23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 16.07.2014 14316-0516-024
17/09/2014
ÿþI
m o d N e 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i i i u i n i i i i i i i I I
* 1 4 1 7 1 1 6 6 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l l
o n t w e r p e n
0 8 S E P . ' 1 0 1 4
a f d r a e P n o . P . m t w e r p e n U t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 7 8 . 4 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) D e n d e r o e v e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 1 1 - 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n d e h e e r F r a n ç o i s R . A . J o b , w o n e n d e B e u k e n l a a n 6 t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , a l s A - b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 ( z e s ) j a a r , d u s t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n d e h e e r M a r c P . C r o h a i n w o n e n d e T u i n b o u w s t r a a t 1 0 4 t e 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , a l s B - b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 ( z e s ) j a a r , d u s t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 .
F r a n ç o i s R . A . J o b
B e s t u u r d e r
G a b r i e l U z g e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k A v e r m - e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e - i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/09/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
l i t t i k r à f ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l
* 1 4 1 7 1 1 7 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r n a r d M . R . L . T h i e n p o n t , w o n e n d e G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 9 1 t e 1 7 0 3 S c h e p d a a l , a l s A - B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 . T e v e n s w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r H e n d r i k G . B r o u w e r , w o n e n d e J . J . V i o t t a s t r a a t 3 9 t e 1 0 7 1 J P A m s t e r d a m , N e d e r l a n d a i s A - B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 ( z e s ) j a a r m e t i n g a n g v a n 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 2 0 .
F r a n ç o i s R A J O B
B e s t u u r d e r
G a b r i e l U Z G E N
B e t u u r d e r
4
r t e c n t e a n k v a n K u u p l i a n d u l
A n t w e r p e n
0 8 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C r i f f i n
C e e l e
1 .
e
: 0
e
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- t e
E
i z r e t i
G r )
. k .
0 8 0 8 . 7 7 8 . 4 7 6
D e r , I d e r o e v e r
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 1 1 - 2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u I R - 8 v e r m e l d e n : A e c t o N a a m e n h o e c f a r i l d i e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o f a r l s , h e t z i f v a r i - d é p e r s d ( 6 ) d e r
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012
ÿþ~ M o d A U F 1 1 . 1
D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b l
E
S t
H e e r g e l e g d i e r g a i e v u r R e c h t b a n u v a n K o o p h o n i e P k e A r r l w e s r " } r e g , o p
G r i f f i e r ~ 6 M U 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 7 8 . 4 7 6 2 0 2 0 A n t w e r p e n
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
D e n d e r o e v e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i i s w i i c k l a a n 1 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s T e k s t ;
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 2
- H e r b e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , g e v e s t i g d J . E n g l i s h s t r a a t , 5 2 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O m e r T u r n a ( N - A 0 2 0 9 1 ) v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 ( d r i e ) j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 5 , t e g e n e e n j a a r f e e v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ( E x c i . B T W ) .
F r a n ç o i s R . A . J o b , B e s t u u r d e r .
B e r n a r d M . R . L . T h i e n p o n t , B e s t u u r d e r .
10/01/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
. . . . B i j l a g e n b i j t r e t t 3 e i g f s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 1 / 0 1 / 1 0 - A n A n c x e s d r r M o n ï t e ü r b e l g e
M a d P D F 1 1 , 1
Ç = P É I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 7 8 . 4 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e n d e r o e v e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i i s w i i c k t a a n 1 6 2 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s i n g i n t o e p a s s i n g a r t . 5 3 6 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
1 ) D h r . H u b e r t J a n s s e n , M a r c e l D e B a c k e r s t r a a t 2 2 t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e z e A - b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 0 9 .
2 ) D h r . J e a n - J a c q u e s D e l e n s , D i e s d e l l e l a a n 5 7 t e 1 1 8 0 B r u s s e l . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e z e B - b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 0 .
3 ) D h r . J o s D r e e s e n , M e e r s h o v e n 2 8 t e 3 7 4 0 B i l z e n . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e z e B - b e s t u u r d e r m e t i n g a n c v a n 1 j u n i 2 0 1 0 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r :
D h r . G a b r i e l U z g e n , A v e n u e E v e r a r d 1 6 t e 1 1 9 0 B r u s s e l , a l s B - b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
F r a n ç o i s R . A . J O B
B e s t u u r d e r
B e r n a r d M . R . L . T H I E N P O N T
B e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 / 1 1 1 1 1 ! 1 / 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
+ i a o o ~ z s s *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.10.2010, NGL 05.09.2011 11539-0589-024
16/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.04.2011, NGL 05.09.2011 11539-0590-024
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 29.07.2015 15393-0209-027