I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 4 0 0 9 0 7 I 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i t t i l e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 B E C . 2 û 1 3
T U I J O U T
D e i e r ,
O n d e r n e m j n g s n r : 0 8 7 3 7 3 5 0 2 2
B e n a m i n g
( v o t a ) : C O O T M A N S M A R C E L
( v e r k o r t } .
R e c h t s v o r e n : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : S T A T I O N S S T R A A T 1 2 - 2 2 3 0 R A M S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e ' b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n h e t k a d e r v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , m e e r b e p a a l d o p b a s i s v a n a r t i k e l 6 d a t v o o r z i e t i n d e i n v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . V e n n . , w a a r b i j e e n f i s c a a l g u n s t i g e o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s m o g e l i j k i s , o m o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n o m d i t o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b r u t o d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n 4 2 . 2 5 2 , 0 1 ¬ , a f k o m s t i g v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n d i e b e s t o n d e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 . N a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e : v o o r h e f f i n g b e d r a a g t h e t n e t t o d i v i d e n d 3 8 . 0 2 6 , 8 1 ¬
2 . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ; v e r h o g e n m e t 3 8 . 0 2 6 , 8 1 ¬ d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t i n h e t e e r s t e b e s l u i t t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p 3 8 . 2 7 6 , 8 1 E . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 . 7 2 3 , 1 9 ¬ d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n a f k o m s t i g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 , d i t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . H i e r d o o r w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 4 0 . 0 0 0 ¬ g e b r a c h t
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
R a m s e l , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
M a r c e l C o o t m a n s
B e h e r e n d v e n n o o t - z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n