10/12/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G `
K O O P H A N D E L G E N T
Q 1 D E C , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 4 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 4 9 8 . 5 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . S E L L E S L A G H A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S o u s b e e k s t r a a t 1 1 6
9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - k a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r l e n g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r - w i j z i g i n g s t a t u t e n .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r E l s D E B L O C K g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e T e m s e , o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B l i i k t d a t
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . S E L L E S L A G H A . " , m e t z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , S o u s b e e k s t r a a t , n u m m e r 1 1 6 ,
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o L a m o t , t e N i e l , o p 1 9 j a n u a r i 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d v a n 4 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 0 2 2 4 1 2 , g e v o l g d d o o r e e n v e r b e t e r e n d e a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s o p 1 2 m e i 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 0 9 1 6 7 9 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n t o t o p h e d e n ,
i s s a m e n g e k o m e n o m o v e r h e t v o l g e n d e t e b e s l i s s e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 t e v e r p l a a t s e n v a n 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , S o u s b e e k s t r a a t , n u m m e r 1 1 6 n a a r 2 8 8 0 B o r n e m , R i j k e n h o e k , n u m m e r 4 2 d o o r d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o r n e m , R i j k e n h o e k , n u m m e r 4 2 " . T w e e d e b e s l i s s i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 6 1 . 3 8 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 7 9 . 9 8 0 , 0 0 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 5 5 8 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n .
{ D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n e r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n ,
D e r d e b e s l i s s i n g - i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
1 . V e r v o l g e n s h e e f t m e v r o u w S e l l e s l a g h A n n , v o o r n o e m d , i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e
k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t v o o r a f g a a n d e l i j k d e p o n e r e n v a n d e s o m v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 6 1 . 3 8 0 , 0 0 E U R ) o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 2 6 4 5 5 0 5 0 5 8 4 2 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n h a a r v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 5 5 8 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d t o e g e k e n d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n ,
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ' ( 1 0 0 % ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r h o u d e n a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e d 1 1 . 1
3 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 6 1 . 3 8 0 , 0 0 E U R ) o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 2 6 4 5 5 0 5 0 5 8 4 2 3 b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 6 1 , 3 8 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
' n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 7 9 . 9 8 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o m t r e n t d e w e t t e l i j k b e p a l i n g e n o v e r d e v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d i v i d e n d e n v a n n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n k m o ' s . D e d i v i d e n d e n o p n i e u w e a a n d e l e n k o m e n p a s v o o r h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 5 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n a a n m e r k i n g v o o r z o v e r z i j v e r l e e n d o f t o e g e k e n d z i j n u i t d e w i n s t v e r d e l i n g v a n a f h e t d e r d e b o e k j a a r e n v o l g e n d e n a d a t v a n d e i n b r e n g . D i v i d e n d e n v e r l e e n d o f t o e g e k e n d u i t d e w i n s t v e r d e l i n g v o o r h e t t w e e d e b o e k j a a r n a d a t v a n d e i n b r e n g w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n t a r i e f v a n 2 0 % . V o o r d i v i d e n d e n d i e n o g v r o e g e r z o u d e n w o r d e n u i t g e k e e r d , g e l d t h e t g e w o o n t a r i e f v a n 2 5 % ( c f . n i e u w a r t . 2 6 9 , § 2 , l i d 1 , 7 ° e n l i d 2 W I B 1 9 9 2 ) .
D e w e t v o o r z i e t i n d i t v e r b a n d d a t a l s d e v e n n o o t s c h a p , d i e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d h e e f t i n h e t k a d e r v a n d e k m o - m a a t r e g e l , l a t e r o v e r g a a t t o t v e r m i n d e r i n g e n v a n d a t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e z e v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a f g e h o u d e n v a n d e n i e u w e k a p i t a l e n ( c f , n i e u w a r t . 2 6 9 , § 2 , l i d 1 1 W I B 1 9 9 2 ) . D e z e p r i o r i t a i r e v e r m i n d e r i n g z a l u i t e r a a r d m a a r e f f e c t h e b b e n w a n n e e r e r e n e r z i j d s a a n d e l e n b e s t a a n w a a r v a n d e d i v i d e n d e n o n d e r w o r p e n z i j n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 2 5 % e n a n d e r z i j d s a a n d e l e n w a a r v a n d e d i v i d e n d e n g e n i e t e n v a n h e t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g g u n s t t a r i e f .
V i j f d e b e s l i s s i n g - - a a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" A r t i k e l v i j f - m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 7 9 . 9 8 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , e l k m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 0 7 , 5 0 E U R ) . "
Z e s d e b e s l i s s i n g - V e r l e n g i n g m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r t e v e r l e n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 5 .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e z e b e s l u i t e n w e r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e t ) E l s D e B l o c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g