t n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v à ô r r e g i s t r a t i e , c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
V e n n o t e n
1 . I g e h e e r D E B I E W a l t e r J u l e s M a r i a [ R . R . 6 0 . 0 1 . 2 9 - 5 2 1 . 7 0 ] , g e b o r e n t e B r e c h t o p 2 9 j a n u a r i 1 9 6 0 e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S T O R M S A n i t a M a r i a C o n s t a n t i a , g e b o r e n t e B r e c h t o p 1 0 m a a r t 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , M e e r h e i d e 3 1 .
I n s c h r i j v e n d e o p n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 6 0 0 ) w a a r v o o r z e s e n n e g e n t i g ( 9 6 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
2 . M e v r o u w D E B I E V a l e r i e J o a n n a J a c o b u s [ R . R . 8 5 . 0 8 . 1 2 - 3 1 4 . 0 3 ] , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 2 a u g u s t u s
1 9 8 5 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B E Y E N S S t i j n I r e n e L e o n a r d , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 7 d e c e m b e r 1 9 7 8 ,
w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , W o e r i n g e n s t r a a t 3 5
I n s c h r i j v e n d e o p d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 ) w a a r v o o r d e r t i g
( 3 0 ) a a n d e l e n w o r d e n d t o e g e k e n d .
3 . D e h e e r D E B I E S t i j n L e o p o l d u s M a r i a [ R . R . 8 8 . 0 4 . 2 2 -
4 5 5 . 8 2 ] , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 2 a p r i l 1 9 8 8 , w o n e n d e t e
2 9 8 0 Z o e r s e l , M e e r h e i d e 3 1 , o n g e h u w d .
I n s c h r i j v e n d e o p d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 ) w a a r v o o r d e r t i g
( 3 0 ) a a n d e l e n w o r d e n d t o e g e k e n d .
4 . D e h e e r D E B I E S a m D i r k G r e t a [ R . R . 9 2 . 0 1 . 0 1 - 2 8 7 . 7 0 ] , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 j a n u a r i 1 9 9 2 ,
w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , M e e r h e i d e 3 1 , o n g e h u w d .
I n s c h r i j v e n d e o p d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 ) w a a r v o o r d e r t i g
( 3 0 ) a a n d e l e n w o r d e n d t o e g e k e n d
R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e n a a m " E L T R A M E C "
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 7 5 L i l l e , W e c h e l s e b a a n 1 4 3 u n i t 7 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
G r o o t h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n
G r o o t h a n d e l i n e l e k t r i s c h e m a t e r i a l e n
* D e e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e v a n :
- e l e k t r i s c h e b e d r a d i n g e n e l e k t r i s c h e a p p a r a t e n e n t o e s t e l l e n
- b e d r a d i n g v o o r t e l e c o m m u n i c a t i e d o e l e i n d e n
- b e d r a d i n g v o o r c o m p u t e r s y s t e m e n e n k a b e l t e l e v i s i e , m e t i n b e g r i p v a n o p t i s c h e v e z e l s
- s c h o t e l a n t e n n e s
- v e r l i c h t i n g s s y s t e m e n
- e l e k t r i s c h e z o n n e c o l l e c t o r e n
D e z e s u b k l a s s e o m v a t o o k :
* d e a a n s l u i t i n g v a n e l e k t r i s c h e a p p a r a t e n e n e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n
' V o o r - b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i . * d e a a n s l u i t i n g v a n a p p a r a t u u r m e t w a r m t e s t r a l i n g z o a l s v l o e r v e r w a r m i n g , w a n d v e r w a r m i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e g l a s v e r w a r m i n g e n p l a f o n d v e r w a r m i n g .
* M o n t a g e i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s , i n d u s t r i ë l e m e c h a n i s c h e i n s t a l l a t i e
* D e v e r v a n g i n g v a n d e m e c h a n i s c h e o n d e r d e l e n b i j p a n n e
D e z e s u b k l a s s e o m v a t n i e t :
* h e t t o e z i c h t , e v e n t u e e l v a n o p a f s t a n d , o p e l e k t r o n i s c h e b e v e i l i g i n g s a p p a r a t u u r z o a l s a p p a r a t u u r v o o r
b r a n d a l a r m e n a l a r m i n s t a l l a t i e s t e g e n d i e f s t a l , o o k i n d i e n g e c o m b i n e e r d m e t d e i n s t a l l a t i e e n h e t o n d e r h o u d
e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f
w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n h i e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r , v a n a f d e d a t u m v a n h a a r o p r i c h t i n g .
K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n 1 8 6 g e l i j k e
a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m 1 8 u u r
v a n i e d e r j a a r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n v e r m e l d .
I n d i e n d e h i e r v o o r v e r m e l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s d e v o l g e n d e
w e r k d a g .
B e s t u u r
a . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n d o o r h a a r t e b e p a l e n .
A a n s t e l l i n g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e s t e l d :
D e h e e r D e B i e W a l t e r , J u l e s M a r i a , v o o r n o e m d .
E r z u l l e n g e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r s m o g e n w o r d e n a a n g e s t e l d , d a n m e t t o e s t e m m i n g v a n d e s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n t s l a g v e r l e e n d w o r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o f o m
g e w i c h t i g e r e d e n e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 5 6 W . V e n n .
A a n s t e l l i n g v a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r :
A l s p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r I s a a n g e s t e l d :
D e h e e r D e B i e S t i j n L e o p o l d u s M a r i a , v o o r n o e m d .
H i j v o l g t v a n r e c h t s w e g e d e v o o r m e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o p i n g e v a l v a n d i e n s o n t s l a g o f o v e r l i j d e n e n
v e r v a n g t h e m a l s ' l a s t h e b b e r a d h o c " i n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n t u s s e n d e s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r e n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n g e v a l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t o m z i j n
o p d r a c h t u i t t e o e f e n e n .
b . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r u i t o e f e n e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n d u i d t e n v e r d e r h a n d e l t a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z e b e p a l i n g e n d o e n n i e t s a f a a n d e b e v o e g d h e i d v a n e l k e z a a k v o e r d e r o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s h i e r n a z a l w o r d e n b e p a a l d ,
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p o f z i j k u n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , s a m e n o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
c , I e d e r e z a a k v o e r d e r , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b o v e n v e r m e l d e , b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t , o f a l g e m e n e v o l m a c h t v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d i e n t t e b e s l u i t e n t o t e e n v e r r i c h t i n g , o f e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n b e s l i s s i n g d i e n t t e n e m e n , b i j u i t v o e r i n g w a a r b i j h i j e e n r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g h e e f t , m o e t h i j z i c h g e d r a g e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 5 9 , 2 6 0 e n 2 6 1 W . V e n n ,
T o e z i c h t
D e c o n t r o l e o v e r d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d o p d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e w e t e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , z a l w o r d e n v e r r i c h t , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 6 5 e n 1 6 6 W . V e n n . , d o o r d e v e n n o t e n i n d i v i d u e e l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 7 2 e n 2 7 4 W . V e n n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e
v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m g e l i j k w e l k e r e d e n b e n e d e n d i t
p e i l k o m t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s t e l d , d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t ,
w e l t e v e r s t a a n d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n g e l i j k d e e l i n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j d e o n t b i n d i n g w o r d e n d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , I s d a a r o m t r e n t n i e t s
b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n
o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n ,
e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n , g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 5 , 1 8 6 e n 1 8 7 W . V e n n . , z o n d e r b i j z o n d e r e
m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s h e e f t
b e s l o t e n .
E e r s t e b o e k j a a r e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d a t u m v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 4
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . d e
v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n
t e r e k e n e n v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s
o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n ,
t e w o r d e n b e k r a c h t i g d ,
A a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r
E n o n m i d d e l l i j k z i j n d e v e n n o t e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , e n h e b b e n z i j
v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
w o r d t b e n o e m d a i s :
- s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e h e e r D e B i e W a l t e r ,
- p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r : D e h e e r D e b i e S t i j n
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e a a n g e s t e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d e z e a a n s t e l l i n g t e a a n v a a r d e n .
H i j v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r w e t t e l i j k e o f g e r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n o f m a a t r e g e l e n d i e d e
u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p v e r b i e d e n ,
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n :
B V B A A &