21/05/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 1 1
O r # d e m e t r r i r # ; g i t r : 0 4 7 9 . 3 8 7 . 7 2 0
1 ` e r e e e r r t i n g
, , { , ; : s # } 3 " D i G i P r o d u c t i o n s
i v w k o t t 1 :
. B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e : 2 8 7 0 P u u r s , N e e r h e i d e 3
t i t r ; I : f e d . e s )
O e f f l e n t i 4 r " M e , O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 5 m a a r t 2 0 1 4 . G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 1 I m a a r t 2 0 1 4 , t e M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , b o e k 9 9 5 , b l a d 0 8 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) D e e n i g e v e n n o o t i s a a n w e z i g , h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p d d n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b v - b v b a M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t
" O n d e r g e t e k e n d e M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , h e e f t m e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e B V B A D i G i P r o d u c t i o n s , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 o n d e r z o c h t .
D e c o n t r o l e g e b e u r d e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n g e l d e n d v o o r e e n b e p e r k t n a z i c h t .
G e z i e n d e b e p e r k t h e i d v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e k o n d e n w e n i e t s t e u n e n o p d e i n t e r n e c o n t r o l e e n h e b b e n w e o n z e w e r k z a a m h e d e n t o e g e s p i t s t o p e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e b e l a s t i n g s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e f i s c a l e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
I n h e t r a a m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t h i e r v o o r b e s c h r e v e n v o o r b e h o u d , k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t K . B . t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 3 0 1 1 1 2 0 0 1 .
G r o b b e n d o n k , 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4
M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r . " .
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d .
E r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o o t z e l f .
W e t t i g h e i d s v e r k l . a r i n g
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e V e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s . O n t b i n d i n g
: o : " w ~ 4 { ' ~ . : 2 X r y " ~ ; : : 4 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' t ` o - ' , _ x t r y x t + s ' " : . " k .
N E i r N i ~ .
j ~ ' ` ~ ~ j ~ ` " ~ ' ~ . ~ " ~ , ~ + ~ ~ ~ " r z 1 , ,
0 9 M 0 5 x 2 1 1 1 F ~ a C i - 1 ~ ' i t ~ ~ t : K t > ' i l r : ~ ' ~ t ~ ~ " ~ 1 . ~ , t . l T i N ~ ~ ~ ~ ~ ~ r i F ~ i ~
r w b e * I e N ~
i n s
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O p . f i k : # r c m r a u á : . . . v a r , " r , 4 . S 1 1 { S a S : t i : t C : 1 i t . ` : ; 1 R 2 - : ' : # l . " " ? : . S c ; : F : s : f t ~ r f 3 c í i a r : 1 ? ~ : + : ; i C 3 Y i ~ e ` . t : I f 1 ï ( : : : ; Y : k ' - 2 ' > i é : t ' 4 ' , i : : i ' s : 1 : . : ? n r : u . ~ s ! : i ë . : ; 4 ° : . l i : " f i s : " " .
r e , : h t s e e s v a r , : e r : a e a t : ? : c ^ , 3 t ) £ : ? d 3 r . 1 E J E 1 " r o t ¬ t ; r j e r : : . o u : d l ç o r : 1 r ` e n e " w : N £ : i 3 1 ' : ' ! G r F h i : r S 6 t " p , # " F , n r k > # .
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e m e v r o u w T h y s M a r i a T h e r e s i a H e l e n a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 8 . 1 1 . 2 7 - 1 6 4 . 1 4 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n , L e b a u d y s t r a a t 6 , v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e s t u u r .
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
- u i t e e n a a n v u l l e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b l i j k t d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ; w e l i s w a a r o n d e r v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o t e n v o l m a c h t v e r l e n e n a a n d e h e e r T h y s G u i d o , v o o r n o e m d , o m , w a n n e e r e r o m w e l k e r e d e n o o k , t o c h n o g s c h u l d e n z o u d e n o p d u i k e n o f o n t s t a a n n a d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d e z e g e v o l m a c h t i g d e d e m a c h t h e e f t o m h e t p r o r a t a a a n d e e l v a n e l k e v e n n o o t i n d e z e s c h u l d r e s p e c t i e v e l i j k b i j h e n o p t e v o r d e r e n ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k
V I E R D E R E S O L U T I E
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 2 8 7 0 P u u r s , N e e r h e i d e 3 .
V o l m a c h t e n
1 . V o l m a c h t K B O e n B T W
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r K r i s t i a a n V e r v a e c k e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 7 5 0 L e n n i k , K o r t e T r o n t i n g e n s t r a a t 2 5 , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g l v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e .
2 . D e v e n n o o t s t e l t h i e r b i j t e v e n s a a n t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , v o o r n o e m d e h e e r T h y s G u i d o , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m h e t n o d i g e t e k u n n e n d o e n v o o r d e u i t k e r i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n h e t v e r e f f e n e n v a n d e d a a r o p r e s p e c t i e v e l i j k v e r s c h u l d i g d e b e l a s t i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5
m a a r t 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O p t P . : 1 . c : : $ t # : t V i 3 É 2 v a n 1 . . t a k V E : E r " I % s . i t 5 E i 1 3 : ~ j ç f ~ t é N i 3 S # : : 1 e n h t ? e f 3 é 3 t l i e c & Í í # i [ i B t n . : : E d ; Y t t i s ` i s 3 3 ' " t f 3 f : 4 ` i i . : : f " . E 7 E : ? : : M D ( j 4 C } e % = i r l { e 7 4 = é ; ~ : :
: ? ~ i l ~ ~ e $ C t r i e : r i ; F i t : ~ i t ^ . r : # . ^ , i s l i t e r : 3 v s 7 : Y 3 . ~ i , r : e r i ~ % : i F t e . v 4 ' r # c ^ " ~ } f i 1 : r . i 7 : : ~ xÎ ~ i f " i : " "
Î ' : . f i . . 3 R z e n h t ^ . : t d t P : E : ' s ` . ; 1 i l l k i